Провадження № 1-кс/331/402/2025
Справа № 331/6210/24
04 березня 2025 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 причетний до скоєння ряда корисливих злочинів на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, отримував грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковували грошові кошти, отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 100.000 гривень.
Так, ОСОБА_5 особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця, та від особи працівника служби «безпечної доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після підтвердження потерпілим «безпечної доставик», переказу коштів на підконтрольні ОСОБА_5 картки, останній робіть подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти. При цьому встановленно, що оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виставляє з різних мобільних телефонів а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші. Телефонні дзвінки від імені представника працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній здійснює з номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та інших.
Також достовірно встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні мобільні пристрої IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з яких він виставляє оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому розмовляє з потерпілими в якості продавця або представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так встановлено, що ОСОБА_5 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_7 в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_12 при розмові з потерпілими в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який останній використовував в терміналі IMEI: НОМЕР_10 при розмові з потерпілими в якості продавця. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 3600 гривень, які були перераховані ОСОБА_6 зі своєї картки на карту № НОМЕР_15 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, через сторінку інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4787 гривень, які були перераховані ОСОБА_7 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 на карту № НОМЕР_15 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбука, через сторінку інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 12500 гривень, які були перераховані ОСОБА_8 зі своєї картки на карту № НОМЕР_17 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об'яву на майданчику інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 14C» вартістю 3600 гривень, та в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_9 , ввівши останнього в оману, за продаж вказаного телефону отримала передоплату в розмірі 3600 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму. ЕО 2168
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об'яву на майданчику інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж ноутбуку «Asus Tuf Gaming» вартістю 16700 гривень, та в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_10 , ввівши останнього в оману, за продаж вказаного ноутбуку отримала передоплату в розмірі 16700 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 10.08.2024 невстановлена особа під приводом дзвінка працівника з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 32800 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своїх банківських карток № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму. ЄО2217
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 невстановлена особа під продажу товару з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 14472 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_20 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_21 , під приводом продажу мобільного телефону "Xiaomi Redmi 12"на майданчику інтернетоголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номеру телефону НОМЕР_22 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 600 грн. (ЄО-2277, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_23 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro 5" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 800 грн. (ЄО-2276, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_26 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 16 300 грн. (ЄО-2275, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_29 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 600 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_32 , під приводом продажу мобільного телефону марки "Xiaomi Redmi 12" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_35 спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 400 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_25 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номерів телефонів НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 8993 грн. 96 коп., які були переказані з банківської карти № НОМЕР_38 на карту № НОМЕР_39 , однак замовлений товар не отримала, у зв'язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того 10.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від про те, що 29.08.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_40 , ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 20700 грн., які потерпілий ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переказа з банківської карти № НОМЕР_41 на карту № НОМЕР_42 , однак замовлений товар не отримав, у зв'язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крвм того, 20.06.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7190 гривень, які були перераховані ОСОБА_18 зі своєї картки № НОМЕР_43 на карту № НОМЕР_44 .
02.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані ОСОБА_19 зі своєї картки № НОМЕР_45 на карту № НОМЕР_46 .
Крім того, 28.04.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 14600 гривень, які були перераховані ОСОБА_20 зі своєї картки № НОМЕР_47 на карту № НОМЕР_35 .
Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 25.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «HP» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_48 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_49 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 16600 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_50 , на картку № НОМЕР_51 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 19.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_52 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_53 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 14500 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_54 , на картку № НОМЕР_55 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.
Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 14.08.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем мобільного телефону «Xiaomi Redmi Not 12» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_40 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_28 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_56 , на картку № НОМЕР_57 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО2597, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна особа)
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_24 про те, що 15.08.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані ОСОБА_24 зі своєї картки № НОМЕР_58 на карту № НОМЕР_59 .
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_25 про те, що 25.11.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 16 600 гривень, які були перераховані ОСОБА_25 зі своєї картки № НОМЕР_60 на карту № НОМЕР_61 .
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_26 про те, що 05.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7300 гривень, які були перераховані ОСОБА_26 зі своєї картки № НОМЕР_62 на карту № НОМЕР_63 .
Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_27 про те, що 01.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4800 гривень, які були перераховані ОСОБА_27 зі своєї картки № НОМЕР_64 на карту № НОМЕР_65 (1000 грн.) та на карту № НОМЕР_66 (3800 грн).
Крім того, 16.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 05.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_67 , з вказанням номеру телефону НОМЕР_68 в об'яві, намагалась ввести в оману та заволодіти належними потерпілому грошовими коштами.
Крім того, 16.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 05.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_67 , продавцем вищевказаного пристрою з використанням номеру телефону НОМЕР_69 , намагалась ввести в оману та заволодіти належними потерпілій грошовими коштами.
Крім того, 16.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 01.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_70 , продавцем вищевказаного пристрою з використанням номеру телефону НОМЕР_71 , намагалась ввести в оману та заволодіти належними потерпілій грошовими коштами.
Отже встановлено, що дзвінки потерпілим надходили від невстановленої особи з мобільних терміналів який перебували у мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Під час тимчасових доступів в банківських установах також встановлені номери мобільних телефонів, з яких здійснювався вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , по картам наякі перераховувались грошові кошти потерпілих.
Так вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім'я ОСОБА_31 , здійснювався з номеру телефону НОМЕР_72 , а по рахункам відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 з номеру телефону НОМЕР_73 .
Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 на ім'я ОСОБА_32 здійснювався з номеру телефону НОМЕР_74 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_8 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_75 , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 з номеру телефону НОМЕР_76 .
Враховуючи те, що невідома особа (особи) діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілих заволоділа(и) грошовими коштами потерпілих, та відомі тільки номери мобільних телефонів та терміналів правопорушника(ів), на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив'язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з'єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення аналізу, а також з'ясування інших обставин у кримінальному провадженні, встановлення можливих свідків та очевидців, виявлення нових злочинів вчинених вказаною особою(ами), місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації яка містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо отримання інформації, про з'єднання абонентів мобільного зв'язку, які використовують номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з'єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з'єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв'язку за період часу з 00:01 год. 01.10.2024. до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.
За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінальних правопорушень.
На теперішній час виникла необхідність у встановленні інформації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо номерів телефонів НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_6 , НОМЕР_79 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_74 , НОМЕР_80 , НОМЕР_73 , НОМЕР_81 протягом часу з 01.01.2024 року 00 години 00 хвилини по до дати отримання ухвали про тимчсавий доступ, із обов'язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалість з'єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, а також інформації стосовно абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з якими працювали мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з прив'язкою до базових станцій протягом часу з 01.10.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.
Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв'язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та перебування її на місці злочину.
Враховуючи вищенаведене та те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з якими працюли мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які використовувала особа злочинця, з прив'язкою до базових станцій в період часу з 00:01 год. 01.10.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також інформації про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо номерів телефонів НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_6 , НОМЕР_79 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_74 , НОМЕР_80 , НОМЕР_73 , НОМЕР_81 протягом часу з 01.01.2024 року 00 години 00 хвилини по до дати отримання ухвали про тимчсавий доступ та яка перебуває у компанії оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий СВ просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв'язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:
- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_33
- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3
- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_34 ;
- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ;
- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ;
- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_37 ;
- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_38 ;
- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_39 ;
- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 ;
- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_41 ;
- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_42 ;
- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 ;
- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_44 ;
- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_45 ;
- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_46 ;
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме до інформації, про з'єднання абонентів мобільного зв'язку, які використовують номери ідентифікаторів мобільних телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з'єднання, ІМЕІ та номерів телефонів, з якими було здійснено з'єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв'язку за період часу з 00:01 год. 01.10.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також інформації щодо номерів телефонів НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_6 , НОМЕР_79 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , НОМЕР_74 , НОМЕР_80 , НОМЕР_73 , НОМЕР_81 протягом часу з 01.01.2024 року 00 години 00 хвилини по до дати отримання ухвали про тимчсавий доступ, із обов'язковим зазначенням:
1.1. Номер мобільного телефону оператора який використовувався в зазначених мобільних терміналах, дати, час, місце знаходження в терміналі, з зазначенням адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, азимуту сигналу, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного мобільного терміналу
1.2. Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу
1.3 Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента .
1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту.
1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
1.6 Місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу
1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;
1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.
1.9. Інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у разі наявності камер фото- та відеофіксацій в магазинах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », при покупці вказаних пакетів надати доступ до фотографій та відеозаписів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Суддя: ОСОБА_1