Справа № 592/3359/25
Провадження № 1-кс/592/1599/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 березня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
03.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 05.01.2025, близько 16:00 год., ОСОБА_5 скориставшись застосунком Телеграм вирішив підключити пільговий період для своїх банківських карт, що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відкривши Телеграм заявник знайшов чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , в даному чаті останній ввів свій номер телефону після чого отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 який є офіційним номером АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в ході телефонної розмови йому було повідомлено код для продовження роботи з чатом але ОСОБА_5 поклав слухавку та видалив чат-бот з застосунку Телеграм у зв'язку з сумнівами які виникли в нього на рахунок цього боту. Того ж дня заявник отримав ще декілька дзвінків від абонентського номеру НОМЕР_1 де в телефонній розмові йому повідомили, що картки заявника заблоковані і йому можуть допомогти розблокувати їх але останній повідомив, що звернеться до банку за допомогою. Через деякий час ОСОБА_5 отримав повідомлення в зостосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_2 в ході спілкування, особа представилася працівником банку та повідомила, що зможе допомогти завершити роботу в чат-боті, після чого заявник отримав код і ввів його в чат-боті але після цього отримав повідомлення про списання грошових карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме з картки № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн. та з картки НОМЕР_4 в сумі 9650 грн., чим останньому було завдано збитків на загальну суму 30650 грн. (ЄО 2143 від 05.01.2025).
В ході огляду отриманої інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам потерпілого АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти з даних банківських рахунків були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
Слідчий зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 06.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000039 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025;
-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу («АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 03.03.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1