Справа № 171/583/25
1-кс/171/117/25
Іменем України
05 березня 2025 року м. Апостолове
Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 12023041410000267 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
27.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 07.11.2023 року ОСОБА_5 подзвонила невідома особа з абонентського № НОМЕР_2 та представилася менеджером КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пропонував змінити пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської карти ОСОБА_5 було знято кошти у сумі 5490 гривень. СО 3697 від 10.11.2023. За вказаним фактом 10.11.2023 внесено відомості до ЄРДР № 12023041410000267 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 с клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07.11.2023 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону, що є фінансовим номером в клієнт-системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що зафіксоване списання грошових коштів на ігрові сайти, та запропонувала свою допомогу для зміни паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для запобігання списання, на що гр. ОСОБА_5 , відмовилась, та не могла самостійно авторизуватись в раніше вказаному додатку, в подальшому стало відомо, що з банківської карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 13:48 по 13:50 07.11.2023 здійснено. переказ грошових коштів на загальну суму 5490 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин. вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (НІН НОМЕР_5 ) в період часу з 05.11.2023 по 09.11.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення,, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов'язавши володільця документів надати інформацію про:
1. Рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) в період часу з 05.11.2023 по 09.11.2023;
2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ПН НОМЕР_5 ) в період часу з 05.11.2023 по 09.11.2023;
3. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ).-07.11.2023;
4. файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_6 ;
5. Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ПЗ НОМЕР_5 ) 07.11.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - до 04.04.2025 року.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: