Справа №127/5241/25
Провадження №1-кс/127/2367/25
21 лютого 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000446 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості до ЄРДР внесені на підставі матеріалів Вінницького управління ДВБ НП України згідно із якими група осіб відокремленого підрозділу «Локомотивне депо «Жмеринка» налагодила схему отримання неправомірної вигоди шляхом крадіжок дизельного пального з потягів, які курсують по станціях «Вінниця-Жмеринка-Калинівка» у великих розмірах, під час своєї робочої зміни.
Встановлено, що до складу групи входять начальник, машиністи та помічники машиністів, зокрема:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 ,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_4 ,
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 ,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_6 ,
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_7
Вказані особи викрадене пальне зберігають у гаражному приміщенні (само забудова), за географічними координатами 49.243779, НОМЕР_1 , розташованому на території Вінницької вузлової вантажної залізничної станції 1-го класу Жмеринської дирекції Півленно-Західної залізниці за адресою м. Вінниця, площа Привокзальна, 1.
Також встановлено, що вищевказані особи збувають дизельне пальне вузькому колу своїх знайомих за ціною 40 грн за один літр, після чого розподіляють грошові кошти між собою. При транспортуванні краденого дизельного пального ОСОБА_5 використовує власні транспортні засоби, а саме FORD Transit д.н.з. НОМЕР_2 , FORD Kuga д.н.з. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 використовує транспортний засіб FOR A Focus д.н.з. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 використовує SKODA OCTAVIA д.н.з. НОМЕР_5 , а ОСОБА_8 використовує Nissan Qashqai д.н.з. НОМЕР_6 .
Крім того, встановлено що ОСОБА_11 який «прикриває» злочинну діяльність учасників зазначеної групи, за що отримує свою частку грошових коштів безпосередньо від ОСОБА_5 під час особистих зустрічей у своєму службовому кабінеті, що розташований в адміністративній будівлі відокремленого підрозділу «Локомотивне депо «Жмеринка» на другому поверсі за адресою: м. Жмеринка, вул. Могилівська, 1, на кабінеті наявна табличка із надписом «Начальник Депо ОСОБА_11 ».
Вказана інформація підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких вище вказана група періодично під час руху локомотиву, скеровують його до визначених підстанцій, місць стоянки, після чого зливають дизельне пальне у поліетиленові каністри. Викрадене пальне за добу, учасниками групи транспортується до визначених місць зберігання, а саме в гаражне приміщення (самобудова), звідки, через коло довірених осіб, збувається на території Вінницької області, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.
В ході документування кримінального правопорушення, 15.02.2025 в період часу з 08:45 год. по 09:43 год. на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_12 у справі №127/4208/25 від 07.02.2025 проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , під час якого виявлено та вилучено:
- копії пояснень питомих витрат дизельного палива на тягу поїздів на 8 арк.;
- копії таблиць щодо витрат пального на 2 арк.;
- копії аналізів витрат паливо-енергетичних ресурсів на 9 арк.;
- копія протоколу оперативної наради від 24.12.2024 на 4 арк.;
- список раптових перевірок роботи тепловозів та локомотивних бригад на 1 арк;
- мобільний телефон марки «iPhone 11», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із наявною сім картою НОМЕР_9 .
Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим слідчим у кримінальному провадженні 15.02.2025 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 2 ст. 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000446 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Наведені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020000000446 від 29.05.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницького області у справі №127/4208/25 від 07.02.2025 надано дозвіл на проведену 15.02.2025 слідчу дію - обшук.
Постановою слідчого від 15.02.2025 про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання, вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Відповідно до ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт; підставу застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно вилучене 15.02.2025 під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки дані речі мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 234, 236, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 15.02.2025 під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім, як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, а саме на:
- копії пояснень питомих витрат дизельного палива на тягу поїздів на 8 арк.;
- копії таблиць щодо витрат пального на 2 арк.;
- копії аналізів витрат паливо-енергетичних ресурсів на 9 арк.;
- копія протоколу оперативної наради від 24.12.2024 на 4 арк.;
- список раптових перевірок роботи тепловозів та локомотивних бригад на 1 арк;
- мобільний телефон марки «iPhone 11», IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із наявною сім картою НОМЕР_9 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя