05.03.2025
Справа № 482/348/25
Номер провадження 1-кс/482/200/2025
Іменем України
28 лютого 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області, клопотання слідчого в кримінальному провадженні - слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024150000000313 від 15.03.2024 про арешт майна, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024150000000313 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України про арешт майна, а саме вилучене майно 23.11.2024 року в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , а саме: 1) 728 купюр номіналом 100 доларів США, 2) 2 купюри номіналом 50 доларів США, 3) 1 купюра номіналом 5 доларів США, 4) 2 купюри номіналом 1 долар США, 5) 218 купюр номіналом 50 євро, 6) 12 купюр номіналом 100 євро США, 7) 4 купюри номіналом 200 євро, 8) 1 купюра номіналом 20 євро, 9) 2 купюри номіналом 5 євро, 10) 2 купюри номіналом 10 євро, 11) 375 купюр номіналом 1000 гривень, 12) 150 купюр номіналом 500 гривень.
На обґрунтування клопотання вказано, що 24.02.2022 близько 05:10 год. збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України. Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 год. 24.02.2022, який неодноразово продовжено. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги. Гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Донори гуманітарної допомоги (далі - донори) - юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами. Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається. Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України. Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі - Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність - добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права. Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону. Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розробив злочинний план, який полягав у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у вказаних продуктових наборах, оптовими та роздрібними партіями. З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон АДРЕСА_3 . Також, метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Після того, на виконання вищезазначеного злочинного плану, відповідно до відведених кожному функцій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.04.2024
ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 2000 кг. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 2000 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
18.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об'ємом 2 000 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 18.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 26 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.04.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з консервами марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
26.04.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 26.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 80 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 10.05.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritan's Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritan's Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
10.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., квасолі консервованої білої марки «Samaritan's Purse» у кількості 144 штуки, та консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 10.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 6500 грн., квасолі консервованої білої марки «Samaritan's Purse» у кількості 144 штуки, вартістю 23 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 3312 грн., і консерви консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 4666 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 11.05.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 13000 кг., та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук. Після того, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 13000 кг., та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
11.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 13000 кг. та консерви марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 11.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою загальною вагою 13000 кг. вартістю 13 грн. за 1 кілограм та загальною вартістю 169000 грн. та консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. у кількості 900 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 36000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них пляшки олії соняшникової рафінованої, об'ємом 1 літр у кількості 700 штук. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завантажили зазначені пляшки олії соняшникової рафінованої, об'ємом 1 літр у кількості 700 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
18.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених пляшок олії соняшникової рафінованої, об'ємом 1 літр у кількості 700 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою:
АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 18.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених пляшок олії соняшникової рафінованої, об'ємом 1 літр у кількості 700 штук вартістю 40 гривень за 1 пляшку та загальною вартістю 28000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 23.05.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з консервами марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
23.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук та консерви марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 23.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 1000 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 23330 грн., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 1000 штук , вартістю 35 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 35000 грн. та консерв марки «ENGLISH STEW», вагою 290 гр. загальною кількістю 1000 штук, вартістю 33,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 33330 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 31.05.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 3 000 кг. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 3 000 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
31.05.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об'ємом 3 000 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 31.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 3 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 39 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну дільяність, у невстановлений період часу, але не пізніше 12.06.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 100 штук. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 100 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
12.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном об'ємом 2566 кг. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 100 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 12.06.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2566 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 33358 грн. та пляшки з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 100 штук, вартістю 40 грн. за пляшку та загальною вартістю 4000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 27.06.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д,розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 6000 кг., консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 6000 гк., консерви марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерви марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
27.06.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 6000 кг., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук та консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 27.06.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 6000 кг. Вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 78000 грн., консерв марки ZESTER «Сhicken Lundcheon Meat» вагою 340 гр. загальною кількістю 500 штук, вартістю 35 грн. на 1 штуку та загальною вартістю 17500 грн. та консерв марки «CHICKEN LUNCHEON MIAT PASARE» вагою 300 гр. загальною кількістю 400 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 9322 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 12.07.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д,розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. до автомобілю марки ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
12.07.2024, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб ГАЗ 33023, 2007 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснили перевезення зазначених макаронних виробів «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу.
Після того, у період з 12.07.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 7398 грн.
Таким чином, за вищевикладених обставин, у період часу з 18.04.2024 по 12.07.2024 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , здійснили продаж продуктів харчування, які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 633 716 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у більш ніж триста п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.
Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 22.11.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою
400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки. Після того, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки до автомобілю марки Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
23.11.2024, у період часу з більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , використовуючи транспортний засіб Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , здійснили перевезення зазначених упаковок з борошном загальною вагою 400 кг. вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 5200 грн, пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг. вартістю 15 грн. за 1 кілограм та загальною вартістю 4875 грн., крупою гречаною загальною вагою 300 кг. вартістю 28,70 за 1 кг. та загальною вартістю 8610 грн., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг. вартістю 16,70 за 1 кілограм та загальною вартістю 4175 грн., пляшками з олією соняшниковою рафінованою об'ємом 1 л. у кількості 209 штук вартістю 40 грн. за 1 пляшку та загальною вартістю 8360 грн, упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 9864 грн., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки вартістю 24,33 грн. за 1 банку та загальною вартістю 9829,32 грн. та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки, вартістю 33,33 грн. за 1 банку та загальною вартістю 16431,69 грн. до складського приміщення, розташованого на території ринку за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ОСОБА_4 , з метою продажу. Під час розвантаження зазначених товарів гуманітарної допомоги злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 припинено працівниками правоохоронних органів.
23.11.2024 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Миколаєва, громадянину України, українцю, одруженому, з середньо-технічною освітою, який депутатом та адвокатом не є, раніше не судимому, працюючому ФОП ОСОБА_4 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
23.11.2024 на підставі ухвали Новоодеського районного суду Миколаївської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Під час проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: 728 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США, 218 купюр номіналом 50 євро, 12 купюр номіналом номіналом 100 євро США, 4 купюри номіналом 200 євро, 1купюра номіналом 20 євро, 2 купюри номіналом 5 євро, 2 купюри номіналом 10 євро, 375 купюр номіналом 1000 гривень, 150 купюр номіналом 500 гривень.
24.11.2024 слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів та документів - речовими доказами, оскільки зазначені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об'єктом, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протравним шляхом.
Вилучені речі та документи, відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до положень ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, слідчий не пізніше 48 годин після вилучення майна повинен подати клопотання про арешт такого майна.
25.11.2024 прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 728 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США, 218 купюр номіналом 50 євро, 12 купюр номіналом номіналом 100 євро США, 4 купюри номіналом 200 євро, 1купюра номіналом 20 євро, 2 купюри номіналом 5 євро, 2 купюри номіналом 10 євро, 375 купюр номіналом 1000 гривень, 150 купюр номіналом 500 гривень.
03.01.2024 ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області на вказане майно накладено арешт.
У той же час, у ході досудового розслідування установлено, що зазначені грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_4 . Зокрема, з моменту вилучення зазначених коштів жодна особа не зверталась до органу досудового розслідування чи суду про скасування арешту, накладеного на них, та їх повернення. Окрім того, захисником підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_5 04.02.2025 подано до Миколаївського апеляційного суду апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 03.01.2025, у якій він просить відмовити у накладенні арешту та повернути грошові кошти ОСОБА_4 .
У той же час, санкцією ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Таким чином, вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 майно, а саме: 728 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США, 218 купюр номіналом 50 євро, 12 купюр номіналом номіналом 100 євро США, 4 купюри номіналом 200 євро, 1купюра номіналом 20 євро, 2 купюри номіналом 5 євро, 2 купюри номіналом 10 євро, 375 купюр номіналом 1000 гривень, 150 купюр номіналом 500 гривень, є речовими доказами, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальними об'єктами, які зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є набутими кримінально протиправним шляхом.
Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, призначення криміналістичних експертиз та має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Окрім того, вказане майно належить ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Санкцією зазначеної статті передбачено такий додатковий вид покарання як конфіскація майна. З огляду на викладене, таке майно підлягає арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Окрім того, відповідно до ст. 96-1, 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:
1) обвинувального вироку суду;
2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;
4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру;
5) ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Таким чином, враховуючи, що у ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 кошти, набуті останнім внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зазначені грошові кошти підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Окрім того, на даний час ОСОБА_4 інкримінується продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги вартістю 633 716 грн. які належали Всесвітній організації продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (WFP). Окрім того, на даний час встановлюються інші епізоди злочинної діяльності ОСОБА_4 , пов'язаної з продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Таким чином, вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 кошти з підлягають арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Посилаючись на вищевикладене, слідчийпросить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно з метою його збереження яе речового доказу, запобігання можливості його приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду, призначення криміналістичних експертиз. Також слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою конфіскації майна як виду покарання, а також спеціальної конфіскації та з метою відшкодування шкоди.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив про його задоволення та зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що вилучені кошти належать підозрюваному ОСОБА_4 і були вилучені під час обшуку у його дружини за адресою їх мешкання.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна та вказав, що досудовим розслідуванням не встановлено кому належать вилучені кошти. Кошти були вилучені у дружини підозрюваного ОСОБА_4 , а тому вони належать третій особі і в такому випадку з клопотанням повинен був звернутися прокурор, а не слідчий. Крім того, як зазначив захисник, на вилучені в ході обшуку грошові кошти вже ухвалою слідчого судді накладено арешт, а норми КПК України не передбачають повторне звернення з клопотанням про арешт майна в одному кримінальному провадженні.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №12024150000000313 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.
Вище зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є речовим доказом у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами від 24.11.2024
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з вимогами ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного. Подане клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України. Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Пункт 1 ч.2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. За змістом ст.173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно зазначено: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Щодо застосування арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, то слідчий суддя зазначає, що 03.01.2025 ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області арешт на вище зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів вже був накладений, а тому повторне накладення арешту з цією метою не може бути застосоване.
Щодо застосування арешту майна з метою спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, то слідчий суддя зазначає.
Відповідно до ч.ч.4-6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як встановлено органом досудового розслідування майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Санкцією зазначеної статті передбачено такий додатковий вид покарання як конфіскація майна. А тому у даному випадку арешт на грошові кошти необхідно накласти з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ст. 96-1, 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:
1) обвинувального вироку суду;
2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;
4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру;
5) ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:
1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;
4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Таким чином, враховуючи, що у ході досудового розслідування встановлено підстави вважати, що вилучені у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 кошти, набуті останнім внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зазначені грошові кошти підлягають арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Щодо арешту майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчому судді не надано позову про відшкодування шкоди, а тому слідчим суддею не може бути визначена співмірність між завданою шкодою і заходом у вигляді арешту майна, та ця підстава для арешту майна не знайшла свого підтвердження в судовому засіданні.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання в частині арешту майна з метою спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, в зв'язку з чим належить накласти арешт на вищезазначене майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на даному етапі кримінального провадження не встановлено.
Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що вищезазначене майно підлягає арешту саме з метою спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника та володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Щодо посилання захисника підозрюваного ОСОБА_4 на те, що в одному кримінальному провадженні не може бути повторно накладено арешт на те саме майно, то слідчий суддя зазначає, що нормами КПК України не заборонено накладення арешту на майно з різних підстав, а саме окремо з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та ін., а також і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства (ч.7 ст.170 КПК України).
Щодо посилання захисника на те, що клопотання про арешт майна подане до слідчого судді слідчим в кримінальному провадженні, а не прокурором, що тягне за собою відмову в задоволенні клопотання, як подане не уповноваженим суб'єктом, так як грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, належать третім особам, то слідчий суддя зазначає наступне.
Матеріалами клопотання підтверджено, що грошові кошти виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно протоколу обшуку від 23.11.2024 обшук проводився в присутності дружини підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , що не заперечується захисником та прокурором. 03.01.2025 ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області на виявлені та вилучені кошти накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів. На вказану ухвалу слідчого судді захисником підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_5 подано апеляційну скаргу, в якій він просив ухвалу слідчого судді скасувати, відмовити прокурору в задоволенні клопотання про арешт майна та повернути гроші саме ОСОБА_4 , а не будь-якій іншій особі, якій ці кошти належать, в тому числі і його дружині, яка була присутня під час обшуку і ніяких заяв про належність грошей саме їй не заявляла. Тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 24.11.2025 під час обшуку грошові кошти належать саме ОСОБА_4 , а тому звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна слідчим, а не прокурором не порушує вимоги КПК України, та не може бути підставою для відмови в задоволенні клопотання про арешт майна саме за цих обставин.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -
1. Клопотання слідчого в кримінальному провадженні - слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024150000000313 від 15.03.2024 про арешт майна - задовольнити.
2. Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м.Миколаїв, провулок Відрадний, 8, а саме 728 купюр номіналом 100 доларів США, 2 купюри номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США, 218 купюр номіналом 50 евро, 12 купюр номіналом 100 евро, 4 купюри номіналом 200 евро, 1 купюра номіналом 20 евро, 2 купюри номіналом 5 евро, 2 купюри номіналом 10 евро, 375 купюр номіналом 1000 гривень, 150 купюр номіналом 500 гривень.
3. Повний текст ухвали складений 05 березня 2025 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.
Слідчий суддя Новоодеського
районного суду ОСОБА_1