Справа № 953/8044/23
н/п 1-кс/953/1646/25
"04" березня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12023152310000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
27 лютого 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.10.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023152310000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
03.04.2023 до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що група невстановлених осіб у період часу з 07.03.2023 по 20.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 244 000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152310000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
17.05.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідомі особи на протязі тривалого часу, а саме з 18.02.2023 по 03.04.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 928 531 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221130001159 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 09.06.2023 змінено кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України.
16.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152310000147 від 03.04.2023 та за № 12023221130001159 від 25.03.2023 об'єднані в одне провадження у зв'язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).
Крім того, 01.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з листопада 2023 по січень 2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду у великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000000437 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
12.04.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152310000147 від 03.04.2023 та за № 12024220000000437 від 01.04.2024 об'єднано в одне провадження у зв'язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).
Крім того, 22.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з 13.11.2023 по 13.06.2024, в умовах воэнного стану, шлхяом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 1 500 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000000877 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Також, 16.08.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з січня 2023 по теперішній час, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі приблизно 65 000 доларів США, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000000962 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
23.09.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152310000147 від 03.04.2023, № 12024220000000877 від 23.07.2024 та за № 12024220000000962 від 16.08.2024 об'єднані в одне провадження.
Крім того, 11.10.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з червня 2023 року по вересень 2024 року, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі приблизно 1 000 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001194 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
26.11.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152310000147 від 03.04.2023 та за № 12024220000001194 від 11.10.2024 об'єднані в одне провадження.
Також, 09.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які 21.09.2024, шляхом обману, під виглядом «зняття порчі», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 28 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001363 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
29.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з 30.09.2024 по 02.10.2024, шляхом обману, під виглядом надання послуг «цілительства», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 56 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.
Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000001364 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
30.12.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152310000147 від 03.04.2023 та за № 12024220000001363 від 29.11.2024, № 12024220000001364 від 29.11.2024 об'єднані в одне провадження.
Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 у період часу з жовтня місяця 2024 року по грудень місяць 2024 року здійснювала перекази грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку використовують у своїй злочинній діяльності особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаною банківською карткою з 01.10.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею.
Зазначає, що вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. До клопотання слідчим додано заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023152310000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 за фактом того, що 03.04.2023 до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які в період часу з 07.03.2023 р. по 20.03.2023 р. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 244 000 грн., які вона перераховувала на банківську картку " НОМЕР_3 ».
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 18.05.2023 за фактом того, що 17.05.2023 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що група осіб шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під виглядом ворожіння, заволоділа грошовими коштами останньої, в особливо великих розмірах, а саме у загальній сумі 928531 грн. ЖЕО 7105.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за фактом того, що 01.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з листопада 2023 по січень 2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду у великих розмірах (ІТС ІПН №45 від 01.04.2024).
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за фактом того, що 22.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з 13.11.2023 по 13.06.2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 1500000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду в особливо великих розмірах(ІТС «ІПНП» №116 від 22.07.2024).
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 16.08.2024 за фактом того, що 16.08.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з січня 2023 по теперішній час, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі приблизно 65 000 доларів США, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023) КК України внесені до ЄРДР 11.10.2024 за фактом того, що 11.10.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з червня 2023 року по вересень 2024 року, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 у розмірі приблизно 1 000 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст. КК України внесені до ЄРДР 29.11.2024 за фактом того, що 29.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які 21.09.2024, шляхом обману, під виглядом «зняття порчі», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у розмірі 28 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.2 ст. КК України внесені до ЄРДР 29.11.2024 за фактом того, що 29.11.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з 30.09.2024 по 02.10.2024, шляхом обману, під виглядом надання послуг «цілительства», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 56 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду.
Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 03.04.2023 до ЄРДР за №12023152310000147, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.
Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_9 від 11.01.2025, остання надала пояснення про те, що у період часу з жовтня 2024 року по грудень 2024 року вона здійснювала перекази грошових коштів на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку використовують у своїй злочинній діяльності особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12023152310000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати в старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові,, які стосуються банківської картки: № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме:
- фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаною банківською карткою з 01.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - до 04.05.2025 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1