Справа № 216/1119/25
провадження 1-кс/216/449/25
іменем України
19 лютого 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024078030001078 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18 лютого 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.10.2024, в період часу з 11:55 по 12:45 годин, у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , поряд із будинком АДРЕСА_1 , було вилучено електронну цигарку у якій, відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/107-24/11036-НЗПРАП від 15.10.2004, знаходиться наркотичний засіб обіг якого на території України обмежено - екстракт канабісу, маса якого у перерахунку на суху речовину становить 0,3249г.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №12024078030001023 від 11.10.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України встановлено, що електронну цигарку із вмістом наркотичного засобу - екстракту канабісу, ОСОБА_4 придбав використовуючи соціальну мережу «INSTAGRAM» у користувача « ОСОБА_5 », після чого, діючи за вказівками вказаного користувача здійснив оплату на банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 5200 грн. 00 коп., після чого, у поштоматі № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_1 , отримав поштове посилання №59001235503243, яке, 08.10.2024 було відправлено з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , після чого і видав його працівникам поліції.
Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , встановлено, що грошові кошти в сумі 5200 грн. 00 коп., він переказував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У зв'язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024078030001078 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України за фактом того, що 10.10.2024, в період часу з 11:55 по 12:45 годин, у гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , поряд із будинком АДРЕСА_1 , було вилучено електронну цигарку у якій, відповідно до висновку судового експерта № СЕ-19/107-24/11036-НЗПРАП від 15.10.2004, знаходиться наркотичний засіб обіг якого на території України обмежено - екстракт канабісу, маса якого у перерахунку на суху речовину становить 0,3249г.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів помічнику відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки помічник слідчого не є особою, яка наділена процесуальним статусом відповідно до КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також слідчим слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 а також за дорученням слідчого оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
1. Копії документів особи на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 (паспорт, код платника податків, довідка про місце реєстрації, довідка про реєстрацію ФОП, анкетна заява, тощо);
2. Відомості про всі інші банківські рахунки які було відкрито особою на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
3. Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2023 року по 17.02.2025;
4. «ІР адреси» та ідентифікаційні номери терміналів, через які було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка користується банківським рахунком НОМЕР_1 ;
5. Виписка про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу та адреси здійснення транзакції (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату або відділення) з банківських рахунків особи на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по 17.02.2025;
6. матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських рахунків особи на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 року по 17.02.2025, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
В іншій частині клопотання відмовити.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 квітня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_28