Справа № 161/3798/25
Провадження № 1-кс/161/1315/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 03 березня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025030000000025 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12025030000000025 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що організована група осіб, в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, налагодили злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою уникнення останніми призову на військову службу у ЗСУ.
Проведеними оперативно - розшуковими заходами, з використанням оперативно-технічних засобів встановлено, що група осіб, організувавшись між собою, об'єднавшись єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, вчиняють злочини пов'язані з незаконним переправленням через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків, використовуючи у своїй злочинній діяльності рейсові автобуси, які рухаються міжнародними пасажирськими рейсами через пункти пропуску України до Республіки Польща, за що отримують грошову винагороду у розмірі 20 000 доларів США.
Одночасно встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , організовує незаконне переправлення військовозобов'язаних громадян через державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт-пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), безпосередньо керує здійсненням зазначеної протиправної діяльності, за що отримує грошову винагороду та розподіляє її між учасниками організованої групи.
До злочинної діяльності останній залучив свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , яка за попередньою змовою з ОСОБА_5 надає поради та вказівки таким особам щодо уникнення відповідальності за незаконний перетин державного кордону України.
Також до вказаної злочинної діяльності були залучені водії автобуса, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
31.01.2025 в ході проведення слідчих дій на території багатостороннього автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у Ковельському районі Волинської області, задокументовано факт організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконного переправлення державного кордону України особою чоловічої статі призовного віку до Республіки Польща за грошову винагороду у розмірі 20 000 доларів США.
Встановлено, що незаконне переправлення вказаної особи через державний кордон України здійснювалось за допомогою спеціально обладнаного місця в конструкції автобусу марки «Setra» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , водіями якого були ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
31.01.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та в подальшому повідомлено про підозру у вказаному злочині.
31.01.2025 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на посадах водіїв транспортних засобів (автобусів) протягом тривалого часу.
В ході досудового розслідування, було скеровано запит від 19.02.2025 №26719-2025, в порядку ст.93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу придбаних на території України квитків, та списків пасажирів міжнародних пасажирських рейсів, які здійснювались автобусами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіями яких були ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в період часу з 24.02.2022 по 30.01.2025 із зазначенням відомостей про такі транспортні засоби (автобуси), кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію даних транспортних засобів (автобусів) і тимчасових реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачено, що підтверджують дані, внесені у відомості про транспортні засоби.
В подальшому, було отримано відповідь від 25.02.2025 №21, якою передбачено відмову у наданні такої інформації.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, зокрема необхідність аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо міжнародних пасажирських перевезень, та встановлення інших фактів організації незаконного перетину осіб через державний кордон України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , зокрема належним чином завірених копій наступних документів з можливістю їх вилучення: придбаних на території України квитків, та списки пасажирів міжнародних пасажирських рейсів, які здійснювались автобусами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіями яких були ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в період часу з 24.02.2022 по 30.01.2025 із зазначенням відомостей про такі транспортні засоби (автобуси), кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію даних транспортних засобів (автобусів) і тимчасових реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачено, що підтверджують дані, внесені у відомості про транспортні засоби.
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях можуть становити конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, вони в сукупності з іншими речами і документами є доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні , без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення (здійснення виїмки), іншим законним шляхом, окрім як отримання до нього тимчасового доступу та його огляду неможливо досягнути дієвості кримінального провадження, забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування не виявляється можливим. Просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.
Розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025030000000025 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що від ВВБ ДВБ НП України надійшли матеріали щодо незаконної діяльності організованої групи осіб, які в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні, налагодили злочинну схему щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, з метою уникнення останніми призову на військову службу у Збройних Силах України.
Досудовим розслідуванням встановлено осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були працевлаштовані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) на посадах водіїв транспортних засобів (автобусів) протягом тривалого часу.
В порядку ст.93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим було направлено запит щодо надання вказаної у клопотанні інформації. Листом від 25.02.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначило, що надання фінансово-господарських та інших документів можливе лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Для встановлення всіх обставин справи слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: придбаних на території України квитків, та списки пасажирів міжнародних пасажирських рейсів, які здійснювались автобусами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіями яких були ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в період часу з 24.02.2022 по 30.01.2025 із зазначенням відомостей про такі транспортні засоби (автобуси), кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію даних транспортних засобів (автобусів) і тимчасових реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачено, що підтверджують дані, внесені у відомості про транспортні засоби.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: придбаних на території України квитків, та списки пасажирів міжнародних пасажирських рейсів, які здійснювались автобусами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіями яких були ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , в період часу з 24.02.2022 по 30.01.2025 із зазначенням відомостей про такі транспортні засоби (автобуси), кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію даних транспортних засобів (автобусів) і тимчасових реєстраційних талонів, якщо їх оформлення передбачено, що підтверджують дані, внесені у відомості про транспортні засоби, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .
Дати розпорядження посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2025 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1