Справа № 214/1830/25
1-кс/214/247/25
05 березня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 за матеріали запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4346-4.2405.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 23.01.2025 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло доручення Дніпропетровської обласної прокуратури щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4346-4.2405.2023 про проведення процесуальних дій з ОСОБА_5 .
Вивченням запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що Районна прокуратура у Кльодзку веде досудове розслідування за номером 4346-4.2405.2023 у справі: доведення, 18 серпня 2023 року у невстановленому місці з наслідком в місті Кльодзьк Нижньосілезького воєводства, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, до невигідного розпорядження грошовими коштами на загальну суму 80.000 польських злотих, що належали ОСОБА_6 , шляхом введення в оману щодо можливості отримання прибутків шляхом інвестування у криптовалюту, чим діяли на його шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Відповідно до ч.1 ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща доведення іншої особи до невигідного розпорядження своїм або чужим майном з метою отримання неправомірної майнової вигоди за допомогою введення в оману або спричинення помилки або неможливості належним чином розуміти суть дій, які вчиняються, карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років.
Провадження розпочато за заявою про вчинення кримінального правопорушення, поданого Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого виникли підозри щодо законності операцій, здійснених на банківському рахунку з номером: НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я ОСОБА_7 , оскільки надійшли повідомлення про те, що кошти, які надійшли на цей рахунок, є результатом шахрайства, пов'язаного з нібито інвестиціями в криптовалюти.
Один з платежів на банківський рахунок, що належить ОСОБА_7 здійснив ОСОБА_8 на суму 8.300 PLN і згідно з повідомленням, кошти зібрані на цьому банківському рахунку потім були переведені на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого партнер ОСОБА_7 - ОСОБА_9 здійснював купівлю криптовалюти для поки що невизначених осіб.
З огляду на викладене, під час провадження допитано свідком ОСОБА_10 , який у своїх свідченнях вказав, що він налагодив співпрацю з організацією під назвою ОСОБА_11 . Домовленості про співпрацю були досягнуті за телефоном з невідомим чоловіком, який розмовляв польською мовою, але мав виразний східний акцент. ОСОБА_9 був переконаний, що виконує роботу законно, оскільки йому надіслали на підпис договір про співпрацю.
Згідно з домовленостями, за гроші, що надходили на рахунок його партнерки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 купував криптовалюту на Binance.
Потерпілий ОСОБА_8 показав, що він знайшов в Інтернеті оголошення про інвестиції в криптовалюту і, зацікавившись такими інвестиціями, зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 де він заповнив контактну форму, вказавши свої особисті та контактні дані. Того ж дня йому зателефонував чоловік, який представився консультантом з ОСОБА_11 . Він повідомив йому, що якщо він зацікавлений в інвестуванні, то повинен переказати 1 032 польських злотих на вказаний ним банківський рахунок. Потерпілий виконав цю інструкцію, після чого йому зателефонував інший чоловік, який назвався його куратором і надав подальші інструкції щодо роботи інвестиційної платформи.
З метою навчання потерпілий встановив додаток QuickSupport надання віддаленого доступу до свого електронного пристрою, проте всі операції за своїм рахунком він здійснював сам, а куратор лише давав йому вказівки.
Через кілька днів куратор запропонував потерпілій стороні переказати 10 000 польських злотих, давши йому номер рахунку, на який слід покласти гроші. Потім куратор повідомив, що потрібне внести більше грошей, і потерпілий знову переказав 31 00 польських злотих на вказаний йому рахунок. На сайті з'явилося повідомлення про те, що гроші надійшли і приносять прибуток.
Одного дня куратор повідомив ОСОБА_12 , що він повинен сплатити страховку, оскільки без цього не буде можливості вивести прибуток. Відповідно, потерпілий знову здійснив переказ 16 300 польських злотих. Через кілька днів, коли потерпілий не отримав обіцяного виведення прибутку, йому повідомили, що необхідно активувати банківський сейф, що також вимагало ще одного платежу в розмірі 8 100 польських злотих. Однак через деякий час з'ясувалося, що необхідний ще один платіж у розмірі 8 300 польських злотих.
ОСОБА_8 після здійснення цих переказів чекав на зняття коштів. Однак, незважаючи на те, що минуло кілька днів, потерпілий так і не отримав кошти, натомість з ним зв'язався інший чоловік, який повідомив, що для того, щоб вивести кошти, він повинен здійснити транзакцію з купівлі біткоїнів на рахунку Binance, який він вже створив. Потерпілий мав оплатити ці транзакції зі свого рахунку, а гроші мали бути повернуті йому пізніше з усім прибутком. Відповідно, потерпілий здійснив купівлю кривптовалюти на суму 750,24 польських злотих, 1.291,70 польських злотих, 800 PLN, А ПОТІМ 1.500 польських злотих, 1.300 польських злотих, 1.549,81 польських злотих. Його куратор мав віддалений доступ до його рахунку і перевів придбані ним біткоїни на інші рахунки. Незважаючи на те, що минуло кілька днів, потерпілий так і не отримав гроші, але з ним зв'язався співробітник банку, в якому він має рахунок, і повідомив, що платежі, які він здійснював, є підозрілими.
Потерпілий долучив до матеріалів справи підтвердження переказів на різні банківські рахунки. На підставі аналізу історії банківських рахунків, отриманої від « ОСОБА_13 » та інформації з Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що один з рахунків - номер НОМЕР_2 , на який 12.06.2023 здійснено внесення коштів у розмірі 1.032,00 польських злотих, належить громадянці України ОСОБА_14 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з вищевикладеним, на підставі п.1 ст.2, п.3 ст.3, ст.4 Договору між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993, ст.1 Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ст.1 Договору, укладеного 10.01.2011 у Варшаві між Міністерством юстиції Республіки Польща та ІНФОРМАЦІЯ_6 , компетентні органи Республіки Польща звернулись до компетентних органів України з запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4346-4.2405.2023 щодо допиту свідком ОСОБА_5 та вручення останній процесуальних документів.
Під час виконання запиту окружною прокуратурою вжито заходів, спрямованих на виконання запиту компетентного органу Республіка Польща, проте, до теперішнього часу виконати запит не надалось за можливим.
Під час виконання запиту окружною прокуратурою отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відповідно до якої відомості про права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження відносно ОСОБА_15 відсутні.
Також, отримано інформацію з Єдиного державного демографічного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої ОСОБА_15 користується номером телефону НОМЕР_3 . Проте, зателефонувавши на вказаний номер встановлено, що він недійсний.
Згідно з інформацією, отриманою з міжвідомчої системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_15 повернулась в Україну 13.02.2022.
Крім того, отримано інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану, відповідно до якої облікові записи реєстрації звернень ОСОБА_15 щодо зміни імені або прізвища, про реєстрацію народження дітей, про реєстрацію або розірвання шлюбу, про реєстрацію смерті відсутні.
Під час виконання запиту допитана свідком ОСОБА_16 , яка пояснила, що вона є рідною бабусею ОСОБА_15 . Під час допиту повідомила, що ОСОБА_15 рік тому виїхала до Польщі, а після того до Єгипту, до України повертатись не планує.
Окружною прокуратурою з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_15 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », аналізуючи відповідь на який встановлено, що ОСОБА_15 перебуває на території України.
Крім того, з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_15 та ймовірного місця її працевлаштування, для проведення подальшого допиту останньої, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання інформації про джерела отримання нею доходів. Проте, в наданні інформації було відмовлено.
Зважаючи на викладене, доступ до відомостей, що містяться в Державному реєстрі можливий за рішенням суду та відсутні інші можливості для їх отримання, що також зазначено у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.02.2025 №8928/5/04-36-12-04-05.
На підставі вищевикладеного, з метою повного виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4346-4.2405.2023, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій даних документів у паперовому вигляді.
Прокурор в судовому засіданні своє клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зі змісту клопотання слідує, що його метою є отримання інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурором доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4346-4.2405.2023, оскільки можуть надати змогу встановити місце роботи та місцеперебування ОСОБА_15 для проведення подальшого її допиту, який буде використано для досягнення цілей кримінального провадження.
Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора з наданням доступу до заявлених ним речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, оскільки це відповідатиме забезпеченню швидкого, повного та неупередженого кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копії інформації, що міститься в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді, а саме: до інформації про джерела отримання доходів, сум нарахованих та виплачених доходів, а також суми нарахованих та/або сплачених податків відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1