1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4953/24 1-кс/335/624/2025
27 лютого 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024080000000177 від 21.03.2024,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024080000000177 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3 700 500 гривень з банківського розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошових коштів в розмірі 29 090 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в загальній сумі 71 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ІР-адреса, з якої заходили до онлайн-банкінгу зареєстрована за абонентом із назвою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також встановлено, що у платіжному сервісі Platon за 14.01.2023 року зафіксовано платіжну операцію, яка проведена в рахунок фізичної особи-підприємця - ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з ідентифікатором платника послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який передається при ініціюванні запиту на проведення платіжної операції до інформаційної системи: транзакція Order ID 37370-95994-94494 від 14.01.2023 17:20:19 (UTC +02:00 Kyiv time) на суму 149.00 UAH (детальну інформацію про яку, що наявна у Товариства, зазначена у Додатку №2 відповідно до Ухвали).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть містити банківську таємницю, щодо вищезазначеної транзакції.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Уповноважений представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв'язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов'язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів та відомостей (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.), щодо транзакції Order ID (номер транзакції) 37370-95994-94494, Amount (сума транзакції) 149.00, Date (дата транзакції) 2023-01-14 17:20:19, Currency (валюта транзакції) UAH, Description (опис транзакції) За информатизационные услуги #598617, Card Issuer (емітент картки) PRIVAT BANK, Card Number (номер картки) НОМЕР_7 , RRN (ідентифікатор банківської транзакції) 301417330609, Approval code (код авторизації емітенту) 166123, Terminal ID (номер терміналу) K0100974, Payer IP (телефон платника) 194.38.20.36, Payer E-mail (e-mail платника) ІНФОРМАЦІЯ_2
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів, щодо транзакції Order ID (номер транзакції) 37370-95994-94494, Amount (сума транзакції) 149.00, Date (дата транзакції) 2023-01-14 17:20:19, Currency (валюта транзакції) UAH, Description (опис транзакції) За інформаційні послуги #598617, Card Issuer (емітент картки) PRIVAT BANK, Card Number (номер картки) НОМЕР_7 , RRN (ідентифікатор банківської транзакції) 301417330609, Approval code (код авторизації емітенту) 166123, Terminal ID (номер терміналу) K0100974, Payer IP (телефон платника) 194.38.20.36, Payer E-mail (e-mail платника) ІНФОРМАЦІЯ_2
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу відправника щодо транзакції Order ID (номер транзакції) 37370-95994-94494, Amount (сума транзакції) 149.00, Date (дата транзакції) 2023-01-14 17:20:19, Currency (валюта транзакції) UAH, Description (опис транзакції) За інформаційні послуги #598617, Card Issuer (емітент картки) PRIVAT BANK, Card Number (номер картки) НОМЕР_7 , RRN (ідентифікатор банківської транзакції) 301417330609, Approval code (код авторизації емітенту) 166123, Terminal ID (номер терміналу) K0100974, Payer IP (телефон платника) 194.38.20.36, Payer E-mail (e-mail платника) ІНФОРМАЦІЯ_2
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за розрахунковим рахунком відправника щодо транзакції Order ID (номер транзакції) 37370-95994-94494, Amount (сума транзакції) 149.00, Date (дата транзакції) 2023-01-14 17:20:19, Currency (валюта транзакції) UAH, Description (опис транзакції) За інформаційні послуги #598617, Card Issuer (емітент картки) ІНФОРМАЦІЯ_5 , Card Number (номер картки) НОМЕР_7 , RRN (ідентифікатор банківської транзакції) 301417330609, Approval code (код авторизації емітенту) 166123, Terminal ID (номер терміналу) K0100974, Payer IP (телефон платника) 194.38.20.36, Payer E-mail (e-mail платника) ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановити строк дії даної ухвали до 27 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1