Справа № 454/421/23
м. Сокаль 03.03.2025 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1
за участю :секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2023 у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_3 , щодо вчинення стосовно неї шахрайський дій, що мало місце 29.12.2022 приблизно в 15 год., за її місцем проживання, що в с.Тартаків Шептицького району Львівської області, а саме після того, як їй на мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 , прийшло сповіщення про нібито отримання грошової допомоги, зловживаючи її довідорою, вона ввела у даному чат боті номер своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_2 , та код підтвердження, після чого, із її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були зняті гроші в сумі 14500грн.
02.02.2023 року за даним фактом внесено відомості за №12023141310000039 в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських картках.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141310000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Також, встановлено, що 10.07.2024 було надано вилучений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » DVD - диск із інформацією про рух коштів по банківській платіжній карті рахунок НОМЕР_2 , та встановлено, що грошові кошти були переслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Разом з цим, 09.01.2025 було проведено тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів по банківській платіжній карті рахунок № НОМЕР_3 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 23 150 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок: НОМЕР_4 .
В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликався потерпілий, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кримінальному проваджені №12023141310000039, право тимчасового доступу до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 період часу з 28.12.2022 по 28.01.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.
Наділити слідчих право вилучити оригінал вищевказаних документів.
Строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1