Справа № 161/4013/25
Провадження № 1-кс/161/1373/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 березня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфера господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документації, а саме: ліцензії на право оптової торгівлі, відповідно до основного виду діяльності товариства; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору на перевезення укладеного з ФОП ОСОБА_5 з усіма додатками, платіжні інструкції чи інші документи, що підтверджують оплату за дані послуги; договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевезення, придбання кам'яного вугілля з усіма додатками, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі продукції (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024); договорів щодо придбання кам'яного вугілля укладених з ПП « ОСОБА_6 » з усіма додатками, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі продукції (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024); договорів оренди об'єктів нерухомості, де здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів щодо придбання кам'яного вугілля з усіма додатками (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024), платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі продукції; акту №1 від 17.01.2023 про дослідження проби приймально-відправного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору №67 від 08.10.2024 з усіма додатками, до договору №67 від 08.10.2024: видаткові накладні, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, посвідчення якості кам'яного вугілля на кожну партію, сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, заявки на поставку товару, акти приймання-передачі продукції, протоколи відібрання проб кам'яного вугілля, листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору №150 від 15.10.2024 з усіма додатками, до договору №150 від 15.10.2024: видаткові накладні, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, посвідчення якості кам'яного вугілля на кожну партію, сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, заявки на поставку товару, акти приймання-передачі продукції, протоколи відібрання проб кам'яного вугілля, листування з ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вишнівської сільської ради. податкових накладних, щодо купівлі/продажу кам'яного вугілля у період часу з 01.10.2024 по 25.10.2024.
Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12024030000000533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання прокурор та старший слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому, слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншим слідчим з групи слідчих, а також за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи іншим слідчим з групи слідчих, а також за їх дорученням оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документації, а саме: ліцензії на право оптової торгівлі, відповідно до основного виду діяльності товариства; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору на перевезення укладеного з ФОП ОСОБА_5 з усіма додатками, платіжні інструкції чи інші документи, що підтверджують оплату за дані послуги; договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перевезення, придбання кам'яного вугілля з усіма додатками, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі продукції (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024); договорів щодо придбання кам'яного вугілля укладених з ПП « ОСОБА_6 » з усіма додатками, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі продукції (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024); договорів оренди об'єктів нерухомості, де здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів щодо придбання кам'яного вугілля з усіма додатками (яке в подальшому було реалізоване відповідно до договору №67 від 08.10.2024 та №150 від 15.10.2024), платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі продукції; акту №1 від 17.01.2023 про дослідження проби приймально-відправного контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору №67 від 08.10.2024 з усіма додатками, до договору №67 від 08.10.2024: видаткові накладні, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, посвідчення якості кам'яного вугілля на кожну партію, сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, заявки на поставку товару, акти приймання-передачі продукції, протоколи відібрання проб кам'яного вугілля, листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору №150 від 15.10.2024 з усіма додатками, до договору №150 від 15.10.2024: видаткові накладні, платіжні доручення (інші документи, що підтверджують оплату), товаро-транспортні накладні, посвідчення якості кам'яного вугілля на кожну партію, сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, заявки на поставку товару, акти приймання-передачі продукції, протоколи відібрання проб кам'яного вугілля, листування з ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вишнівської сільської ради. податкових накладних, щодо купівлі/продажу кам'яного вугілля у період часу з 01.10.2024 по 25.10.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1