Справа № 592/3269/25
Провадження № 1-кс/592/1574/25
04 березня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42025202510000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_1 та по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42025202510000017 від 13.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 23.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тендерну закупівлю на виконання робіт по об'єкту: «Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в. м. Суми. (Перша черга)» з очікуваною вартістю 6 776 505,40 грн., за результатами проведення якої переможцем визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому укладено договір №668-б від 23.11.2023.
Під час досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати про умисне укладання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДІМ СМР договорів, з метою заволодіння/привласнення бюджетних коштів, шляхом завищених даних щодо обсягів виконання робіт.
Оплата за виконані послуги здійснювалася на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Зазначає, що відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025202510000017 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 23.11.2023 по 20.12.2024 включно щодо фінансових операцій виключно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів за договором № 668-б від 23.11.2023.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю отримання у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація за період часу з 23.11.2023 по 20.12.2024 включно:
- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, виключно щодо фінансових операцій виключно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів за договором № 668-б від 23.11.2023;
- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, виключно щодо фінансових операцій виключно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів за договором № 668-б від 23.11.2023.
Строк дії ухвали - до 25.04.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.