Справа № 639/1404/25
Провадження № 1-кс/639/289/25
05 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025221210000169 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12025221210000169 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке було вилучено 03.03.2025 під час проведення огляду за адресою: м. Харків, пров. Розторгуївський, 2, яке не є виробами з дорогоцінного металу, а саме:
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_5 , проба золота 585, 3,65 г/3,65 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_6 , проба золота 583, 3,88 г/3,88 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_7 , проба золота 750, 6,29 г/6,19 г ;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 10,57 г/6,71 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 583, 4,77 г/4,77 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 585, 14,38 г/14,3 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 3,62 г/3,58 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 1,54 г/1,36 г;
- сережки з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору, з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 5,32 г/5,07 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 583, 11,45 г/11,4 г;
- браслет з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_11 , проба золота 585, 17,48 г/17,45 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_12 , проба золота 585, 6,14 г/6,09 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_13 , проба золота 585, 2,06 г/2,06 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_14 , проба золота 585, 10,08 г/10,03 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_15 , проба золота 585, 3,59 г/3,15 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з білим камінцем, з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 6,55 г/4,89 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем блакитного кольору, без зазначення проби золота та ваги;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_16 , проба золота 583, 5,65 г/5,43 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_17 , проба золота 585, 3,77 г/2,89 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_18 , проба золота 585, 4,15 г/4,13 г;
- браслет з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_19 , проба золота 585, 18,58 г/18,53 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_20 , проба золота 585, 3,9 г/3,53 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_11 , проба золота 585, 10,82 г/10,79 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_17 , проба золота 585, 4,12 г/4,07 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_21 , проба золота 585, 7,22 г/6,56 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_22 , проба золота 585, 5,31 г/5,28 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_21 , проба золота 585, 4,39 г/4,03 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_23 , проба золота 585, 2,8 г/2,8 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 4,49 г/4,23 г;
- сережка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_24 , проба золота 585, 3,16 г/3,02 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_25 , проба золота 583, 7,36 г/7,36 г.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначає, що клопотання про арешт майна підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття у судове засідання слідчого не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна, з огляду на таке.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025221210000169 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з листопада 2024 року до січня 2025 року менеджер із надання кредитів ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШТЕР-РІЕЛТІ" І КОМПАНІЯ» ОСОБА_26 , перебуваючи у відділені ломбарду зазначеного товариства за адресою: м. Харків, пров. Розторгуївський, 2, літ. У-1, будучи матеріально відповідальною особою, в умовах воєнного стану, здійснила привласнення та розтрату матеріальних цінностей у великих розмірах, на загальну суму 428 339,02 грн., чим завдала матеріальної шкоди вказаному товариству.
Так ОСОБА_26 у період часу з листопада 2024 року до січня 2025 року здійснила підміну заставного майна, а саме 31 виробів із золота на вироби з недорогоцінного металу. Після чого остання заклала вказане майно до іншої кредитно-фінансової установи, чим здійснила розтрату майна, яке було їй ввірено як матеріально відповідальній особі.
Так, представником потерпілого ОСОБА_27 03.03.2025 в приміщенні ломбарду за адресою: м. Харків, пров. Розторгуївський, 2, надано для огляду 31 виріб з недорогоцінного металу, які були підмінені замість дорогоцінних виробів, що перебували у заставі ломбарду.
03 березня 2025 року у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 30 хвилин за адресою: м. Харків, пров. Розторгуївський, 2, старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке не є виробами з дорогоцінного металу, а саме:
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_5 , проба золота 585, 3,65 г/3,65 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_6 , проба золота 583, 3,88 г/3,88 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_7 , проба золота 750, 6,29 г/6,19 г ;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 10,57 г/6,71 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 583, 4,77 г/4,77 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 585, 14,38 г/14,3 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 3,62 г/3,58 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 1,54 г/1,36 г;
- сережки з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору, з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 5,32 г/5,07 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 583, 11,45 г/11,4 г;
- браслет з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_11 , проба золота 585, 17,48 г/17,45 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_12 , проба золота 585, 6,14 г/6,09 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_13 , проба золота 585, 2,06 г/2,06 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_14 , проба золота 585, 10,08 г/10,03 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_15 , проба золота 585, 3,59 г/3,15 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з білим камінцем, з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 6,55 г/4,89 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем блакитного кольору, без зазначення проби золота та ваги;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_16 , проба золота 583, 5,65 г/5,43 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_17 , проба золота 585, 3,77 г/2,89 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_18 , проба золота 585, 4,15 г/4,13 г;
- браслет з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_19 , проба золота 585, 18,58 г/18,53 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_20 , проба золота 585, 3,9 г/3,53 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_11 , проба золота 585, 10,82 г/10,79 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_17 , проба золота 585, 4,12 г/4,07 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_21 , проба золота 585, 7,22 г/6,56 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_22 , проба золота 585, 5,31 г/5,28 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_21 , проба золота 585, 4,39 г/4,03 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_23 , проба золота 585, 2,8 г/2,8 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 4,49 г/4,23 г;
- сережка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_24 , проба золота 585, 3,16 г/3,02 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_25 , проба золота 583, 7,36 г/7,36 г.
Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 03.03.2025 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12025221210000169 від 21.02.2025.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 168, ст. 236 КПК України, тимчасове вилучення майна, речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час огляду.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаного майна, яке має доказове значення вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025221210000169 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12025221210000169 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, шляхом позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження майном, яке було вилучено 03.03.2025 під час проведення огляду за адресою: м. Харків, пров. Розторгуївський, 2, яке не є виробами з дорогоцінного металу, а саме:
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_5 , проба золота 585, 3,65 г/3,65 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_6 , проба золота 583, 3,88 г/3,88 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_7 , проба золота 750, 6,29 г/6,19 г ;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 10,57 г/6,71 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 583, 4,77 г/4,77 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 585, 14,38 г/14,3 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 3,62 г/3,58 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 1,54 г/1,36 г;
- сережки з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору, з чеком на ім'я ОСОБА_10 , проба золота 585, 5,32 г/5,07 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_9 , проба золота 583, 11,45 г/11,4 г;
- браслет з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_11 , проба золота 585, 17,48 г/17,45 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_12 , проба золота 585, 6,14 г/6,09 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_13 , проба золота 585, 2,06 г/2,06 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_14 , проба золота 585, 10,08 г/10,03 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_15 , проба золота 585, 3,59 г/3,15 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з білим камінцем, з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 6,55 г/4,89 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з камінцем блакитного кольору, без зазначення проби золота та ваги;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_16 , проба золота 583, 5,65 г/5,43 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_17 , проба золота 585, 3,77 г/2,89 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_18 , проба золота 585, 4,15 г/4,13 г;
- браслет з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_19 , проба золота 585, 18,58 г/18,53 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_20 , проба золота 585, 3,9 г/3,53 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_11 , проба золота 585, 10,82 г/10,79 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_17 , проба золота 585, 4,12 г/4,07 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_21 , проба золота 585, 7,22 г/6,56 г;
- ланцюг з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_22 , проба золота 585, 5,31 г/5,28 г;
- сережки з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_21 , проба золота 585, 4,39 г/4,03 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_23 , проба золота 585, 2,8 г/2,8 г;
- каблучка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_8 , проба золота 585, 4,49 г/4,23 г;
- сережка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_24 , проба золота 585, 3,16 г/3,02 г;
- обручка з металу жовтого кольору з чеком на ім'я ОСОБА_25 , проба золота 583, 7,36 г/7,36 г.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - камеру схову речових доказів Відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, проспект Любові Малої, 45.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня її проголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення направити слідчому, прокурору та потерпілій.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Слідчий суддя ОСОБА_1