Справа № 1-кс/593/90/2025
"27" лютого 2025 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12025211050000057 від 18 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 18.02.2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами із банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на суму 44 701 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 використовував банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 12.02.2025 року близько 15:32 години він виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3 500 гривень із описом транзакції ГК Нафтогаз України, ТОВ проте вказаної операції він не здійснював. Після цього, до нього зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представився працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомив йому про те, що він виявив незаконний переказ із банківської картки потерпілого та запитав чи бажає потерпілий його скасувати, на що він повідомив, що так і для цього йому потрібно було натиснути цифру «1», що власне і виконав заявник.
Згодом, потерпілий виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 44 701 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211050000057 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 12.02.2025 року по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ «ПриватБанк».
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 12025211050000057 від 18 лютого 2025 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.
У судове засідання не з'явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.
У судове засідання не з'явилася слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську) з можливістю вилучення копій документів, а саме - інформації щодо:
- касових операцій за картковим рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 11.02.2025 по 00:00 год. 12.02.2025 в паперовому та електронному вигляді;
- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп'ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Приват - 24» за картковим рахунком АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 в паперовому та електронному вигляді.
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 11.02.2025 по 00:00 год. 12.02.2025 (включно) в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у м. Тернопіль, вул. с. Бандери, 38, індекс 46020.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції ОСОБА_11 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1