СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1346/25
ун. № 759/4604/25
05 березня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 12023100080004695 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080004695 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського управління поліції надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_1 , а саме флористів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які впродовж 2022-2023 років під час введення в Україні згідно з Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнного стану, який у подальшому неодноразово продовжено, вчиняли привласнення (крадіжки) товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування, згідно чинного Кримінального процесуального кодексу України всебічно, повно і неупереджено досліджено обставини кримінального провадження, та виявлено обставини, яким надано належну правову оцінку з метою забезпечити подальшого прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Так наразі встановлено, що після повномасштабного вторгнення на територію України та військовою агресією з боку рф начальник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , мобілізувався та проходив службу в Збройних силах України. Отже фактично неофіційним керівником підгрупи «ІНФОРМАЦІЯ_2» відділу «ІНФОРМАЦІЯ_5» «ІНФОРМАЦІЯ_4» стала ОСОБА_5 яка, щодо організації роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме замовлень квітів від постачальників, асортименту, безпосередньо була підпорядкована ОСОБА_11 - директору направлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо з нею вирішувались питання по роботі в вказаному відділі.
Допитана як свідок ОСОБА_12 пояснила, що з червня 2021 року з перервою на 3 місяці у 2023 року вона працює на посаді флориста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підгрупа «ІНФОРМАЦІЯ_2». Так їй стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся з заявою про крадіжку товару ряду співробітницями-флористами, обставини їй не відомі, оскільки в той час коли відбувались події вона не працювала, однак час роботи вона помічала, що деякі флористи почали зловживати своїми обов'язками, а саме при складанні композицій замовлень від керівників офісу і інших не докладались квіти, а саме при складанні Ррз дописувались їх кількість, тобто фактично в композиції було наприклад покладено 25 штук, а в Ррз зазначалась їх більша кількість, тобто формувався надлишок забирався. Безпосередньо вона відмовлялась це робити, хоча деякі флористи казали їй, що вона може так робити, особливо ОСОБА_5 , як старший флорист, скористувавшись тим, що керівник ОСОБА_13 пішов до лав ЗСУ, то вона контролювала всі Ррз. Також вона була свідком того, як ОСОБА_5 по телефону приймала замовлення на букети, оплату за які вона отримувала на свою власну картку. Як правило це були і звичай постійні клієнти та ті хто співпрацював з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також співробітники.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлені, зловмисники у своїй протиправній діяльності використовують банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
За таких обставин у ході досудового розслідування виникла необхідність у аналізі руху коштів по зазначених рахунках.
21.11.2024 року згідно ст. ст. 39, 92, 93 КПК України, ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 3.5 Глави 3 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006 №267 в редакції станом на 30.03.2020, до Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скеровано запит щодо надання інформації стосовно операцій за рахунками, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2024, із зазначенням наступних відомостей щодо вищевказаних рахунків, а саме: інформації, що дає змогу ідентифікувати особу платника та отримувача за платіжною операцією, рахунки платника та отримувача (в т.ч. номер платіжної картки), надавачів платіжних послуг задіяних як посередники, комерційні агенти, чи платіжні системи (в тому числі Merchant ID, Terminal ID та адреса за якою вони знаходяться) платника та отримувача, суму платіжної операції та іншу інформацію (реквізити), яка зазначена для виконання платіжної операції.
25.11.2024 року на запит отримано відповідь щодо відсутності правових підстав для його виконання та готовності банку до співпраці на основі відповідності взаємних дій законодавству України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме по руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та які зареєстровані в Акціонерному Товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2024 (включно) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотан ня про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023100080004695 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у місті Києві, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 12023100080004695 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зобов'язати керівника або керівників філій вказаного товариства (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 20.11.2024, а саме:
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківським рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки,
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , де отримувались готівкою;
3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, яким належать банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату).
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1