Провадження № 1-кс/582/24/25
Справа № 582/177/25
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 лютого 2025 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200470000098 яке внесене до ЄРДР 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,
10.02.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) відомостей про особу на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням картки, адреси проживання, паспортних даних (серія та номер паспорту, ким і коли виданий); 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній карті за період часу з 27.01.2024 по 28.07.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були перераховані грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, матеріали фото-, відео-фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді, інформації про спосіб авторизації при використанні інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної карти, детальна інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених з банківським рахунком вказаної карти; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у якому проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій, дані про особу, якою здійснювалося зняття грошових коштів.
Своє клопотання мотивувала тим, що 28.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 28.01.2024 на номер її мобільного телефону зателефонувала невстановлена особа НОМЕР_2 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вчиняються підозрілі операції та під приводом збереження грошових коштів на ній, продовжуючи розмову по телефону, попросив ОСОБА_4 увійти до за стосунку, увести у відповідне вікно номер банківської картки отримувача та вказати суму в розмірі 13 544,00 грн. Після виконання даної операції, остання відправила грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого на її мобільний телефон зателефонував із н.т. НОМЕР_4 робот та попросив натиснути «1», що остання і зробила. Сума нанесеного збитку складає 13 544,00 грн.
За даним фактом 29.01.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 12024200470000098 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.11.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було здійснено вилучення інформації, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення подальшого руху грошових коштів з банківської карти потерпілої. Надалі, зазначену інформації було оглянуто протоколом огляду предмету та в ході проведеної слідчої дії встановлено, що 28.01.2024 з банківської карти потерпілої відбувся переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач ОСОБА_2 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12024200470000098, яке внесене до ЄРДР 29.01.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200470000098, яке внесене до ЄРДР 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 12024200470000098 від 29.01.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) відомостей про особу на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням картки, адреси проживання, паспортних даних (серія та номер паспорту, ким і коли виданий); 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній карті за період часу з 27.01.2024 по 28.07.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були перераховані грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, матеріали фото-, відео-фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді, інформації про спосіб авторизації при використанні інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної карти, детальна інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених з банківським рахунком вказаної карти; 3) адреси розташування банкоматів, з яких проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділення банку, у якому проводилося зняття грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій, дані про особу, якою здійснювалося зняття грошових коштів.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1