Справа № 209/1767/25
Провадження № 1-кс/209/195/25
Іменем України
03 березня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ дізнавача СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025046790000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
28 лютого 2025 року суду надійшло клопотання дізнавача, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.02.2025 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.02.2025 року невстановлена особа, під приводом отримання потерпілою посилки, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 60000 гривень, які вона, вважаючи, що дійсно отримає посилку для збереження речй знайомого, самостійно, добровільно переказала у касі відділення банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 а в подальшому дізналася, що даної посилки не існує, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму
15.02.2025 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 21.01.2025 року, приблизно о 19:00 годині, їй у особисті повідомлення у соціальній мережі «Fасеbоок» надійшло повідомлення від раніше невідомого їй чоловіка ОСОБА_6 з Сирії, який запропонував ОСОБА_5 спілкування, на що вона погодилась та спілкувалась із ним на протязі місяця у вищевказаній соціальній мережі, та надалі спілкування перейшло у мобільний додаток «Vіbег» за номером НОМЕР_2 . 09.02.2025 року, в ході листування ОСОБА_6 запитав у ОСОБА_5 чи може він відіслати їй посилку з належними йому речами для зберігання, на що остання погодилась та надала йому адресу свого мешкання. Того ж дня, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що наразі перебуває у медичному закладі на лікуванні внаслідок бойового поранення, та що посилку відправлятимуть його друзі, також надіслав останній фото сертифікату наголосивши при цьому, що без цього сертифікату кур'єр не віддасть посилку, також чоловік повідомив, що послуги пошти та кур'єра ним сплачено. 10.02.2025 року ОСОБА_5 у месенджері «Vіbег» у особисті повідомлення надійшло повідомлення з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 від раніше невідомого їй чоловіка, який представився як ОСОБА_7 , та повідомив її, що наразі перебуває у Україні на кордоні із Польщею, та що для того, щоб отримати посилку представники митних органів повідомили йому, що потрібно сплатити наступні послуги, а саме: державне мито України вартість послуги складає 25000 гривень, страхування вартістю 15000 гривень та розмитнення вартістю 20000 гривень, загальна сума послуг, які необхідно сплатити для отримання посилки складає 65000 грн., на що ОСОБА_8 погодилась. Після цього, останній було надіслано номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наразі, даний номер банківського рахунку у ОСОБА_5 не зберігся, оскільки був видалений одразу після транзакції на нього грошових коштів. 10.02.2025 року ОСОБА_5 у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, останньою було надіслано у повідомленніквитанцію про переказ коштів, однак, чоловік повідомив, що ОСОБА_5 повинна сплатити ще 200000 гривень для того, щоб митні органи дозволили завести на територію України посилку, та щоб чоловік придбав квиток вільного переміщення, на що ОСОБА_5 відмовилась та зрозуміла, що її ошукали.
Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної банківської картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025046790000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровськійобластікапітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківської справи, на кого зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 10.02.2025 року по 03 березня 2025 року. Фотознімок, власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.02.2025 року по 03 березня 2025 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 березня 2025 року до 03 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1