Справа № 953/9444/24
н/п 1-кс/953/1698/25
"05" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за №12024220000001076 від 18.09.2024 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 Збройних сил України, неодруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 5 КК України,
установив:
03.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024220000001076 від 18.09.2024.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2024 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном - грошовими коштами громадян.
План злочинної діяльності та механізм вчинення злочинів полягав у розповсюдженні реклами в соціальній мережі «Facebook» та контекстної реклами вебсервісу «Google» щодо нібито можливості оформлення особами соціальної допомоги «єДопомога». Натиснувши на рекламу, потерпілих переадресовувало на заздалегідь створений фішинговий вебсайт «єДопомога», тобто вебсайт візуально ідентичний зі справжнім вебсайтом отримання державної допомоги «єДопомога», який створено з метою отримання персональних реєстраційних даних потерпілих, які містять банківську таємницю (номер платіжної банківської картки, номер телефону, код отриманий від автоматичного оператора банку, код захисту інформації - ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3D Secure). Після введення потерпілими запитуваних фішинговим вебсайтом персональних реєстраційних даних, необхідних нібито для отримання соціальної грошової допомоги, вони автоматично відображались та ставали доступними учасникам організованої групи, після чого останні здійснювали несанкціоновану авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «ОЩАДБАНК» потерпілих та перераховували їх грошові кошти на підконтрольні учасникам угруповання банківські рахунки.
Під час досудового розслідування встановлено 8 епізодів злочинної діяльності із загальною сумою спричинених збитків 94 000 гривень, а саме:
13.05.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 5700 гривень; 07.06.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 23500 гривень; 24.08.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в розмірі 3400 гривень; 03.09.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 3600 гривень; 04.09.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі 29000 гривень; 14.04.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розмірі 20000 гривень; 14.04.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розмірі 4300 гривень; 06.06.2024 шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в розмірі 4500 гривень.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024220000001076 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
07.02.2025 о 09.50 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, повторно.
Постановою виконувача обов'язків керівника обласної прокуратури ОСОБА_18 від 03.02.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 06 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2025 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, покладені обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; не відлучатися з місця несення військової служби без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця несення військової служби.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.03.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до пяти місяців, а саме до 06 травня 2025 року.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 ; протоколами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «ПУМБ»; протоколами огляду вилученої інформації; протоколом огляду сайту «єДопомога» з фішинговим посиланням; протоколом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття організованої групи; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 260 КПК України - аудіо-контролю стосовно ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 264 КПК України - зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання із покладанням на нього обов'язків, визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.02.2025.
Керуючись ст. 177, 178, ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024220000001076 від 18.09.2024 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання стосовно ОСОБА_5 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2025 року обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на 2 (два) місяці, тобто до 05 травня 2025 року включно, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою;
2) не відлучатися з місця несення військової служби без дозволу слідчого, прокурора;
3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця несення військової служби.
Встановити строк дії ухвали на 2 (два) місяці, тобто до 05 травня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1