Справа № 544/576/25
пров. № 1-кс/544/67/2025
28 лютого 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старша слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 13.12.2024 о 11:39 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , невідома особа викрала кошти в сумі 35289,96грн, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.1, 4 ст. 214 КПК 06.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025170580000007.
07.01.2025 під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що близько 4-х місяців тому вона перестала користуватися кредитною картою оскільки мала кошти на карті для виплат, та в користуванні кредитної карти не було потреб. Дана карта була підв'язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , так як і інші карти. 13.12.2024 вона заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неправильно ввела номер мобільного телефону три рази, тому в неї був весь час обмежений доступ до додатку. 06.01.2025 вона поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб працівники банку допомогли розблокувати додаток, на що їй працівники банку сказали, що потрібно міняти всі карти, оскільки вони заблоковані, та потрібно відкривати нові карти для виплат та кредитні. Під час заміни карт працівник банку запитав, чи останнім часом користувалася вона кредитною картою за банківським рахунком НОМЕР_1 , та повідомив, що з даної банківської карти 13.12.2024 о 11:39год була проведена оплата на «Facebook» на суму 35289,96грн, після чого працівники банку видали їй виписку по даному рахунку та порадили звернутися до відділення поліції для написання заяви. Доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самої кредитної карти крім неї ніхто не мав. Дана сума була перерахована одним платежем. Через соціальні мережі та простори інтернету картами не розраховувалася, телефонних дзвінків та повідомлень з банку або осіб, які представлялися б працівниками банку, не було та за посиланнями в соціальних мережах та на просторах інтернету не переходила та нічого не замовляла. 06.01.2025 ОСОБА_5 надала до матеріалів провадження виписку за рахунком по карті «Універсальна», відповідно до якої невідома особа викрала кошти в сумі 35289,96 гривень.
Слідча вказує на те, що встановлення особи, яка викрала кошти ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .
Старша слідча в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявила слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000007 від 06.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 10.12.2024 по 06.01.2025;
- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 10.12.2024 по 06.01.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.12.2024 по 06.01.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 10.12.2024 по 06.01.2025;
- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 10.12.2024 по 06.01.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.12.2024 по 06.01.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 28 квітня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1