Справа № 947/7730/25
Провадження № 1-кс/947/3229/25
28.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024160000001486 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024160000001486 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме видобування підземних питних без відповідних документів.
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють продаж бутильованої артезіанської води під торговою маркою «Зоряне джерело», не маючи спеціального дозволу на видобування надр. Забір води здійснюється через артезіанські свердловини №4749, №4870, які розташовані в с. Маринівка Біляївського району Одеської області.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) та його структурних підрозділів надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів, а саме:
- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка включає в себе інформацію щодо юридичної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по 26.02.2025;
- Акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати в період з момент заснування по 26.02.2025 рік;
- Витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);
- Документів, які містять інформацію про відкриті рахунки в банківських установах;
- Податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток);
- Фінансової звітності;
- Податкові декларації, щодо сплати рентних платежів за видобування корисних копалин;
- Витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з моменту заснування по 26.02.2026, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості;
- Електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків з моменту заснування по 01.02.2025;
- Заяву на видачу ЕЦП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1