Справа № 592/3367/25
Провадження № 1-кс/592/1605/25
04 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200600000736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 , про те, що 28.10.2024 перебуваючи в с. Миловидівка Сумського району виявив списання грошових коштів з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 22:16 по 22.18 26.10.2024 загальною сумою близько 120 000 грн. транзакціями по 30 000 грн. При цьому відомості про свою банківську картку та інші дані нікому не передавав (ЄО №14421 від 29.10.2024).
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті невідомої особи, на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_3 за період часу з 24.10.2024 00 год. 00 хв. по 30.10.2024.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті невідомої особи, на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_3 за період часу з 24.10.2024 00 год. 00 хв. по 30.10.2024, а саме:
-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.10.2024 по 30.10.2024 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;
-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;
-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;
-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 24.10.2024 по 30.10.2024;
-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 24.10.2024 по 30.10.2024;
-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 24.10.2024 по 30.10.2024, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 02.05.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1