Єдиний унікальний номер судової справи №678/375/25
Номер провадження №1-кс-678-163/25
04 березня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 16 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240130000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 04 березня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Згідно клопотання та доданих матеріалів досудовим розслідуванням встановлено, що 16 листопада 2019 року близько 12 год. 17 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала з номера телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитавши реквізити банківських карток «ОТП» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16065 грн., та карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 7926 грн., загальною сумою 23991 грн., чим заподіяла останній майнової шкоди.
Відомості за даним фактом 16 листопада 2019 року СД Деражнянським відділенням поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за № 12019240130000235, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.
14 листопада 2024 року на підставі постанови про зміну кваліфікації кримінального діяння кримінальне провадження за № 12019240130000235 від 16 листопада 2019 року було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України.
27 січня 2025 року на підставі постанови про визначення підслідності у кримінальному провадженні за №12019240130000235 від 16 листопада 2019 року було визначено підслідність за СВ ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.
Допитана в ході досудового розслідування 16 листопада 2019 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16 листопада 2019 року о 11 год. 55 хв. на її абонентський номер НОМЕР_2 із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку та в ході розмови пояснив, що з її банківської картки «ОТП» банку було здійснено некоректний перерахунок грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому він назвав номера карток «ОТП» банку та номер банківської картки її матері « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому чоловік їй повідомив, що на її телефон буде надіслано СМС повідомлення із паролем, який вона повинна буде йому вказати.
В подальшому останній приходили повідомлення з паролями, які вона повідомляла вказаному чоловікові.
Таким чином невідома особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовим коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та з карткового рахунку «ОТП» банку № НОМЕР_4 на загальну суму 23 991 грн.
03 березня 2020 року дізнавачем, за погодженням з прокурором Летичівської окружної прокуратури, до Летичівського районного суду Хмельницької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по вищевказаному картковому рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке слідчим суддею Летичівського районного суду Хмельницької задоволено.
07 квітня 2020 року до Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури надійшло повідомлення від начальника СКП Деражнянського ВнП ГУНП в Хмельницькій області про те, що виконати доручення щодо виїмки відповідно до ухвали Деражнянського районного суду від 06 березня 2020 року в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час не представляється можливим, так як вище вказані організації до 01 травня 2020 року не видають будь-яких документів із введенням в Україні режиму надзвичайної ситуації через пандемію віруса «Covid-19».
7. Слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .
Для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, й виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії - Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
завірених копій договору про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
повної інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з 01 години 00 хвилин 15 листопада 2019 року по 01 годину 00 хвилин 17 листопада 2019 року;
фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01 години 00 хвилин 15 листопада 2019 року по 01 годину 00 хвилин 17 листопада 2019 року;
повної інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01 години 00 хвилин 15 листопада 2019 року по 01 годину 00 хвилин 17 листопада 2019 року;
повної інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 з 01 години 00 хвилин 15 листопада 2019 року по 01 годину 00 хвилин 17 листопада 2019 року.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
старшим інспектором ОСОБА_18 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
старшим інспектором ОСОБА_19 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1