Справа № 752/22082/24
Провадження №: 1-кс/752/1725/25
28.02.2025 м. Київ
Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42024100000000052, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
20.02.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, припинення отримання пенсії за місцем фактичного проживання та перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку, продовження виплати пенсії за довіреністю чи переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, банківських реквізитів наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_43 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024100000000052, від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі адвокати, працюючи на території м. Києва та Київської області організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_40 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ТОТ Донецької області шляхом обману у великих розмірах.
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 . Так, ОСОБА_48 , для реалізації вказаної діяльності, 19.10.2018 отримав свідоцтво №7068/10 на право заняття адвокатською діяльністю видане ІНФОРМАЦІЯ_42 . Після цього, ОСОБА_49 , 13.11.2018 зареєстрував Адвокатське об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), місцем здійснення діяльності було визначено приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, ОСОБА_48 почав здійснювати діяльність, яка полягала у представництві в органах державної влади та органах місцевого самоврядування інтересів громадян України, які проживали на тимчасово окупованій території Донецької області.
Разом з цим, ОСОБА_48 , організував протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_40 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ТОТ Донецької області в тому числі шляхом використання підроблених документів.
Оскільки, ОСОБА_48 був родом з Донецької області, а також враховуючи той факт, що у період часу з 2015 до 2017 років останній був суддею ІНФОРМАЦІЯ_44 республіки, у ОСОБА_50 залишилися зв'язки на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, використовуючи свої зв'язки ОСОБА_48 здійснював підбір осіб, які мають право на соціальні виплати в Україні, після чого отримував копії їхніх паспортів та ідентифікаційних кодів та підробляв нотаріальні довіреності на право представляти інтереси відповідних осіб у державних та банківських установах. У подальшому, ОСОБА_48 особисто формував та подавав відповідні пакети документів до банківських установ, органів соціального захисту населення, соціального страхування, а також до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, оформлення вказаних документів здійснювалось без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду території України.
В подальшому, у зв'язку із винесенням рішенням ІНФОРМАЦІЯ_45 № Х-003/2023 від 27.10.2023, яким ОСОБА_51 накладено дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, згідно п.4 ч.1 ст.32 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», з 27.10.2023 ОСОБА_48 залучив до вказаної діяльності адвокатів ОСОБА_52 та ОСОБА_53 .
Зокрема, ОСОБА_48 , використовуючи свої зв'язки на тимчасово окупованій території Донецької області, отримував інформацію та копії документів осіб, які померли на тимчасово окупованій території Донецької області. Після цього, ОСОБА_48 виготовляв підроблені копії документів на видуманих родичів, які виступали правонаступниками осіб, що померли на тимчасово окупованій території Донецької області з якими начебто укладав договори про надання юридичних послуг. Після цього, ОСОБА_54 або ОСОБА_55 за вказівкою ОСОБА_50 завірялись копії вищевказаних документів та ОСОБА_48 від їх імені звертався до судових установ із заявами про встановлення факту смерті. Зокрема ОСОБА_56 звертався до судів безпосередньо, а документи від імені ОСОБА_57 подавав ОСОБА_48 через сервіс «електронний суд», використовуючи цифровий підпис ОСОБА_58 . Після цього, у випадку задоволення, вказані рішення подавались у відповідні державні органи для отримання свідоцтв про смерть та подальших виплат з державного бюджету України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що вказаними особами шляхом використання підроблених документів були отримані рішення стосовно встановлення фактів смерті наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб.
На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, запобіганні використання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у отриманні інформації, яка міститься в матеріалах, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, припинення отримання пенсії за місцем фактичного проживання та перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку, продовження виплати пенсії за довіреністю чи переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, банківських реквізитів вищевказаних осіб.
Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.
До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024100000000052, від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі адвокати, працюючи на території м. Києва та Київської області організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_40 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ТОТ Донецької області шляхом обману у великих розмірах.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, припинення отримання пенсії за місцем фактичного проживання та перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку, продовження виплати пенсії за довіреністю чи переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, банківських реквізитів наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_43 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28.03.2025.
Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1