Єдиний унікальний номер 722/554/25
Номер провадження 1-кс/722/116/25
про надання тимчасового доступу
04 березня 2025 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 04.03.2025 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262140000044 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 06 лютого о 12 год 42 хв звернувся громадянин України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 05.02.2025 року у соціальній мережі "Instagram" побачив оголошення про заробіток в інтернеті, перейшовши по посиланню, ввів реквізити свого банківського рахунку та згодом виявив, що з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані кошти в сумі 19966,08 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що його знайомим являється ОСОБА_6 , при розмові з яким, останній йому повідомив, що знайшов у мережі інтернет оголошення про «онлайн заробіток» шляхом здачі в оренду своєї банківської картки та скинув для цього посилання на профіль у мережі Інстаграм під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким я в подальшому спілкувався з приводу онлайн-заробітку.
Під час спілкування невідома особа йому вказала, що необхідно завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєструватись в ньому, при цьому надаючи роз'яснення, які критерії вказувати у анкетних даних.
Після вказаних дій, під час користування мобільним додатком, його викинуло зі свого профілю, на що вказана особа повідомила, що так має бути та вказала надати код, який йому надійде, що він в подальшому і зробив.
В подальшому ОСОБА_5 виявив, що в його інтернет-банкінгу було створено кредитну картку № НОМЕР_1 , з якої 05.02.2025 року о 18 год 36 хв було знято грошові кошти в сумі 19966 грн., які було перераховано на невідомий йому банківський рахунок НОМЕР_2 .
У підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копію електронної квитанції по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що підтверджує проведення 1 платежу 05.02.2025 року на суму 19 966,08 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, з метою отримання інформації про особу, яка здійснила перерахунок коштів.
17.02.2025 року наказом № 33 було створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12025262140000044 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_3 , з якого в 05.02.2025 року, злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 19 966,08 грн., який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення - як доказу.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Просила надати їй та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_3 зобов'язавши володільця документів надати:
- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з якого в 05.02.2025 року злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 19966,08 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 05.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року;
- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 05.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року;
- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку НОМЕР_3 , в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.
У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Так, слідчим суддею встановлено, що 07.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12025262140000044 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення від 06.02.2025 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 06.02.2025 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.02.2025 року, копією квитанції №660860269273, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_3 , зобов'язавши володільця документів надати:
- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з якого в 05.02.2025 року злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 19966,08 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 05.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року;
- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 05.02.2025 року по 00:00 год. 06.02.2025 року;
- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку НОМЕР_3 , в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали визначити по 03 квітня 2025 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: