Справа № 569/3523/25
1-кс/569/1553/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування, за №12025186010000095 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Рівненського УРП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, у період з 19.11.2024 по 06.01.2025 заволодівши особистими паспортними даними заявниці, оформила кредит у різних кредитних установах на її ім'я, що спричинило збитку на загальну суму 58 649, 57 грн..
Тимчасовий доступ слідчому необхідно отримати до інформації з приводу банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Слідчий у клопотанні вказав, що інформація з приводу вище вказаного банківського рахунку, а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю до інформації з приводу банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, що належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025;
-відомості про всі рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карти НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу 01.01.2024 по 17.02.2025;
-відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко- тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко -тримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з карти НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 по 17.02.2025;
З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6