Справа № 761/2707/25
Провадження № 1-кс/761/2492/2025
06 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві
Детектив відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72024001510000010 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001510000010 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та проводячи інвестиційну діяльність з віртуальними активами, в період часу з 01.06.2015 по 23.11.2015, привласнив кошти інвесторів подружжя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), в розмірі 2,6 млн дол. США, на які в 2015 році придбав віртуальні активи в сумі 7,5 тис. ВТС (біткоїнів) та, в подальшому, утримуючи її BTC у себе, ОСОБА_5 отримав прибуток (дохід) у розмірі 16 604 830 080 грн. станом на 30.08.2024, податки з чого не задекларував та не сплатив, таким чином умисно ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.
Згідно відомостей про органи управління юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вищим є загальні збори учасників; виконавчий - директор.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (Адреса засновника: АДРЕСА_2 , країна реєстрації - Україна) та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (Адреса засновника: АДРЕСА_3 )
В переліку засновників/учасників юридичної особи є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн, Частка (%): 80,00%) та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 (Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн, Частка (%): 20,00%).
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_9 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває у всеукраїнському розшуку у кримінальному провадженні, що знаходиться в провадженні слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві.
В зв'язку з викладеним, детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України 14.11.2024 за вих. № 11/6/4.5.1/28202-24 заступнику начальника Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві - начальнику слідчого відділу поліції скеровано запит про надання доступу до наступних кримінальних проваджень з можливістю ознайомлення з ними та речових доказів у них, а також копіювання матеріалів кримінальних проваджень: № 12018100060001282 розпочате 27.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України; № 12017100060004056 розпочате 16.08.2017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України; № 12016100060000972 розпочате 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України; № 12016100060000968 розпочате 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України; № 12016100060000732 розпочате 03.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.
За результатом розгляду вказаного запиту, тимчасово виконуючим обов'язки начальника слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві 11.12.2024 за вих. № 273191-2024 повідомлено, що ст. 222 КПК України визначено недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Як зазначає в клопотанні детектив, документи, документи, які знаходяться в зазначених в клопотанні матеріалах кримінальних проваджень, будуть використані, як докази виключно у межах досудового розслідування кримінального провадження №72024001510000010 відповідно до вимог ст. 222 КПК України.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того до вказаної заяви долучив протокол огляду з додатками на 22 арк.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання 30.01.2025 та 06.02.2025 не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки до суду слідчому судді не повідомив.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №72024001510000010, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №72024001510000010, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - Детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: Керівнику Підрозділу детективів ОСОБА_11 , заступнику керівника Підрозділу детективів ОСОБА_12 , керівнику відділу детективів ОСОБА_13 , керівнику відділу детективів ОСОБА_14 , а також детективам та старшим детективам ГПД БЕБ України: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , іншим детективам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001510000010, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, та копій з речовий доказів, а також копій електронних носіїв інформації у кримінальних провадженнях:
- № 12018100060001282 розпочате 27.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.
- № 12017100060004056 розпочате 16.08.2017, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.
- № 12016100060000972 розпочате 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.
- № 12016100060000968 розпочате 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України.
- № 12016100060000732 розпочате 03.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.263 КК України.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1