Справа №523/13024/24
Провадження №1-кс/523/790/25
04 березня 2025 рокуслідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №12024164490000250 від 02.06.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 року, приблизно о 15:00 год., невстановлена особа шляхом обману, користуючись акаунтом в месенджері «Telegram» з невстановленим номером телефону, під виглядом допомоги, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання самостійно перерахувала на банківську картку, яку їй надали в ході листування, а саме № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку 5000 гривень.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 02.06.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024164490000250.
05.06.2024, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що їй 01.06.2024, приблизно о 15:00 годині, надійшло повідомлення в мобільному додатку «Telegram», з аккаунту її подруги, в якому вона просила переказати грошові кошти в сумі 5000 гривень та надала банківську картку № НОМЕР_1 .
В подальшому ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні №12024164490000250, внесеному до ЄРДР 02.06.2024 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .
Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 01.06.2024 по 01.07.2024:
-про рух коштів банківській картці № НОМЕР_1 ., із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх
розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 . (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міста Одеси.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1