Справа № 163/472/25
Провадження № 1-кс/163/118/25
03 березня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12025035560000039 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 під приводом надання заробітку, які останній перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з цим виникає необхідність в отриманні інформації щодо зарахування грошових коштів, інформації щодо отримувачів грошових коштів з 21.02.2025 року по даний час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку дізнавача, одержання доступу до інформації надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Дізнавач до матеріалів клопотання суду подала заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 26 лютого 2025 року внесено відомості під № 12025035560000039 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 25 лютого 2025 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння його коштами шахрайським способом під приводом надання заробітку, які останній перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 на картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Перерахунок цих коштів на вищевказані рахунки підтверджується протоколом допиту потерпілого, рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківські карти на які були перераховані кошти потерпілого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12025035560000039 начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або дізнавачам сектору дізнання ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення інформації про банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 21.02.2025 по 03.03.2025, а саме:
-документів на підставі яких були відкриті банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
-інформації про рух коштів за період 21.02.2025 по 03.03.2025 по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , історія авторизації по вказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
-ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
-інформацію про зміну фінансового номеру по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням нового фінансового номеру та дати його зміни;
-інформацію про вхід у мобільний додаток, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема про мобільний телефон з якого відбувся вхід та його місцезнаходження.
-копії відомостей щодо проведених операцій із банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про отримання та відправлення грошових коштів (рух коштів) із зазначенням реквізитів банківських карток, ID електронного гаманця отримувача, які відбувались в період часу з 21.02.2025 по даний час;
-у випадку оплати послуг надати інформацію про тип таких послуг з 21.02.2025 по 03.03.2025.
Строк дії ухвали встановити до 03 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1