1Справа № 335/6928/24 1-кс/335/711/2025
28 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000174 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, а саме на: блокнот помаранчевого кольору з нотатками; банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A 10S, модель SM-A 107f/DS, серійний номер НОМЕР_4 , imei:1 НОМЕР_5 , imei: 2 НОМЕР_6 , синього кольору, без сім-картки; мобільний телефон Realme VI, модель RMX 3085, imei: 1 НОМЕР_7 , imei: 2 НОМЕР_8 , світло-сірого кольору, з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять гривень) гривень; рекламні листівки на яких зображено «Men's CLUD EROTIC MASSA GE, +380630427514, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 28, Цілодобово», в значній кількості; рекламні листівки формату А5 з написом щодо працевлаштування дівчат в масажний салон, з номером мобільного телефону НОМЕР_10 , в кількості 16 шт., яке вилучене 13.02.2025 у ході проведення обшуку транспортного засобу, автомобілю «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024080000000174 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Запоріжжя, а також інших областей України, група осіб, створила та підтримує діяльність борделю, який замасковано під видом масажного салону з умовною назвою «Men's Club». В даному салоні дівчата за грошову винагороду від 1600 гривень за пів години, до 8900 гривень за півтори години, в повністю оголеному вигляді надають чоловікам послуги еротичного масажу. Під час даного масажу дівчина, шляхом мастурбації чоловічого статевого органу, доводить його до чоловічого оргазму.
13 лютого 2025 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
13.02.2025, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук транспортного засобу, автомобілю «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 , під час якого виявлено та вилучено: блокнот помаранчевого кольору з нотатками; банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A 10S, модель SM-A 107f/DS, серійний номер НОМЕР_4 , imei:1 НОМЕР_5 , imei: 2 НОМЕР_6 , синього кольору, без сім-картки; мобільний телефон Realme VI, модель RMX 3085, imei: 1 НОМЕР_7 , imei: 2 НОМЕР_8 , світло-сірого кольору, з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять гривень) гривень; рекламні листівки на яких зображено «Men's CLUD EROTIC MASSA GE, +380630427514, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 28, Цілодобово», в значній кількості; рекламні листівки формату А5 з написом щодо працевлаштування дівчат в масажний салон, з номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
У клопотанні слідчий зазначила, що вказані речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, та у органу досудового розслідування виникла необхідність в їх огляді, проведенні аналізу по вилученим предметам та документам, а також у призначенні експертиз по вилученим речовим доказам, у зв'язку із чим вона звернулась до суду із клопотанням про їх арешт.
Так, вилучені мобільні телефони є знаряддям вчинення злочину та в них може міститися інформація, яка має значення для досудового розслідування; грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом; у рекламних візитках міститься інформація про прийом клієнтів; на банківські карти перераховувались грошові кошти отримані від діяльності масажних салонів.
Слідчий зазначила, що на вказані речі необхідно накласти арешт, оскільки у подальшому для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно буде провести тимчасові доступи по банківським рахункам, комп'ютерно-технічні експертизи мобільних телефонів, огляди флеш-носіїв.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явились.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Від представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 надійшли заперечення на клопотання про арешт майна, у яких він просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, негайно повернути ОСОБА_5 вилучене майно та зобов'язати слідчого чи прокурора направити слідчому судді повідомлення про виконання цієї ухвали.
В обґрунтування заперечень зазначено, що ухвалою слідчого судді від 17.02.2025 було повернуто клопотання слідчого про арешт майна, оскільки воно було подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме слідчим у клопотанні не доведено, що вилучене майно має ознаки речових доказів та не підтверджено право власності на вилучене майно. Разом з тим, слідчим не усунуто недоліки про які йшла мова в ухвалі слідчого судді. Також, вказаною ухвалою було встановлено строк на усунення недоліків клопотання, який сплинув 22.02.2025, а вказане клопотання було направлено слідчим поштою лише 24.02.2025.
Дослідивши клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024080000000174 від 15.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 1 ст. 209 КК України.
З витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження 12024080000000174, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в графі - короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Запорізькій області про те, що в ході проведення оперативних заходів отримано інформацію щодо групи осіб, яка на території м. Запоріжжя займається сутенерством та утримання борделю під приводом масажного салону; у ході досудового розслідування кримінального провадження №12024080000000174 від 15.03.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, виявлено новий злочин, передбачений ст. 28 ч. 2 ст. 302 КК України, а саме невстановлені особи, з метою наживи, створили та утримують місце розпусти на території м. Запоріжжя; у ході досудового розслідування кримінального провадження №12024080000000174 від 15.03.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, виявлено новий злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, а саме невстановлена особа набула та володіє майном на суму приблизно 100 000 грн., яке одержано злочинним шляхом.
Як вказує слідчий у своєму клопотанні, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу діяльності групи осіб, яка створила та підтримує діяльність борделю, який замасковано під видом масажного салону з умовною назвою «Men's Club».
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.01.2025 надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 , з метою виявлення та вилучення засобів стільникового зв'язку, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, чорнових записів, документів, що містять інформацію про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
13.02.2025, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим було проведено обшук транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 , у ході якого вилучено: блокнот помаранчевого кольору з нотатками; банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A 10S, модель SM-A 107f/DS, серійний номер НОМЕР_4 , imei:1 НОМЕР_5 , imei: 2 НОМЕР_6 , синього кольору, без сім-картки; мобільний телефон Realme VI, модель RMX 3085, imei: 1 НОМЕР_7 , imei: 2 НОМЕР_8 , світло-сірого кольору, з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_9 ; грошові кошти в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять гривень) гривень; рекламні листівки на яких зображено «Men's CLUD EROTIC MASSA GE, +380630427514, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 28, Цілодобово», в значній кількості; рекламні листівки формату А5 з написом щодо працевлаштування дівчат в масажний салон, з номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
13 лютого 2025 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
17.02.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про арешт майна, яке вилучене 13.02.2025 у ході проведення обшуку транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 .
Ухвалою слідчого судді від 17.02.2025 клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке вилучене у транспортному засобі «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 , повернуто прокурору для усунення його недоліків, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 172 КПК України.
В ухвалі слідчого судді зазначено, що у вказаному клопотанні про арешт майна зазначено лише перелік речей, на які слідчий просить накласти арешт та які на думку слідчого є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, однак слідчим не наведено обґрунтування ознак речового доказу щодо кожної вилученої речі, а також клопотання слідчого не містить документів, які підтверджують право власності на вилучене майно, що належить арештувати.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування докази, а також виходячи з обставин кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку про часткове задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення 13.02.2025 обшуку транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , vin НОМЕР_12 , а саме на: блокнот помаранчевого кольору з нотатками; мобільний телефон Samsung Galaxy A 10S, модель SM-A 107f/DS, серійний номер НОМЕР_4 , imei:1 НОМЕР_5 , imei: 2 НОМЕР_6 , синього кольору, без сім-картки; мобільний телефон Realme VI, модель RMX 3085, imei: 1 НОМЕР_7 , imei: 2 НОМЕР_8 , світло-сірого кольору, з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_9 ; рекламні листівки на яких зображено «Men's CLUD EROTIC MASSA GE, +380630427514, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 28, Цілодобово», в значній кількості; рекламні листівки формату А5 з написом щодо працевлаштування дівчат в масажний салон, з номером мобільного телефону НОМЕР_10 , оскільки у слідчого судді є підстави вважати, що вилучені речі відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, можуть містити у собі інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку із чим вилучені речі підлягають огляду, в ході проведення досудового розслідування, а у разі неможливості огляду мобільних телефонів із ними необхідно провести комп'ютерно-технічну експертизу, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення.
Що стосується вимоги про накладення арешту на банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять гривень) гривень, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано належних та допустимих доказів того, що вказані грошові кошти та банківські картки, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, по якому на даний час здійснюється досудове розслідування.
Вилучені у ході обшуку банківські карти є платіжним інструментом у вигляді пластикової картки, що використовуються для здійснення платіжних операцій з рахунку, а відтак самі по собі банківські карти не є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них наявний лише номер банківської карти, а не інформація про перераховані на них кошти, як про це зазначає слідчий.
Слідчим також не доведено, що вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти, були здобуті ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, виходячи із обставин, повідомлених у підозрі.
У своїх запереченнях адвокат ОСОБА_6 зазначав про те, що слідчий та прокурор пропустили строк для усунення недоліків клопотання про арешт майна, який визначений ухвалою слідчого судді від 17.02.2025.
Слідчий суддя погоджується із вказаними доводами адвоката, оскільки ухвалу слідчого судді від 17.02.2025 про повернення клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, яке вилучене транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , прокурору для усунення його недоліків, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 172 КПК України, прокурором було отримано 19.02.2025, а відтак усунути недоліки про які йде мова в ухвалі, прокурор, з урахуванням вимог ст.ст. 113, 115 КПК України, повинен був до 22.02.2025, однак вказане клопотання про арешт майна було направлено слідчим до суду лише 24.02.2025, що підтверджується відміткою на поштовому конверті.
Разом з тим, нормами КПК України не визначено, яке процесуальне рішення повинен прийняти слідчий суддя у разі пропуску строку слідчим та прокурором на усунення недоліків клопотання про арешт майна, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає, що вказана обставина не може бути підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення його недоліків, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Разом з тим, з 22.02.2025 до 24.02.2025 власник вилученого майна не звертався до слідчого чи прокурора із клопотанням про повернення майна, вказане майно також не було повернуто слідчим чи прокурором, у зв'язку із чим наразі у слідчого судді відсутні підстави для вирішення клопотання по суті.
Вимога представника власника майна про зобов'язання слідчих із групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, негайно повернути ОСОБА_5 , вилучені у ході обшуку речі, про що повідомити слідчого суддю, є безпідставною, оскільки, відповідно до положень ст. 170-173 КПК України, у ході розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя не має повноважень вирішувати питання про зобов'язання слідчих вчинити дії щодо повернення майна.
До того ж, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна, що прямо передбачено ч. 4 ст. 173 КПК України.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 13.02.2025 у ході проведення обшуку транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , а саме на: блокнот помаранчевого кольору з нотатками; мобільний телефон Samsung Galaxy A 10S, модель SM-A 107f/DS, серійний номер НОМЕР_4 , imei:1 НОМЕР_5 , imei: 2 НОМЕР_6 , синього кольору, без сім-картки; мобільний телефон Realme VI, модель RMX 3085, imei: 1 НОМЕР_7 , imei: 2 НОМЕР_8 , світло-сірого кольору, з сім-карткою «Водафон» НОМЕР_9 ; рекламні листівки на яких зображено «Men's CLUD EROTIC MASSA GE, +380630427514, м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 28, Цілодобово», в значній кількості; рекламні листівки формату А5 з написом щодо працевлаштування дівчат в масажний салон, з номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
Клопотання слідчого в частині накладення арешту на банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Восток Банк» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 1610 (одна тисяча шістсот десять гривень) гривень, які вилучені 13.02.2025 у ході проведення обшуку транспортного засобу «Daewoo, модель «Sens», у кузові червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , залишити без задоволення.
Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1