Справа №760/27321/24 1-кс/760/980/25
21 лютого 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102090000122 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -
Слідчий слідчого відділу звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40-1 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42023102090000122 від 21 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розтратили державні кошти при закупівлі пластин твердосплавних в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в умовах воєнного стану.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендерні торги на закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 80 620 590,96 грн., ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 28 700 730 грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1 064 064 грн, ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 73 663 499,28 грн. щодо придбання пластин твердосплавних.
За результатами вказаних торгів укладено договори № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03322-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку товарів за завищеними цінами, а саме:
пластина твердосплавна 16390:S30 (код МТР УЗ 775707), пластина твердосплавна 16390 (код МТР УЗ 775707), пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30 (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна RPUX 3010MO ТN (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315 (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNMX 191940 SN (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815 (код МТР УЗ 772142), пластина твердосплавна ILNUX 301940 SN DM (код МТР УЗ 772142), пластина твердосплавна 16370:S30 (код МТР УЗ 775708), пластина твердосплавна 16370 (код МТР УЗ 775708), пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325 (код МТР УЗ 775714), пластина твердосплавна PNEA 110408EN (код МТР УЗ 775714) українського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 10 листопада 2022 року;
пластина твердосплавна 16390:S30 (код МТР УЗ 775707), пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30 (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30 (код МТР УЗ 775711), пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315 (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815 (код МТР УЗ 775742), пластина твердосплавна ТNUN 381060:6640 (код МТР УЗ 775706), пластина твердосплавна 16370:S30 (код МТР УЗ 775708), пластина твердосплавна RNGX 1212 MO:S30 (код МТР УЗ 775712), пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325 (код МТР УЗ 775714), чеського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 8 листопада 2022 року;
пластина твердосплавна RPUX 2709MO 4C35 (код МТР УЗ 775709), пластина твердосплавна RPUX 3010MO 4C35 (код МТР УЗ 775711), пластина твердосплавна LNUX 191940CD K13A (код МТР УЗ 775713), пластина твердосплавна LNUX 301940 CD KI3A (код МТР УЗ 772142), пластина твердосплавна RNGX 1212 MO 4C35 (код МТР УЗ 775712), сербського виробництва, 2022 року виготовлення, станом на 8 листопада 2022 року.
Аналізом податкових накладних встановлено, що придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар у той самий період реалізовувався крім Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим підприємствам за нижчими цінами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншим.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 05.12.2022 по 14.12.2022 зареєстровано податкові накладні з приводу продажу «пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30» 175 шт. по 1225 грн. на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Аналогічні товари були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у кількості 175 шт. по ціні 1180 грн. Проте службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не зареєстровано жодної операції з приводу купівлі зазначених товарів на території України.
Крім того, аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_16 було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії товариства), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » при взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути задіяні у розтраті (привласненні) бюджетних коштів на загальну суму 5 360 235 грн.
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органах досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., та містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності, з можливістю їх огляду та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте 21 лютого 2025 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання за його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо документів фінансово-господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №42023102090000122 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та прокурорам Солом'янської окружної прокуратри міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023102090000122 - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та здійснення виїмки їх належним чином завірених копій, а саме:
-Документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по 29.06.2023 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору.
-Документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по 29.06.2023 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору.
-Документів фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по 29.06.2023 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору.
-Документів фінансово-господарської діяльності за 01.01.2022 по 29.06.2023 щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору.
-зовнішньоекономічного контракту, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання твердосплавних пластин: пластина твердосплавна 16390:S30, пластина твердосплавна 16390, пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30, пластина твердосплавна RPUX 3010MO ТN, пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315, пластина твердосплавна LNMX 191940 SN, пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815, пластина твердосплавна LNUX 301940 SN DM, пластина твердосплавна 16370:S30, пластина твердосплавна 16370, пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325, пластина твердосплавна PNEA 110408EN, пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30, пластина твердосплавна ТNUN 381060:6640, пластина твердосплавна RNGX 1212 MO:S30, пластина твердосплавна RPUX 2709MO 4C35, пластина твердосплавна RPUX 3010MO 4C35, пластина твердосплавна LNUX 191940CD K13A, пластина твердосплавна LNUX 301940 CD KI3A, пластина твердосплавна RNGX 1212 MO 4C35.
-товарних характеристик, письмових рознарядок, супровідних документів (сертифікатів якості, відповідності, походження) на твердосплавні пластини: пластина твердосплавна 16390:S30, пластина твердосплавна 16390, пластина твердосплавна RPUX 3010MO:S30, пластина твердосплавна RPUX 3010MO ТN, пластина твердосплавна LNMX 191940SN-RF:T9315, пластина твердосплавна LNMX 191940 SN, пластина твердосплавна LNUX 301940SN-DM:8815, пластина твердосплавна LNUX 301940 SN DM, пластина твердосплавна 16370:S30, пластина твердосплавна 16370, пластина твердосплавна PNEA 110408EN:M9325, пластина твердосплавна PNEA 110408EN, пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30, пластина твердосплавна ТNUN 381060:6640, пластина твердосплавна RNGX 1212 MO:S30, пластина твердосплавна RPUX 2709MO 4C35, пластина твердосплавна RPUX 3010MO 4C35, пластина твердосплавна LNUX 191940CD K13A, пластина твердосплавна LNUX 301940 CD KI3A, пластина твердосплавна RNGX 1212 MO 4C35.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1