печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3630/25-к
пр. № 1-кс-5511/25
04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
27.01.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій документів.
Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що невстановлені особи, які представились від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, намагались заволодіти коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в сумі 1 000 000,00 грн., які мали піти на забезпечення потреб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В подальшому отримано інформацію, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що будь якого листування між Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснювалось. Про потребу в фінансовій допомозі ІНФОРМАЦІЯ_5 ні до кого не звертався.
В ході досудового розслідування встановлено, що Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які використовує у своїй протиправній діяльності.
Так, по вищевказаному рахунку здійснювались перерахування грошових коштів, походження яких невідоме.
На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: відомості по рахункам Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім цього, необхідно також отримати рух коштів по рахункам, відкритих Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у фінансових установах з метою встановлення походження коштів, підтвердження чи спростування фактів перерахування на розрахункові рахунки указаної Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів сумнівного походження. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які в подальшому можуть стати доказами в зазначеному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники володільця майна в судове засідання не з'явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не надходило.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024000000001228 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володінні слідчого органу, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, приходжу до висновку про задоволення вимог клопотання.
На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати довіз на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в копіях, та електронному вигляді, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по усіх відкритих рахунках Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з часу відкриття розрахункових рахунків по дату винесення ухвали, усіх наявних документів, а саме (але не виключно): копій паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет клієнта банку, інших документів, які надавались банку при відкритті, обслуговуванні, закритті банківських рахунків; деталізовану виписку про рух коштів електронному вигляді (у форматі Excel (CSV, формату RFC 4180), із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документу; документів, які надавались при відкриті вказаних рахунків, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів, у разі зняття готівкових коштів через банкомати або каси банку, надати в електронному вигляді фото, на яких зображено особу, що здійснює зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали (у разі відсутності надати за максимальний період який зберігається); документів щодо проведення фінансового моніторингу та ризиковості проведених операцій по рахунках співробітниками банківських установ банківських операцій по банківських рахунках, а також документів та пояснень, які були отримані при проведенні фінансового моніторингу від власника рахунку; документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб, щодо наявності у вказаних осіб облікових записів «мобільних банкінгів» (системи Клієнт-Банкінг), із зазначенням фінансових номерів та ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу (в тому числі інших фізичних та юридичних осіб із аналогічними ІР-адресами), дати, часу (тривалості), кінцевого обладнання з якого здійснювався вхід, та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками; довіреностей на право користування (розпорядження) іншим особам банківськими рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів (електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів які використовувались для зняття грошових коштів; документів щодо придбання чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42024000000001228 від 07.11.2024, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Зобов'язати посадових осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , повідомити старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про всі наявні банківські рахунки та сейфові скриньки які відриті у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У випадку наявності сейфових скриньок надати її номер, із зазначенням номеру та адреси банківського відділення у якому фактично знаходиться сейфові скриньки, документів щодо права власності на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власності, договір оренди тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1