Ухвала від 03.03.2025 по справі 388/356/25

справа № 388/356/25

провадження № 1-кс/388/106/2025

УХВАЛА

03.03.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника, слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025121030000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025121030000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

1) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , - для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) з можливітю їх вилучення в філія "Кіровоградське регіональне управління" Публічного Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 які становлять банківську таємницю, про рух коштів рахунків потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 ОСОБА_9 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року.

- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час (тобто 00.00 год. 12.02.2025);

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 рокув тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

2) розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025121030000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява про те, що 10.02.2025 невстановлена особа, зателефонувавши з телефону НОМЕР_4 представившись працівником служби безпеки банку, та повідомивши неправдиві відомості щодо крадіжки грошових коштів ОСОБА_9 , повідомила потерпілій, що необхідно надати код підтвердження операції, який прийде останній на мобільний телефон. Після надання ОСОБА_9 коду - підтвердження, із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, шахрайським шляхом з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 90.000 грн.

По даному факту 12.02.2025 року відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено заступником начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121030000049 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , являється клієнтом Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунки та картки даного банку, а саме: НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025.

10.02.2025 року із банківських рахунків відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 ОСОБА_9 знялися кошти на невстановлені рахунки та мобільні номери (які потерпіла не пересилала) на загальну суму 90000 грн.

В зв'язку з цим, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів рахунків НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 ОСОБА_9 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в сумі з рахунків потерпілої за період з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 11.02.2025.

Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, участь у судовому засіданні своїх представників не забезпечило, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталося.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025121030000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи, яка отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за № 12025121030000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення, у тому числі у друкованому та/або електронному вигляді, у ФІЛІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять дані про рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 ОСОБА_9 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року.

- інформацію про те на кого відкритий рахунок Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час (тобто 00.00 год. 12.02.2025);

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року, через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025, в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 рокув тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунків Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 додатковий рахунок договору SAMDN50000043518122 від 07.04.2011 та НОМЕР_3 додатковий рахунок договору SAMDNWFC000122497381 від 10.02.2025 в період з 00.00 год. 10.02.2025 року по 00.00 год. 11.02.2025 року на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків;

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу.

Визначити строк дії ухвали - по 03.04.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1