Справа №465/9483/24
Провадження1-кс/465/354/25
слідчого судді
28.02.25 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12024142370000633 від 26.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 12024142370000633 від 26.11.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, 26.11.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23.11.2024 о 20:45 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу куртки у мобільному додатку "Instagram" шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 8 000 грн. Грошові кошти перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.11.2024 перебуваючи за своїм місцем проживанням у мобільному додатку «Instagram» її зацікавив один акаунт, який здійснює продаж одягу від баєра (fashion.woman.ukraine). Одне оголошення з приводу продажу куртки її зацікавило у зв'язку з чим написала у дірект з метою з'ясувати всі деталі покупки. В ході листування їй повідомили, що не потрібно чекати 2-3 тижні, оскільки одяг розміщений на сторінці вже викуплений і відправка здійснюється не пізніше наступного дня, однак потрібно здійснити повну оплату товару. Вона повідомила невідомій особі, що має на меті придбати куртку та готова здійснити повну оплату товару. Після цього, невідома особа надіслала банківську карту на, яку вона повинна перерахувати кошти, а саме: № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.11.2024 о 20:45 вона зі своєї карти № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на суму 8 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 . У результаті чого, її транзакцію продавець підтвердив та зазначив, що в понеділок буде здійснено відправка за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки у неділю не працюють, на що вона погодилася.
25.11.2024 протягом дня відправка не відбулася у зв'язку з чим остання зв'язалася із продавцем у мобільному додатку «Instagram». В ході листування їй повідомили, що відправка відбулася та надішлють ТНТ замовлення, однак цього так і не відбулося. Після цього, її мій акаунт у мобільному додатку «Instagram» був заблокований. Грошові кошти мені не повернуто, а також не відправлено товар. Сума завданих збитків 8 000 гривень.
У ході аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти двома транзакціями, а саме:
25.11.2024 о 14:48:00 грошові кошти у сумі 17 550 грн. перераховано на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак номер банківської карти не вказано. деталі транзакції: (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50).
Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно деталі транзакції: (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно деталі транзакції: (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша дізнавачка не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з'явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024142370000633, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати повну інформацію з приводу доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно деталі транзакції (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) по дату виконання ухвали;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно деталі транзакції (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника: ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) в період 24.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно деталі транзакції (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) в період 24.11.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до документів та інформації по рахунку стосовно деталі транзакції (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) в період 24.11.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно деталі транзакції (номер документа: 15764098580, дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) в період 24.11.2024 по дату виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківському рахунку (номер документа: НОМЕР_9 , дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) в період 24.11.2024 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по банківському рахунку (номер документа: НОМЕР_9 , дата документа: 2024-11-25 14:48:00, сума операції: 17550, Сума операції (UAH): 17550, валюта операції: 980, рахунок платника: НОМЕР_4 , код банку платника: НОМЕР_5 , банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування платника : ОСОБА_6 , номер/код платника: НОМЕР_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 ; код банку отримувача: НОМЕР_5 ; банк отримувача: АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , найменування отримувача: ОСОБА_7 ; номер/код отримувача: НОМЕР_8 ; призначення платежу: Переказ власних коштів; дата проведення операції: 2024-11-25, час проведення: 14:48:00, залишок особистих коштів: 50) в період 23.11.2024 по дату виконання ухвали; на гарячу лінію за номером НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 24.11.2024 по дату виконання ухвали.
Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1