Справа № 947/37873/21
Провадження № 1-кс/947/3479/25
05.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12021160000001181 від 01.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021160000001181 від 01.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що згідно із показами потерпілої ОСОБА_4 , вона просить прийняти міри до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які вступили в злочинну змову, та шахрайським шляхом заволоділи нерухомістю, та завдали матеріального збитку у вигляді податкових зборів у розмірі більш ніж 232 025 060 гривень.
Так, у власності ОСОБА_4 перебувало наступне майно: земельна ділянка, розташована за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5110136900:39:007:0183, площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5110136900:39:007:0184, плошею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5110136900:39007:0175 площею 0,106 га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5110136900:39:007:0177 площею 0,106га; АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5110136900:39:007:0181 площею 0,106 га; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові господарські будівлі, загальною площею 116,4 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 235,4 кв. м.
Вищезазначене майно було придбано на підставі договору іпотеки від 04 жовтня 2011 року, із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя.
Згідно із показами ОСОБА_4 , на початку літа 2019 року, від ОСОБА_5 надійшла ініціатива передати вищенаведене майно у виглді паю до обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стати асоційованим членом даного кооперативу. Розмір паю ОСОБА_4 склав 185 413 800 гривень, що в доларовому еквіваленті становить 7 131 300 долларів США, відповідно до протоколу №2/19 загальних зборів членів від 02.08.2019 р.
12 липня 2021 року ОСОБА_4 , видала довіреність на право розпоряджатися її майном в обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членам кооперативу. Потерпіла пояснює, що надана довіреність була нею надана шляхом зловживання довірою з боку останніх.
Під впливом обману з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зазначеною довіреністю, потерпіла уповноважила директора кооперативу, ОСОБА_7 розпорядитися належним їй майном за ціну не більш ніж один неоподаткований мінімум доходів громадян, згідно чинного законодавства.
Однак, маючи намір виключити ОСОБА_4 із членів кооперативу, шляхом обману, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , здійснили відчуження вищевказаної нерухомості третім особам, а рішення про це було відображено в протоколів збору ОК за присутності потерпілої, однак остання в момент укладання договору купівлі-продажу присутня не було.
Такими чином, ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди у значному розмірі.
У зв'язку із вищевикладеним виникла необхідність у отриманні копії цивільної справи №947/36992/24 за цивільним позовом ОСОБА_10 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання правочинів недійсними, а саме актів передачі - приймання нерухомого майна у якості внеску до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2019 та від 28.07.2021.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП Одеській області ОСОБА_3 , слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_28 у кримінальному провадженні за №12021160000001181 від 01.09.2021, доступ до цивільної справи №947/36992/24 за цивільним позовом ОСОБА_10 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання правочинів недійсними, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , а саме актів передачі - приймання нерухомого майна у якості внеску до пайового фонду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.08.2019 та від 28.07.2021 з можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1