Справа № 369/3356/25
Провадження №1-кс/369/742/25
28.02.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Бучанського РУП ГУНП ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київської області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050001465 від 13.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, -
У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київської області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111050001465 від 13.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2
ст. 302 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що на території Бучанського району Київської області, у період часу з червня 2024 року по теперішній час група осіб, діючи за попередньою змовою, маючи прямий умисел направлений на отримання доходу від сутенерства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, нехтуючи моральними засадами суспільства в частині підстав задоволення статевих потреб та правил шлюбних відносин, систематично забезпечували заняття проституцією повіями, а саме надання останніми платних послуг сексуального характеру шляхом рекламування їх послуг та звідництва в інтернет мережі, з метою отримання доходу від незаконної діяльності - сутенерства.
У період часу з 22 год. 57 хв. 18.02.2025 року по 00 год. 59 хв. 19.02.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду № 369/1506/25 від 28.01.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено:
- паспорт України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер паспорта: НОМЕР_1 , орган, що видав: 8018, банківська
картка Приватбанк «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , банківська картка
Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська картка Приватбанк «Золота Універсальна»
№ НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету № RIC 2099196;
- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 28 штук серія та номер яких:
BY 0789434, ГС 3235896, BY 4533439, ГН 4995176, BY 4221857, BY 4221852, BY 4221947,
АК 9157238, АК 9157237, АК 9157235, BY 9089306, BY 0789437, BY 0789341, BY 0789350,
BY 0789267, BY 4533657, BY 9524024, BY 9524066, BY 9836163, ГТ 5827602, ГТ 5827603,
ГТ 5827604, ГТ 5827605, ГТ 5827606, ГТ 5827607, ГТ 5827609, ГТ 5827610, ГТ 5827611; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 8 штук серія та номер яких: ВС 2079203,
ЄР 4321439, ЄР 4321442, ЄР 4321441, ЄС 4501752, ЄС 4501940, ЄС 4501941, ГМ 9888058; грошові кошти номіналом 1 долар США у кількості 1 штука серія та номер: L4 1588385E; грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 1 штука серія та номер: UA 2754533352; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 50 штук серія та номер яких: LB60419145K, LF00679052E, ML34098951A, ML12791514C, MK69420283C, PA77327887B, PA77327886B, PA77327889B, PA77327888B, PA77327900B, PA77327899B, PA77327892B, PF67718122I, PE39788470C, PE39788460C, PE39788461C, PL14743505B, PK93082769G, PK93082770G, PK93082767G, PK93082768G, PK93082785G, PK93082786G, PK93082784G, PK93082783G, PK93082782G, PK93082781G, PK93082780G, PK93082779G, PK93082777G, PK93082778G, PK93082773G, PK93082774G, PK93082772G, PK93082771G, PB41839381S, PB41839288S, PB41839292S, PB41839289S, PB41839291S, PB41839290S, PB41839390S, PB85166554C, PB85166555C, PB85166558C, PB85147282C, PB85147278C, PB85147279C, PB41839385S, поміщено до спеціального пакету № RIC 2099197;
- ноутбук марки «hp» сірого кольору, який має пароль цифрового змісту: 117620,
S/N 5CD05066SG та зарядний пристрій чорного кольору, поміщено до спеціального пакету
№ WAR 1482640.
Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
На підставі наведеного, слідча просила слідчого суддю накласти арешт в рамках кримінального провадження № 12024111050001465 від 13.06.2024 року на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку У період часу з 22 год. 57 хв. 18.02.2025 року по 00 год. 59 хв. 19.02.2025 року, за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме на:
- паспорт України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер паспорта: НОМЕР_1 , орган, що видав: 8018, банківська
картка Приватбанк «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , банківська картка
Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська картка Приватбанк «Золота Універсальна»
№ НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету № RIC 2099196;
- грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 28 штук серія та номер яких:
BY 0789434, ГС 3235896, BY 4533439, ГН 4995176, BY 4221857, BY 4221852, BY 4221947,
АК 9157238, АК 9157237, АК 9157235, BY 9089306, BY 0789437, BY 0789341, BY 0789350,
BY 0789267, BY 4533657, BY 9524024, BY 9524066, BY 9836163, ГТ 5827602, ГТ 5827603,
ГТ 5827604, ГТ 5827605, ГТ 5827606, ГТ 5827607, ГТ 5827609, ГТ 5827610, ГТ 5827611; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 8 штук серія та номер яких: ВС 2079203,
ЄР 4321439, ЄР 4321442, ЄР 4321441, ЄС 4501752, ЄС 4501940, ЄС 4501941, ГМ 9888058; грошові кошти номіналом 1 долар США у кількості 1 штука серія та номер: L4 1588385E; грошові кошти номіналом 50 євро у кількості 1 штука серія та номер: UA 2754533352; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 50 штук серія та номер яких: LB60419145K, LF00679052E, ML34098951A, ML12791514C, MK69420283C, PA77327887B, PA77327886B, PA77327889B, PA77327888B, PA77327900B, PA77327899B, PA77327892B, PF67718122I, PE39788470C, PE39788460C, PE39788461C, PL14743505B, PK93082769G, PK93082770G, PK93082767G, PK93082768G, PK93082785G, PK93082786G, PK93082784G, PK93082783G, PK93082782G, PK93082781G, PK93082780G, PK93082779G, PK93082777G, PK93082778G, PK93082773G, PK93082774G, PK93082772G, PK93082771G, PB41839381S, PB41839288S, PB41839292S, PB41839289S, PB41839291S, PB41839290S, PB41839390S, PB85166554C, PB85166555C, PB85166558C, PB85147282C, PB85147278C, PB85147279C, PB41839385S, поміщено до спеціального пакету № RIC 2099197;
- ноутбук марки «hp» сірого кольору, який має пароль цифрового змісту: 117620,
S/N 5CD05066SG та зарядний пристрій чорного кольору, поміщено до спеціального пакету
№ WAR 1482640.
У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначивши, що під час подання клопотання про арешт маи?на, слідча взагалі не вказує зазначені ризики, і не називає обґрунтованої? необхідності у накладенні саме такого наи?суворішого способу арешту всього вищевказаного маи?на та грошових коштів.
Окрім цього, адвокат ОСОБА_4 вказує, що слідча не надала жодного доказу на підтвердження того, що існують підстави вважати, що вилучені речі та грошові кошти, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, окрім постанови про визнання згаданих речеи? та коштів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, представник власника маи?на надав до суду довідку, з якоі? вбачається, що на рахунок ОСОБА_7 були зараховані грошові кошти у розмірі 211 910,00 грн. Вказав, що зазначені грошові кошти, на які слідча просить накласти арешт, не є предметом злочину, оскільки і?х відправив батько ОСОБА_7 на хірургічне лікування матері у зв'язку з новоутворенням біля внутрішнього кута правого ока. На підтвердження вказаноі? інформаціі?, адвокат ОСОБА_4 надав до суду результати лабораторних досліджень, консультативнии? висновок та огляд терапевта.
Слідча у судовому засідання клопотання про арешт маи?на підтримала частково, зазначивши, що не наполягає на задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти.
Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 12024111050001465 від 13.06.2024 року на майно, а саме на:
- паспорт України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер паспорта: НОМЕР_1 , орган, що видав: 8018, банківська
картка Приватбанк «Золота для виплат» № НОМЕР_2 , банківська картка
Приватбанк № НОМЕР_3 , банківська картка Приватбанк «Золота Універсальна»
№ НОМЕР_4 , які поміщено до спеціального пакету № RIC 2099196;
- ноутбук марки «hp» сірого кольору, який має пароль цифрового змісту: 117620,
S/N 5CD05066SG та зарядний пристрій чорного кольору, поміщено до спеціального пакету
№ WAR 1482640, яке вилучено У період часу з 22 год. 57 хв. 18.02.2025 року по 00 год. 59 хв. 19.02.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 .
У решті клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8