печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2676/25-к
пр. № 1-кс-4319/25
05 лютого 2025 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши слідчий у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
22.01.2025 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники Банків в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000002112 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 2022 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імпортовано від підконтрольних компаній нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Словаччина), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Румунія) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща) за завищеними цінами на територію України близько 25 000 квадрокоптерів марки «ІНФОРМАЦІЯ_24» китайського виробництва «ІНФОРМАЦІЯ_22.».
Зокрема, слідчий вказує, що наявні дані свідчать про запровадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправного механізму виведення грошових коштів отриманих в результаті фіктивного завищення цін на товари, які стали предметом договорів з державними установами в тіньовий, неконтрольований державою обіг, шляхом здійснення удаваних операцій, зокрема: у період з січня по червень 2023 року здійснено імпортні операції нехарактерні для основного виду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - операції з імпорту 59 274 одиниць «сумочки дамські з плечовим ремінцем або без нього, з лицьовою поверхнею з натуральної або композиційної шкіри» загальною вартістю 5 799 826,99 гривень. Продавець товару компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; також згідно відомостей з митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортовано товарів «ІНФОРМАЦІЯ_23. Призначені для цивільного використання» на загальну суму 1 410 009 гривень, кількістю 4 шт., митна вартість однієї одиниці - 352 502 гривень. Натомість згідно відомостей отриманих в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано 1 одиницю товару «ІНФОРМАЦІЯ_23» вартістю 253 000 гривень.
Крім того, встановлено, що за аналогічною схемою можуть діяти інші Товариства, службові особи яких одночасно займають керівні посади або входять до складу засновників, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12024000000002112, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:
- банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_22 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_23 ) та руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2022 по 05.02.2025 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення та зняття готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2022 по 05.02.2025;
- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім'я вище вказаних юридичних осіб;
- відомості про IP та MAC адреси комп'ютерних машин, з яких у період з 01.01.2022 по 05.02.2025 указаними вище особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_12