Ñïðàâà ¹ 159/1176/25
Ïðîâàäæåííÿ ¹ 1-êñ/159/436/25
ÊÎÂÅËÜÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÐÀÉÎÍÍÈÉ ÑÓÄ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
03 áåðåçíÿ 2025 ðîêó ì. Êîâåëü
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Êîâåëüñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_1 , ç ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 ,
ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ ä³çíàâà÷à ÑÄ Êîâåëüñüêîãî ÐÓÏ ÃÓÍÏ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, âíåñåíîãî äî ªÐÄÐ çà ¹ 12025035550000062 â³ä 24.02.2025 ðîêó, çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè, -
â ñ ò à í î â è â:
ijçíàâà÷ ÎÑÎÁÀ_3 , çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîöåñóàëüíèì ïðîêóðîðîì ÎÑÎÁÀ_4 âíåñåíî äî ñóäó êëîïîòàííÿ ïðî íàäàííÿ äîçâîëó íà òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ òà ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ».
24.02.2025 ðîêó ñë³ä÷èì ðîçïî÷àòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ¹ 12025035550000062 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èíó), ïåðåäáà÷åíîãî ÷.1 ñò. 190 ÊÊ Óêðà¿íè ïî ôàêòó øàõðàéñüêîãî çàâîëîä³ííÿ êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî ÎÑÎÁÀ_5 â ðîçì³ð³ 11 909,99 ãðí.
 õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî 14.02.2025 ó ïåð³îä ÷àñó ç 10:45 ãîä. ïî 11:25 ãîä., â³çóàëüíî çíàéîìà îñîáà, ï³ä ïðèâîäîì íàäàííÿ äîïîìîãè â îïëàò³ øòðàôó ïðèçíà÷åíîãî ñóäîì, çàâîëîä³ëà ãðîøîâèìè êîøòàìè ó çàãàëüí³é ñóì³ 18 000 ãðèâåíü, íàëåæíèìè ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 , 11 909,99 ãðèâåíü ç ÿêèõ áóëè ïåðåðàõîâàí³ çíàéîìîþ îñîáîþ ñàìîñò³éíî, ÷åðåç òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ â ì. Êîâåëü íà áàíê³âñüêó êàðòêó ÍÎÌÅÐ_1 íàëåæíó ÎÑÎÁÀ_6 .
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà âêàçàíå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ (çëî÷èí) ó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â îòðèìàíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ïðî áàíê³âñüêó êàðòêó ÍÎÌÅÐ_1 òà ðàõóíîê ÍÎÌÅÐ_2 , ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » òà â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ï. 5 ÷. 1 ñò. 162 ÊÏÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî îõîðîíþâàíî¿ çàêîíîì òàºìíèö³.
ijçíàâà÷ òà ïðîêóðîð ó êëîïîòàíí³ âêàçàëè, ùî ïðîñÿòü ðîçãëÿíóòè éîãî áåç ¿õ ó÷àñò³ òà áåç ó÷àñò³ îñîáè ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ ïåðåáóâຠçàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ.
³äïîâ³äíî äî ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ó ðàç³ íåïðèáóòòÿ â ñóäîâå çàñ³äàííÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü â ñóäîâîìó ïðîâàäæåíí³, ÷è â ðàç³, ÿêùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü öüîãî Êîäåêñó ñóäîâå ïðîâàäæåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ñóäîì çà â³äñóòíîñò³ îñ³á, ô³êñóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñóä³ íå çä³éñíþºòüñÿ.
Ïåðåâ³ðèâøè íàäàí³ ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ òà äîñë³äèâøè äîêàçè ïî äàíèõ ìàòåð³àëàõ, âêëþ÷àþ÷è âèòÿã ç ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü ùîäî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ââàæàº, ùî âíåñåíå ñë³ä÷èì êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠäî çàäîâîëåííÿ ÷àñòêîâî, âèõîäÿ÷è ç íàñòóïíîãî.
³äïîâ³äíî äî ñò.131 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â º îäíèì ³ç çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìຠíà ìåò³ äîñÿãíåííÿ 䳺âîñò³ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Ïðè öüîìó, çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ â ñèëó ñò.2 ÊÊ Óêðà¿íè º ç'ÿñóâàííÿ îáñòàâèí òà ç³áðàííÿ äîêàç³â íå ëèøå òèõ, ÿê³ äîâîäÿòü ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó, àëå é ÿê³ âèïðàâäîâóþòü íåâèííèõ îñ³á.
³äïîâ³äíî äî ñò.132 ÊÏÊ Óêðà¿íè, çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìîæëèâå ëèøå çà óìîâ ³ñíóâàííÿ îá'ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òàêîãî ñòóïåíÿ òÿæêîñò³, ùî ìîæå áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, çà íàÿâíîñò³ òàêèõ ïîòðåá äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ÿê³ âèïðàâäîâóþòü òàêèé ñòóï³íü âòðó÷àííÿ ó ïðàâà ³ ñâîáîäè îñîáè, òà çà óìîâ ðåàëüíîñò³ äîñÿãíåííÿ áàæàíî¿ ìåòè.
 ñèëó ñò.159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè ¿õ âè¿ìêó).
³äïîâ³äíî äî ñò.160, ñò.162 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ìàþòü ïðàâî çâåðíóòèñü äî ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ³ç êëîïîòàííÿì ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â òà ðå÷åé îá'ðóíòóâàâøè òàêó íåîáõ³äí³ñòü, çíà÷åííÿ öèõ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, à ùîäî äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ùî ìຠì³ñöå â äàíîìó âèïàäêó, òàêîæ ñë³ä îá'ðóíòóâàòè íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â.
Íàâåäåí³ ó êëîïîòàíí³ îáñòàâèíè ï³äòâåðäæåí³ âèòÿãîì ç ªÐÄÐ, ïðîòîêîëîì äîïèòó ïîòåðï³ëîãî, êîﳺþ êâèòàíö³é ïðî ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â.
Ïðè ðîçãëÿä³ êëîïîòàííÿ äîâåäåíî, ùî ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ óñ³õ îáñòàâèí â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà âèÿâëåííÿ îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî ñêîºííÿ äàíîãî çëî÷èíó, íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ çàçíà÷åíî¿ ó êëîïîòàíí³, ÿêà ïåðåáóâຠó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çà ïåð³îä ç 00 ãîä. 14.02.2025 ðîêó ïî äàòó âèíåñåííÿ óõâàëè.
Îòðèìàííÿ âêàçàíèõ âèùå äàíèõ ìàòèìå âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ³ñòèíè ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ òà çàáåçïå÷èòü âèêîíàííÿ âèìîã ñò.ñò.8-29 ÊÏÊ Óêðà¿íè.
Çàäîâîëüíÿþ÷è êëîïîòàííÿ ÷àñòêîâî, âðàõîâóþ, ùî çã³äíî âèòÿãó ªÐÄÐ îñîáàìè ÿê³ çä³éñíþþòü äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàçíà÷åí³ ÎÑÎÁÀ_3 , ³íø³ îñîáè âêàçàí³ ó êëîïîòàíí³ íå çàçíà÷åí³. Çà òàêèõ ï³äñòàâ òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â ñë³ä íàäàòè îñîá³, ÿêà çä³éñíþº äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ìåòè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ íåîáõ³äíî íàäàòè ñë³ä÷îìó òèì÷àñîâèé äîñòóï äî çàïèòóâàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ³ êåðóþ÷èñü ñò.160, 163, 162, 164,166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ñë³ä÷èé ñóääÿ,
ó õ â à ë è â:
Íàäàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî äîêóìåíò³â (â òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííèõ), ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 »: íàéìåíóâàííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè: Àêö³îíåðíå Òîâàðèñòâî Êîìåðö³éíîãî Áàíêó « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 », ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 ç ìîæëèâ³ñòþ òèì÷àñîâî âèëó÷åííÿ ³íôîðìàö³¿ ó â³ää³ëåíí³ áàíêó ÀÒ ÊÁ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_2 òà çîáîâ'ÿçàòè îñòàííüîãî íàäàòè ä³çíàâà÷ó ñåêòîðó ä³çíàííÿ Êîâåëüñüêîãî ÐÓÏ
ÃÓÍÏ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ ëåéòåíàíòó ïîë³ö³¿ ÎÑÎÁÀ_3 , êîï³þ ³íôîðìàö³¿ ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ ÍÎÌÅÐ_1 òà ðàõóíêó ÍÎÌÅÐ_3 ïåð³îä ÷àñó ç 00.00 ãîä. 14.02.2025 ðîêó ïî äàòó âèíåñåííÿ óõâàëèà ñàìå:
- ðóõ êîøò³â ïî âèùå âêàçàí³éáàíê³âñüê³é êàðòö³ òà ðàõóíêó (ðîçãîðíóòó âèïèñêó/ðîçäðóê³âêó), äå ñàìå, êîëè ³ ÿêèì ÷èíîì áóëè ïðîâåäåí³ áàíê³âñüê³ îïåðàö³¿, ç ïîâíîþ ùîõâèëèííîþ ðîçøèôðîâêîþ ïëàòåæ³â;
- ³ñòîð³ÿ àâòîðèçàö³¿ ïî âèùåâêàçàíîìó áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó òà êàðòö³ ³ç çàçíà÷åííÿì ïî êîæí³é îïåðàö³¿ ³äåíòèô³êàòîðà áàíêà-åêâàéðà, íàçâ ³ êîíòàêò³â ïëàò³æíîãî ñåðâåðó, ÷åðåç ÿêèé ïðîâåäåíà îïåðàö³ÿ, íîìåð êàðòêè/ðàõóíêó íà ÿêèé áóëè çàðàõîâàí³ êîøòè, ²Ð-àäðåñè, ç ÿêèõ ïðîâîäèëèñü îïåðàö³¿, ðåºñòðàö³éí³ äàí³, â òîìó ÷èñë³ íîìåðà ô³íàíñîâèõ òåëåôîí³â, e-mail, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñü ïðè ðåºñòðàö³¿ îáë³êîâîãî çàïèñó, íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ï³äòâåðäæåííÿ ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñëóãè «ÇD-secure»;
- êîìó íàëåæèòü áàíê³âñüêèé ðàõóíîê/êàðòêà (äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü îñîáó âëàñíèêà êàðòêè, ïàñïîðò ãð. Óêðà¿íè, ²ÏÍ), äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ñòâîðåííÿ äàíîãî ðàõóíêó (çàÿâè, äîãîâîðè, àíêåòè, ïîâíó êîï³þ þðèäè÷íî¿ ñïðàâè);
- ³íôîðìàö³þ ïðî çíÿòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ç äàíîãî ðàõóíêó/êàðòêè, ÿêùî çí³ìàëèñü, òî âêàçàòè êîëè ³ â ÿêîìó ì³ñò³, â ÿêîìó áàíêîìàò³ (íàäàòè íîìåð áàíêîìàòó, éîãî àäðåñó ðîçòàøóâàííÿ);
- ÷è ïåðåêàçóâàëèñü ç äàíîãî ðàõóíêó/êàðòêè, ÿêùî ïåðåêàçóâàëèñü òî âêàçàòè êîìó, íà ÿê³ íîìåðè ðàõóíê³â/êàðòîê (íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî êîíòðàãåíò³â), çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ³íòåðíåò áàíê³íãó/ïëàò³æíîãî ñåðâ³ñó;
- ²Ð-àäðåñè àäðåñè ³ ÌÀÑ-àäðåñè ï³äêëþ÷åííÿ äî ²íòåðíåò-áàíê³íãó, ïëàò³æíî¿ ñèñòåìè (îíëàéí-áàíê³íãó) ïî âèùåâêàçàíîìó áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ²Ð-àäðåñè ³ ÌÀÑ-àäðåñè êîìï'þòåð³â, «í³êíåéì», ëîã³í, åëåêòðîííó ñêðèíüêó, ç ÿêèõ â³äáóâàëîñÿ ç'ºäíàííÿ ç ñèñòåìîþ, ç çàçíà÷åííÿì äàòè òà ÷àñó, íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ï³äòâåðäæåííÿ ïðîâåäåííÿ áàíê³âñüêèõ îïåðàö³é â³äïîâ³äíî äî âèìîã ïîñëóãè «ÇD-secure»;
- íàäàòè, â ðàç³ íàÿâíîñò³, ôîòî- òà â³äåî³íôîðìàö³þ ç â³äåîêàìåð â³ää³ëåíü áàíêó, â ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ñïðàâè ç â³äêðèòòÿ ðàõóíêó, ³ç â³äåîêàìåð áàíêîìàò³â, â ÿêèõ çä³éñíþâàëîñü çíÿòòÿ ãîò³âêîâèõ êîøò³â ÷åðåç áàíêîìàòè, òà êàñè áàíê³â ç âèùåâêàçàíîãî áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó/êàðòêè;
- ÷è ïðèâ'ÿçàí³ äî äàíîãî ðàõóíêó áàíê³âñüê³ êàðòêè, ÿêùî òàê òî ÿê³ ñàìå;
- ³íôîðìàö³þ ùîäî çàêðèòòÿ ðàõóíêó, ç ÿêèõ ïðè÷èí òà êîëè.
Ñòðîê 䳿 äàíî¿ óõâàëè âñòàíîâèòè äî 03.05.2025 ðîêó âêëþ÷íî.
Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ óõâàëè ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä çà êëîïîòàííÿì ñòîðîíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³é íàäàíî ïðàâî íà äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â íà ï³äñòàâ³ óõâàëè, çã³äíî ñò. 166 ÊÏÊ Óêðà¿íè, ìຠïðàâî ïîñòàíîâèòè óõâàëó ïðî äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ îáøóêó çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè öüîãî Êîäåêñó ç ìåòîþ â³äøóêàííÿ òà âèëó÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1