Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/618/25
номер провадження 1-кс/695/199/25
28 лютого 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000130 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12025250370000130 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.02.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 25 січня 2025 року через пошукову систему «GOOGLE» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Fiat Doblo» (дані сайта не збереглися), де будучи введений в оману особою, що представилась ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), перевів на придбання автомобіля через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Іркліїв грошові кошти: 27.01.2025 на картку НОМЕР_2 в сумі 500 доларів США, в подальшому 28.01.2025 року на картковий рахунок НОМЕР_3 трьома платежами по 25 000 грн, на загальну суму 75 000.00 грн, в подальшому 29.01.2025 на картковий рахунок НОМЕР_3 - в сумі 7 344,80 грн, далі 30.01.2025 на картковий рахунок НОМЕР_3 - в сумі 25 000.00 грн., та на картковий рахунок НОМЕР_4 - кошти в сумі 49 188.10 грн, але до цього часу автомобільне отримав.
По даному факту 05.02.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази про те, що 25.01. 2025, він через пошукову систему «google» знайшов повідомлення про продаж автомобіля марки «fiat doblo» за суму 5000 доларів США, у вказаному повідомленні знаходився номер мобільного телефону НОМЕР_1 , по якому потерпілий зв'язався з продавцем, який представився ОСОБА_7 . В подальшому 26.01.2025 чоловік на ім'я ОСОБА_7 зателефонував до потерпілого, та повідомив, що необхідно внести завдаток 500 доларів США на номер картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 . 27.01.2025 потерпілий через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Іркліїв, на вказаний номер картки перевів грошові кошти в сумі 500 доларів США. 28.01.2025 ОСОБА_7 знову зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно надати грошові кошти в сумі 2000 доларів США, для митного оформлення автомобіля. Потерпілий погодився та 28.01.2025 через відділення каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти, трьома платежами 25000 грн., а 29.01.2025 - 7344 грн. 80 коп., на рахунок НОМЕР_3 . 30.01.2025 ОСОБА_7 знову зателефонував потерпілому та повідомив, що необхідно перевести, ще грошові кошти в сумі 1800 доларів США. Потерпілий погодився та 30.01.2025 через відділення каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 25000 грн. на рахунок НОМЕР_3 , та на картковий рахунок НОМЕР_4 - 49 188, 10 грн., але до цього часу автомобільне отримав.
Згідно наданих потерпілим квитанцій про здійснення оплати наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне перерахування коштів:
28.01.2025на картковий рахунок НОМЕР_3 трьома
платежами по 25 000.00 грн,
29.1.2025на картковий рахунок НОМЕР_3 - 7 344,80 грн.,
30.01.2025на картковий рахунок НОМЕР_3 - 25 000 грн.,
30.01.2025на картковий рахунок НОМЕР_4 - 49 188, 10 грн.
На сервісі визначення банку за номером IBAN «ІНФОРМАЦІЯ_4 »
було введено номер карти, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів потерпілим, а саме: № НОМЕР_2 , встановлено, що вказана карта VISA відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На сервісі визначення банку за номером IBAN ІНФОРМАЦІЯ_6 було введено за номером IBAN, на який здійснювався перерахунок коштів потерпілим, а саме НОМЕР_4 , встановлено, що вказана картка VISA, банк: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступної інформації:
інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, З розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 26.01.2025 до 31.01.2025;
інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.01.2025 до 31.01.2025;
фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.01.2025 до 31.01.2025;
копії, документів юридичної справи, що слугувати підставою відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370000130 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілий ОСОБА_5 перераховував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Г оловного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчій СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 дозвіл на на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ;-А, оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:
-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 26.01.2025 до 31.01.2025;
-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.01.2025 до 31.01.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.01.2025 до 31.01.2025;
-копії, документів юридичної справи, що слугувати підставою відкриття по картковому рахунку № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку НОМЕР_4 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 28.03.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1