Справа № 486/2012/24
Провадження № 1-кс/486/72/2025
04 березня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 04 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000451,
25 лютого 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152120000451 від 04 листопада 2024 року.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошової допомоги заволоділа його грошовими коштами, а саме 03 листопада 2024 року близько о 15:30 год. ОСОБА_5 перейшов за посиланням у Вайбері ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідома особа отримавши доступ до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою підтверджуючих кодів, котрі були надані заявником самостійно, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 57250 грн, які було перераховано на невідомий рахунок.
18 лютого 2025 року під час проведення огляду документів, які були отримані в ході тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1 , справа №486/2012/24, було встановлено, що банківська карта на яку здійснювався переказ грошових коштів відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29300 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошові кошти в розмірі 27950 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Банківська картка № НОМЕР_4 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .)
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакцїі (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року;
3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5. ІР-адреси, ІМЕІ та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.
В судове засідання старший слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 04 листопада 2024 року до ЄРДР за №12024152120000451 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 03 листопада 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошової допомоги 03 листопада 2024 року близько 15:30 год. ОСОБА_5 перейшов за посиланням у Вайбері ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідома особа отримавши доступ до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою підтверджуючих кодів, котрі були надані заявником самостійно, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 57250 грн, які було перераховано на невідомий рахунок.
Відповідно до постанови про призначення слідчої групи досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , 04 листопада 2024 року невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами потерпілого. Зокрема, 03 листопада 2024 року близько о 15:30 год. ОСОБА_5 перейшов за посиланням у Вайбері ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідома особа отримавши доступ до онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою підтверджуючих кодів, котрі були надані ним самостійно, заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 57250 грн, які було перераховано на невідомий рахунок.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29300 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошові кошти в розмірі 27950 грн було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов'язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:
1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакцїі (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року;
3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
5. ІР-адреси, ІМЕІ та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 03 листопада 2024 року по 15 листопада 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_4 , відкритою в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 04 травня 2025 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського
міського суду ОСОБА_1