Справа № 761/8529/25
Провадження № 1-кс/761/6281/2025
03 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024001520000020 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які наразі перебувають поза межами України, створено злочинну групу, кожен учасник якої виконує свою роль в протиправному механізмі, який направлений на здійснення незаконного переміщення (контрабанди) через державний кордон України з приховуванням від митного контролю ювелірних виробів, діамантів, швейцарських годинників з метою заниження митних платежів та подальшої їх реалізації на території України за готівку (гривня, долар США, Євро) або криптовалюту (USDT) через власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, діяльність якого здійснюється без належної реєстрації такої господарської діяльності та, відповідно, без сплати належних податків до бюджету.
До реалізації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили своїх близьких родичів, а саме: ОСОБА_7 , (брат ОСОБА_5 ) та ОСОБА_8 (брат ОСОБА_6 ), які орієнтовно в травні 2024 року, перебуваючи на території Центрального автовокзалу м. Варшава (Польща), налагодили діючий до цього часу канал контрабандного переміщення високоліквідних товарів водіями рейсових автобусів українського бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власник бренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які щодня здійснюють міжнародні рейси сполученням «Варшава-Київ».
Крім того, з метою належного функціонування злочинного механізму на території України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до власної організованої злочинної групи наступних громадян України: ОСОБА_9 (виконує роль керівника київського шоуруму « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_10 (виконує роль комірника та веде чорнову бухгалтерію київського шоуруму), ОСОБА_11 (з 01.09.2024 виконує роль менеджера з продажу, до 01.09.2024 виконував роль водія-кур'єра); ОСОБА_12 (виконує роль водія, кур'єра та інкасатора).
Встановлено, що члени злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодня о 21.00, перебуваючи на території Центрального автовокзалу м. Варшава (Польща), передають водіям рейсових автобусів українського бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » високоліквідні товари з метою їх незаконного переміщення до м. Києва.
У свою чергу водії вказаних автобусів на постійній основі здійснюють незаконне переміщення високоліквідних товарів, які отримують від
ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 , приховуючи їх від митного контролю в конструктивних порожнинах автобуса. За вказані протиправні дії водії автобусів отримують грошову винагороду від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або в м. Києві від ОСОБА_12 .
Перед відправкою, з метою унеможливлення втрати частини товару, члени злочинного угрупування роблять його фото та відправляють за допомогою месенджеру «Telegram» в корпоративну групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшої звірки після його переміщення.
Після перетину державного кордону в зоні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснивши незаконне переміщення високоліквідних товарів злочинного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх приховування в конструктивних порожнинах автобуса, водії прямують до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вже їх чекає ОСОБА_12 , який, отримавши від водіїв автобусу незаконно переміщений товар, транспортує його на автомобілях до офісного приміщення (шоуруму) злочинного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому незаконно ввезений товар передається замовникам які користуються вказаним каналом поставки через державний кордон України, а власний товар реалізується через шоурум «Dream Watch» закритого типу.
У зв'язку з чим, під час досудового розслідування 28.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук автобусу VAN HOOL T-917 ACRON, білого кольору, НОМЕР_1 , який знаходився на території пункту пропуску Устилуг (Зосин) митного посту Устилуг.
В верхньому багажному відсіку над місцем № 1 та 2 автобусу виявлено речі огорнуті поліетиленом чорного кольору, в ході розпаковки пакетів, встановлено, що в зазначених пакетах знаходяться ручні годинники, вироби (браслети), коробки для ювелірних виробів та ручних годинників, конверти, подарункові пакети, які були вилучені в ході проведення обшуку.
Разом з тим, встановлено, що діяльність злочинного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території України здійснюється нелегально, без оформлення будь-яких юридичних осіб чи фізичних осіб-підприємців та сплати відповідних податків.
Так, згідно отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 №19/19-02-04/8.21/4726 від 11.10.2024 встановлено, що інформація стосовно митного оформлення товарів суб'єктами господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в ІНФОРМАЦІЯ_11 відсутня.
Також досудовим розслідування встановлено, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовував вказаний канал поставки угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_12 ( кур'єра «Dream Watch») від 02.01.2025 року вилученого під час проведення обшуку за місцем проживання останнього, в месенджері «Телеграм» наявна переписка щодо замовлення на переміщення товару рейсовим автобусом через державний кордон України поза митним контролем.
Крім того, від начальника 4 (четвертого) управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України ОСОБА_14 надійшли матеріали виконання доручення згідно якого встановлено, щодо причетності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , до вказаного кримінального правопорушення, який із задіянням випадкових рейсових автобусів «Варшава-Київ» за грошову винагороду почав переміщувати товарні цінності через державний кордон України поза митним контролем, залучивши до цього власну матір ОСОБА_15 , яка отримувала посилки в м. Києві.
Так, 23.02.2025 о 02.15 співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено митний огляд рейсового автобусу «Neoplan N2216» ДНЗ НОМЕР_2 , за результатами огляду виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в середині якого знаходились пакети та футляри з камінням схожим на діаманти, які ОСОБА_15 , очікувала отримати від ОСОБА_16 на автовокзалі в м. Києві.
Таким чином, співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_6 складено, акт проведення огляду ( переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2025/000934 від 23.02.2025, протокол про порушення митних правил № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року, з додатками до нього, та вилучено цим протоколом товарні цінності, а також митні декларації для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , отримано письмові пояснення ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , та інші документи, які стали підставою для складання протоколу № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року.
Вказав, що зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та доведення їх винуватості у вчиненні правопорушення, встановлення обставин, що викривають та/або виправдовують цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення розміру матеріального збитку, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази.
Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) та процесуальні дії із особами, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі провести експертизи вилучених предметів.
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що головним підрозділом детективів БЕБ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024001520000020 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA205020/2025/000934 від 23.02.2025;
2. Протокол про порушення митних правил № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року, з додатками до нього включно з товарними цінностями які вилучені цим протоколом (згідно опису) а саме:
1) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Report No. 209 LC75834 Weight 1.02 E/VVS2 BG3531 та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 654434889 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, та присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №1, 1 шт./5,71г;
2) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку згортку з наявним маркуванням «Report No. LC75262 IGI Weight 1.02 E/VVS2 RD BG3530 56 тa наявним штрих-кодом з позначенням цифр 647437595 у горі з правої сторони штрих-коду наявний напис 1.02 ct, також присутнім маркуванням IGI www.igi.org», опечатано біркою №2, 1 шт./6,58г;
3) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «GIP7147-024 SC20S2 D/IF/3EX/N 2.01 GIA 7502780024», опечатано біркою №3, 1 шт./2,69 г;
4) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17086 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2506558015 3 ВС17086 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №4, 1 шт./4,00 г;
5) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17074 Weight: 2.04 Stones: 1 Gia E/SI/ 6482634880 25 ВС17074 2.04 та присутній QR-код», опечатано біркою №5, 1шт./4,24 г.
6) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «АС49653 G VVS2 C-W/12032 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133405 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 1505043009 CTS: 0.21, також присутнім штрих-кодом з позначенням 100764739826», опечатано біркою №6, 1шт./4,26 г;
7) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «F VVS1 C-W/12182 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133913 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 2507119610 CTS: 0.21 AC49654, також присутній штрих-код з позначенням 100764740118», опечатано біркою №7, 1шт./4,30 г;
8) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference:BC17084 Weight: 0.50 Stones: 1 Gia F/vS2 1517122034 7 ВС17084 0.50 та присутній QR-код», опечатано біркою №8, 1шт./3,93 г;
9) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17087 Weight: 0.41 Stones: 1 Gia D/vvSI 2224873319 4 ВС17087 0.41 та присутній QR-код», опечатано біркою №9, , 1шт./4,03 г;
10) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «Reference: BC17092 Weight: 1.00 Stones: 1 Gia F/SIl 7501131401 12 ВС17092 1.00 та присутній QR-код», опечатано біркою № 10, , 1шт./4,14 г;
11) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/12219 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80133950 у низу під штрих-кодом наявний напис: Gia Rpt. No: 5506105747 CTS: 0.21 AC49655, також присутній штрих-код 3 позначенням цифр 100764740092», опечатано біркою №11, , 1шт./4,30 г;
12) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13064 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80136896 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 7508455885 CTS: 0.21 AC49656, також присутній штрих-код з позначенням цифр 100765542129», опечатано біркою №12, 1шт./4,25 г;
13) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «G VVS2 C-W/13324 BR та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 80138117 у низу під штрих-кодом наявний напис Gia Rpt. No: 6501645244 CTS: 0.21 AC49657, також присутній штрих-код з позначенням 100765542706», опечатано біркою №13, , 1шт./4,20 г;
14) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219195 Color: E Clarity: VS1 8.25*8.29*5.03 Cut: Ideal TBL: 57.00% TD:60.90 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.4 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668405440 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668405440, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG248 1219195 та напис BG3527», опечатано біркою №14, 1шт./5,03г;
15) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 894442 Round 1.00 Color: E Diam: 6.38-6.41*3.95 mm Clarity: VVS2 T.D.: 61.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 7493161387 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49629 та присутній QR-код з написом GIA 7493161387 STAR RAYS www.starrays.com», опечатано біркою №15, 1шт./7,38г;
16) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 895343 Round 1.00 Color: E Diam: 6.31-6.35*3.97 mm Clarity: VVS2 T.D.: 62.80% Table: 59.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 1493272580 Sym: EXCL Fluor: None та написом АС49630 та присутній QR-код з написом GIA 1493272580 STAR RAYS http://www.starrays.com, опечатано біркою №16, , 1шт./4,53 г;
17) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «W: 899979 Round 1.00 Color: F Diam: 6.32-6.37*3.99 mm Clarity: VSI T.D.: 62.80% Table: 56.00% Cut: EXCL Luster: EXCL Polish: EXCL GIA: 6505384734 Sym: VG Fluor: None та написом АС49631 та присутній QR-код з написом GIA 6505384734 STAR RAYS, www.starrays.com», опечатано біркою №17, , 1шт./7,52 г;
18) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «2.09 ct Round 1219616 Color: E Clarity: VS1 8.20*8.25*5.08 Cut: Ideal TBL: 56.00% TD:61.80 Polish: Ex CH: 15.50% CA: 35.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.9 Flurocence: None Girdle: Med Culet: PT 668425174 HA IGI та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 668425174, також присутній штрих-код з позначенням Round 2.09 NG2491219616 та напис BG3528», опечатано біркою 18, , 1шт./5,00 г;
19) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «С115202 ROUND D VVS2 0.70 та наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 667408710 D:59.0% T:61.0% М:5.74 - 5.79 - 3.45 Gut: EX Pol:EX Sym: EX FL: N HA та присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3524 LC77125», опечатано біркою №19, 1шт./3,60 г;
20) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «C110685 ROUND D VVS2 0.70 наявним штрих-кодом з позначенням IGI - 665414980 D:59.0% T:60.0% М:5.74 - 5.77 - 3.45 Gut: ID Pol:EX Sym: EX FL: N HA тa присутні два QR-коди з написом CVD VIDEO Link CERT Link та написом BG3523 LC77113», опечатано біркою №20, 1шт./3,73 г;
21) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 паперовому згортку з наявним маркуванням «629685 2.03:Ct RD Clarity: SIl Dimen: 8.03-8.07 Color: E T Depth: 62.30% Cut: EX Table: 57.00 % Polish: EX Fluo Sym: EX GIA :6502865118 та напис AC49554 2.03 629685 SZIE», опечатано біркою №21, 1шт./6,11 г;
22) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в 1 пластиковому футлярі з наявним маркуванням «5.06 ct Round 1228943 Color: F Clarity: VS1 11.08*11.12*6.73, Cut: Ideal TBL: 58.00% TD:60.60 Polish: Ex CH: 14.50% CA: 34.1 Symmetry: Ex PH: 43.00% PA:40.8 Flurocence: None Girdle: Med-Stk Culet: PT IGI 673423520 HA та наявним штрих-кодом з позначенням цифр 1228943 та напис BG3529», опечатано біркою №22, 1шт./12,64 г;
23) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 1.05 - 1.15 mm 1.82 ct (325 pсs)», опечатано біркою №23, - 0,61 г;
24) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12404 1.25 - 1.35 mm 3.49 ct (385 pcs)», опечатано біркою №24,- 0,95 г;
25) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15087 3.95 - 4.05 mm 7.63 ct (30 pcs)», опечатано біркою №25, - 1,80 г;
26) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-накеті з наявним маркуванням«BP 15114 1.65 - 1.75 mm 7.96 ct (400 pсs), опечатано біркою №26,- 1,86 г;
27) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15096 3.35 - 3.45 mm 0.77 ct (5 pcs)», опечатано біркою №27,- 0,41 г;
28) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 2.65 - 2.75 mm 7.76 ct (100 pcs), опечатано біркою №28,- 1,80 г;
29) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 12429 3.15 - 3.25 mm 5.22 ct (40 pcs)», опечатано біркою №29, - 1,35 г;
30) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 42409 0.75 - 0.85 mm 5.38 ct (2540 pes)», опечатано біркою №30, -1,35 г;
31) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15096 3.45 - 3.55 28.19 170», опечатано біркою №31,- 6,00 г;
32) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15114 1.45 - 1.55 40.71 3000», опечатано біркою №32,- 8,50 г;
33) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 15241 0.95 - 1.05 64.70 15000», опечатано біркою №33, - 13,30 г;
34) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 41918 1.95 - 2.05 mm 78.83 ct (2410 pсs) 15000», опечатано біркою №34, - 16,07 г.;
35) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «ВР 12429 2.95 - 3.05 49.60 450», опечатано біркою №35, - 10, 30 г;
36) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15114 1.35 - 1.45 mm 25.20 et (3120 pes)», опечатано біркою №36, - 7,30г;
37) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 7.02 ct», опечатано біркою №37,- 1, 67г;
38) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «AP 44057 WHDLXA 3.45 - 3.50 mm 6.88 ct», опечатано біркою № 38,- 1,63г;
39) каміння, ззовні схоже на діаманти, що знаходилося в одному прозорому Zip-пакеті з наявним маркуванням «BP 15175 WIB +345-355 DCC 29 4*81», опечатано біркою №39, - 1,37г;
2.1. Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_17 ;
2.2. Митна декларація для письмово декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності громадянина ОСОБА_18 ;
2.3. Письмові пояснення ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , та інші документи які стали підставою для складання протоколу № 0060/UA205000/2025 від 23 лютого 2025 року.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_31