Провадження № 1-кс/331/404/2025
Справа № 331/6210/24
04 березня 2025 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 причетний до скоєння ряда корисливих злочинів на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, отримував грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковували грошові кошти, отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 100.000 гривень.
Так, ОСОБА_5 особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця, та від особи працівника служби «безпечної доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після підтвердження потерпілим «безпечної доставик», переказу коштів на підконтрольні ОСОБА_5 картки, останній робіть подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти. При цьому встановленно, що оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виставляє з різних мобільних телефонів а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші. Телефонні дзвінки від імені представника працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній здійснює з номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та інших.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у злочинній діяльності використовуються свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться на різних рахунках та карткоутримувачами яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_7 в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_10 при розмові з потерпілими в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який останній використовував в терміналі IMEI: НОМЕР_11 при розмові з потерпілими в якості продавця. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 3600 гривень, які були перераховані ОСОБА_14 зі своєї картки на карту № НОМЕР_12 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, через сторінку інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4787 гривень, які були перераховані ОСОБА_15 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 на карту № НОМЕР_12 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбука, через сторінку інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 12500 гривень, які були перераховані ОСОБА_16 зі своєї картки на карту № НОМЕР_14 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об'яву на майданчику інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 14C» вартістю 3600 гривень, та в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_17 , ввівши останнього в оману, за продаж вказаного телефону отримала передоплату в розмірі 3600 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму. ЕО 2168
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об'яву на майданчику інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж ноутбуку «Asus Tuf Gaming» вартістю 16700 гривень, та в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_18 , ввівши останнього в оману, за продаж вказаного ноутбуку отримала передоплату в розмірі 16700 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 10.08.2024 невстановлена особа під приводом дзвінка працівника з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 32800 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своїх банківських карток № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму. ЄО2217
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 невстановлена особа під продажу товару з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 14472 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_17 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_18 , під приводом продажу мобільного телефону "Xiaomi Redmi 12"на майданчику інтернетоголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номеру телефону НОМЕР_19 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 600 грн. (ЄО-2277, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_20 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro 5" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 800 грн. (ЄО-2276, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_23 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 16 300 грн. (ЄО-2275, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_26 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 600 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_29 , під приводом продажу мобільного телефону марки "Xiaomi Redmi 12" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 , які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_32 спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 400 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_22 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номерів телефонів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 8993 грн. 96 коп., які були переказані з банківської карти № НОМЕР_35 на карту № НОМЕР_36 , однак замовлений товар не отримала, у зв'язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того 10.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від про те, що 29.08.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_37 , ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 20700 грн., які потерпілий ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переказа з банківської карти № НОМЕР_38 на карту № НОМЕР_39 , однак замовлений товар не отримав, у зв'язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крвм того, 20.06.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7190 гривень, які були перераховані ОСОБА_26 зі своєї картки № НОМЕР_40 на карту № НОМЕР_41 .
02.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані ОСОБА_27 зі своєї картки № НОМЕР_42 на карту № НОМЕР_43 .
Крім того, 28.04.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 14600 гривень, які були перераховані ОСОБА_28 зі своєї картки № НОМЕР_44 на карту № НОМЕР_32 .
Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 25.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «HP» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_45 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_46 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 16600 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_47 , на картку № НОМЕР_48 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 19.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_49 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_50 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 14500 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_51 , на картку № НОМЕР_52 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 14.08.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем мобільного телефону «Xiaomi Redmi Not 12» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_37 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_25 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_53 , на картку № НОМЕР_54 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО2597, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна особа)
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_32 про те, що 15.08.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані ОСОБА_32 зі своєї картки № НОМЕР_55 на карту № НОМЕР_56 .
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_33 про те, що 25.11.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 16 600 гривень, які були перераховані ОСОБА_34 зі своєї картки № НОМЕР_57 на карту № НОМЕР_58 .
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_35 про те, що 05.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7300 гривень, які були перераховані ОСОБА_35 зі своєї картки № НОМЕР_59 на карту № НОМЕР_60 .
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_36 про те, що 01.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4800 гривень, які були перераховані ОСОБА_36 зі своєї картки № НОМЕР_61 на карту № НОМЕР_62 (1000 грн.) та на карту № НОМЕР_63 (3800 грн).
Досудовим слідством встановлено, що особа яка скоїла вищевказані злочини, телефонувала потерпілим та представляючись або продавцем товару викладеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , або представником ІНФОРМАЦІЯ_2 переконувала перерахувати грошові кошти за товар на певну карту, користуючись мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_64 ІМЕІ: НОМЕР_65 , ІМЕІ: НОМЕР_66 , крім цього грошові кошти потерпілих перераховувались спочатку на банківські карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 відкриті на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , після чого перераховувались на карту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_5 був вилучений мобільний телефон в кому знаходився мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_22 за допомогою якого ОСОБА_5 мав доступ до інтернет банкінгу ОСОБА_12 по карті НОМЕР_12 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовував для шахрайських дій, а саме для перерахування грошових коштів потерпілих банківські карти № НОМЕР_12 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 емітовані в « ІНФОРМАЦІЯ_13 » .
Так, під час тимчасових доступів в банківських установах по банківським картам, на які були переведені грошові кошти потерпілих встановлено місця зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_23
- 20.06.24, о 12-09 при використанні банківської карти НОМЕР_70 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027 за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 2500 грн;
- 06.05.24, о 14-20 при використанні банківської карти НОМЕР_71 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027 за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 3000 грн;
- 06.05.24, о 21-57 при використанні банківської карти НОМЕР_71 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027 за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 3000 грн;
- 28.06.24, о 20-21 при використанні банківської карти НОМЕР_70 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027 за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 10000 грн;
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власників банківських карток НОМЕР_12 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам відкритих в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_23 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також фотографії з місця зняття грошових коштів в банкоматі АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 А0700027.
За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:
- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_37
- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3
- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_38 ;
- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 ;
- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 ;
- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_41 ;
- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_42 ;
- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_43 ;
- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 ;
- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_45 ;
- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_46 ;
- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 ;
- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_48 ;
- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_49 ;
- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 ;
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , стосовно банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_12 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 ; ( вказати основні та поточні карти), а саме :
1.1 Інформації стосовно осіб на яких відкриті банківські карти НОМЕР_12 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документів на відкриття банківських рахунків по вказаним карткам; (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру та дату зміни номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).
1.2. Довідку-інформацію про руху грошових коштів по картам НОМЕР_12 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_72 (основним та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_13 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.
1.3 надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів
із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.
1.4 надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за вказаний період часу.
1.5 ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
1.6 геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.
1.7 Фото/відео матеріали з камери банкомату
1.8 інформацію стосовно адреси місця встановлення банкомату А0700027 АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 в м. Запоріжжя
1.9 Фото/відео матеріали з камер банкомату А0700027 в м. Запоріжжя
- 20.06.24, о 12-09 при використанні банківської карти НОМЕР_70 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027 в сумі 2500 грн;
- 06.05.24, о 14-20 при використанні банківської карти НОМЕР_71 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027, в сумі 3000 грн;
- 06.05.24, о 21-57 при використанні банківської карти НОМЕР_71 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027, в сумі 3000 грн;
- 28.06.24, о 20-21 при використанні банківської карти НОМЕР_70 , в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) А0700027, в сумі 10000 грн;
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Суддя: ОСОБА_1