Справа № 202/19241/23
Провадження № 1-кс/202/1758/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
04 березня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023052420000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052420000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лиманським відділом Слов'янської окружної прокуратури.
27 лютого 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023052420000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 лютого 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, 19.10.2023 на лінію 102 звернувся військовослужбовець вч НОМЕР_1 полку «Азов» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 60000 гривень через чат-бот у месенджері «Телеграм», а саме на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , списала з його картки № НОМЕР_2 на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти, належні заявникові.
11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/202/4400/2024 від 28.06.2024 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я ОСОБА_5
11.07.2024 проведено огляд витребуваної в банку інформації із якої вбачається, що при введенні в графі пошуку файлу Excel «Doc - General7» цифр 7427 (останні цифри картки ймовірного правопорушника, на яку з картки потерпілого автоматично переказувались грошові кошти 19.10.2023) встановлено, що повний номер вказаної картки правопорушника НОМЕР_5 . На дану картку здійснено дві транзакції (10000 гривень о 13:45 та 15000 гривень о 18:18 19.10.2023 року).
Додатковим оглядом витребуваної в банку інформації із якої від 26.07.2024 стало відомо, що з картки потерпілого, крім вищезазначених транзакцій, було списано 2 суми грошових коштів сумами 23033 грн. та 11115 гривень. Детальним оглядом файлу Excel « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що сума коштів у розмірі 23033 із картки потерпілого надіслана на картку НОМЕР_6 . Рух суми коштів у розмірі 11115 грн не встановлено.
В ході проведення аналізу тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало відомо, що володілець карткового рахунку НОМЕР_6 (ймовірний правопорушник), на який надсилались гроші потерпілого, користується мобільним телефоном Айфон 12, має номер мобільного телефону НОМЕР_7 , та декілька IP адрес.
Із листа Департаменту кіберполіції в Донецькій області від 20.12.2024 вбачається, що вказаний номер мобільного телефону та ІР адреса належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На теперішній час виникла необхідність у встановленні, де саме в певний період часу перебував номер телефону НОМЕР_8 , який належить ймовірному правопорушнику.
В разі надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю орган досудового розслідування не отримає при цьому відомостей щодо суті, змісту розмов невідомої особи, яка має номер телефону НОМЕР_7 з огляду на що гарантоване право таємниці спілкування не буде порушене, а отримає лише відомості, які відображатимуть факт знаходження мобільного терміналу з номером НОМЕР_7 в певному місці, з урахуванням місць знаходження базових станцій оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дозволить встановити вищевказані обставини, які мають бути доведені в ході досудового розслідування.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023052420000354 від 20 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу № 3 Краматорського районного управління поліції ГУ НП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023052420000354: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також прокурору Лиманського відділу Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером SIM-картки № НОМЕР_7 за період з 19.10.2023 по 21.10.2023 із зазначенням адреси розташування та номерів базових станцій, типів з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з'єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), з'єднання нульової тривалості.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 02 травня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1