Справа № 947/7995/25
Провадження № 1-кс/947/3364/25
28.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12022162490000624 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022162490000624, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
ТУ БЕБ в Одеській області знаходиться на території Київського районного суду м. Одеси, отже клопотання про застосування заходів забезпечення у цьому провадженні належить до територіальної юрисдикції слідчих суддів Київського районного суду м. Одеси.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 08.10.2020 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю робіт № 104. Предметом договору є «Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області». Ціна договору складає 15 016 045,20 грн.
На підставі платіжного доручення № 634 від 21.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено 3 000 000 грн. в якості авансового платежу в розмірі 30 %.
Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 20.12.2020, Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 20.12.2020 генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено щебінь із природного каменю на суму 181 425 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 451 847 грн. та 112 962 грн., плити бетонні тротуарні фігурні сірого кольору товщиною 60 мм на суму 617 780 грн., плити бетонні тротуарні фігурні жовтого кольору товщиною 60 мм на суму 19 562 грн. Загальна сума за поставлені будівельні матеріали за Актом №1 складає1 660 291, 20 грн. (у т.ч. ПДВ - 276 715, 20 грн.)
Згідно Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 20.12.2020 генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено плити бетонні тротуарні фігурні жовтого кольору товщиною 60 мм на суму 676 880 грн., поребрик тротуарний на суму 100 902 грн., поребрик радіусний стрілоподібний на суму 25 725 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 817 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 204 грн., плити бетонні тротуарні фігурні жовтого кольору товщиною 60 мм на суму 2531 грн., камені бортові БР 100.30.15 на суму 16 677 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 36 652 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 9163 грн., плити бетонні тротуарні фігурні сірого кольору товщиною 60 мм на суму 99 734 грн., поребрик тротуарний на суму 32 674 грн., поребрик радіусний стрілоподібний на суму 879 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 3852 грн., щебенево-піщану суміш С7 на суму 963 грн., плити бетонні тротуарні фігурні сірого кольору товщиною 60 мм на суму 10 482 грн., камені бортові БР 100.30.15 на суму 45 861 грн., щебінь із природного каменю на суму 313 грн., щебінь із природного каменю на суму 2946 грн., щебінь із природного каменю на суму 49 169 грн. Загальна сума за поставлені будівельні матеріали за Актом №1 складає1 339 708, 80 грн. (у т.ч. ПДВ - 223 284, 80 грн.).
Вказані акти підписані головою сільради ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , без залучення інженера з технічного нагляду.
Між вказаними особами 12.07.2021 підписано угоду № 2 про розірвання договору від 08.10.2020 № 104. Відповідно до п. 4 угоди підрядник має невідкладно повернути замовнику за актом-приймання передачі матеріли, конструкції і вироби для будівельних робіт, придбані за кошти Замовника відповідно до Акту № 1 та № 2. При цьому, відповідно до листа сільської ради №02-20/2816 від 06.07.2021 придбані під час виконання договору матеріали, конструкції і вироби, перераховані в актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 1 та 2 за грудень 2020 року, передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, фактично вказані матеріальні цінності сільській раді на загальну суму 3 млн. грн. не поставлені до цього часу, роботи не виконані, кошти не повернені.
Пізніше ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_4 за результатами тендерної закупівлі 24.12.2021 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 договір про закупівлі № 107 з аналогічним предметом: «Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області». Ціна договору склала 12 799 998,00 грн.
До вказаного договору 30.06.2022 укладено додаткову угоду про виконання договору протягом 6 місяців після скасування дії Воєнного стану.
Фактично ціна другого договору зменшена на суму раніше поставленого щебеню та бетонної плитки для облаштування набережної, робіт з влаштування покриття.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим детективам групи детективів у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням, постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території слідчого або прокурора детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-- відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 із зазначенням відомостей про призначення платежу, сум, номерів банківських рахунків (з яких надходили грошові кошти на дані рахунки), та номерів банківських рахунків, сум, відомостей про призначення платежу(на які було перераховано грошові кошти з вказаних рахунків), з зазначенням банківських установ, яким належать відповідні рахунки, за проміжок часу з моменту відкриття рахунку по 24.12.2021;
-відомості щодо дати зняття та суми грошових коштів, за проміжок часу з моменту відкриття рахунку по 24.12.2021, що були зняті по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
-картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
-банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу, сумою платежу, номерами банківських рахунків з яких надходили грошові кошти та номерами банківських рахунків на які перераховано грошові кошти тощо, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по рахунках- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ,за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - за рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також за рахунками - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб?єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за рахунками - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за рахунками - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з?єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору: якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунками - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ,за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за рахунками - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021;
-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення завірених належним чином вказаних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за рахунками - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , за проміжок часу з моменту його відкриття по 24.12.2021.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1