Справа № 703/1073/25
1-кс/703/299/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 березня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255350000021 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
25 лютого 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 27.01.2025 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 24.01.2025 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка використала акаунт її брата ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_1 , в якому останній звернувся з проханням, зловживаючи довірою перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , які заявниця перерахувала зі своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - як шахрайство.
Станом на 24.02.2025 особа, яка вчинила даний кримінальний проступок не встановлена.
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по номеру банківської картки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів з 25.01.2025 по 31.01.2025 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин правопорушення прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.01.2025 по 31.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період 25.01.2025 по 31.01.2025;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,
що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з'явився.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025255350000021 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12025255350000021 від 28.01.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025255350000021 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.01.2025 по 31.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період 25.01.2025 по 31.01.2025;
- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткових рахунків на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше,
яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення оригіналів документів(здійснити її виїмку).
Зобов'язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали встановити до 03.05.2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/1073/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1