Справа № 611/156/25
Провадження № 1-кс/611/8/25
04 березня 2025 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
03 березня 2025 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або в іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в м. Харкові по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській звернувся ОСОБА_5 із заявою, про те, що 28.01.2025 на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля за суму 10000 грн., та вирішив його придбати. У переписці з продавцем, останній надав номер банківської карти на яку потрібно було переказати гроші. Переказавши гроші в сумі 10000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , автомобіль не отримав та гроші йому не повернули.
Даний факт внесено 01 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226040000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.01.2025 він знайшов на торгівельній площадці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж автомобіля вартістю 10000 грн. Зателефонувавши на зазначений номер телефону та домовившись на придбання автомобіля скинув кошти різними транзакціями в загальній сумі 10950 грн. на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та через деякий час продавець зник. По теперішній час автомобіль на вказану адресу не доставлено та кошти не повернуто.
Згідно рапорту від 10 лютого 2025 року з Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - дізнавач СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:
- виписки про руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.01.2025 по 26.02.2025 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото, відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);
- хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);
- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 з 28.01.2025 по теперішній час;
- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 28.01.2025 по теперішній час;
- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких, здійснювався хід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв'язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженню внесеному01 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 12025226040000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або в іншому визначеному банком відділенні, що розташоване в м. Харкові по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- виписки про руху грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.01.2025 по 26.02.2025 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції з наданням фото, відео запису моменту зняття коштів (у разі наявності);
- хто є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);
- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій за банківською карткою № НОМЕР_1 з 28.01.2025 по теперішній час;
- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 28.01.2025 по теперішній час;
- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких, здійснювався хід в Web- банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1