Справа № 592/3310/25
Провадження № 1-кс/592/1586/25
04 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 1202120000000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 04.07.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те що в результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що чоловік на ім'я ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Суми, з використанням електронно обчислювальної техніки та комп'ютерних технологій здійснив несанкціановане втручання до сторінки у фейсбуці, яка належить громадянину ОСОБА_6 і від його імені писав знайомому ОСОБА_5 , з проханням отримати грошові кошти в борг, після чого останній здійснив перерахування на банківську картку зловмисників.
Під час допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 30.01.2024 в месенджері «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_8 . Під час спілкування останній попросив зайняти йому грошові кошти у сумі 4000 грн. У подальшому потерпілим перераховано грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому отриману інформацію направлено співробітникам ВПК в Сумській області ДК НПУ для здійснення оперативного аналізу.
Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .
У подальшому здійснено тимчасовий доступ до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано, зокрема, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Зазначає, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 1202120000000050 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 30.01.2024 по 15.02.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: копію клієнтської справи особи, на чиє ім'я емітовано банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 30.01.2024 по 15.02.2024 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із наданням детальної інформації за період часу з 30.01.2024 по 15.02.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період часу з 30.01.2024 по 15.02.2024 включно; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 30.01.2024 по 15.02.2024 включно, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.
Строк дії ухвали - до 02.05.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.