Справа № 761/6402/25
Провадження № 1-кс/761/4849/2025
20 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12022100000000748 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12022100000000748 від 05.10.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів, які використовувались у злочинній діяльності: НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо абонентських номерів, які використовувались у злочинній діяльності: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 05.10.2022 по 29.08.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з посиланням на ретранслятор та прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для обробки засобами обчислювальної технікиКлопотання обґрунтовував тим, що відділом розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100050000424 від 01.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 110, ч. 1 ст. 115, ч. ч. 1, 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України.
Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000748, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на 90 діб, строк дії якого неодноразово продовжено Указами Президента України, востаннє 29.10.2024 Законом України № 4024-IX від 29.10.2024 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану, конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені.
Кабінетом Міністрів України (рішення від №69) внесені зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.
З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім окремих категорій осіб, яким дозволено перетин державного кордону України.
Так, у ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою, у невстановленому час та місці але не пізніше 19.11.2022, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману (шахрайство) під приводом надання допомоги особам призовного віку за певну грошову винагороду в незаконному переправленні їх через державний кордон України, шляхом надання останнім необхідних для цього засобів, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання.
З цією метою ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, будучи достовірно обізнаним про дію воєнного стану у державі та проведенням загальної мобілізації, знаючи про неможливість вільного виїзду за кордон осіб чоловічої статі призовного віку, з корисливих мотивів, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання шляхом обману пропонували за грошову винагороду за допомогою іншої невстановленої особи, з якою діяли у злочинній попередній змові, посприяти у виготовлені та наданні недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності таких осіб до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, внесенні їх до системи «ІНФОРМАЦІЯ_8», що надало б, як наслідок, можливість безперешкодного незаконного перетину державного кордону таким особам для власних цілей, що не пов'язані з гуманітарною діяльністю.
В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа розподілили між собою ролі, а саме невстановлена слідством особа мала на меті підшукувати осіб чоловічої статі призовного віку за певну грошову винагороду в незаконному переправленні їх через державний кордон України, шляхом надання останнім необхідних для цього засобів, до чого залучив ОСОБА_5 . Останній в свою чергу повинен був за вказівкою невстановленої слідством особи отримувати інформацію та особисто зустрічатись з даними особами чоловічої статі призовного віку, та при зустрічі вдаватись до обману і запевняти їх про реальну можливість перетину державного кордону в якості волонтера громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, внесенні їх до системи «ІНФОРМАЦІЯ_8», що надало б як наслідок, дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон таким особам для власних цілей, що не пов'язані з гуманітарною діяльністю. Також, ОСОБА_5 під час зустрічей повинене був отримувати грошові кошти від осіб чоловічої статі призовного віку та повідомляти всю подальшу інформацію та вказівки звертатись до невстановленої слідством особи виключно по месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_7», а грошові кошти розподіляли між собою.
Так, на початку листопада 2022 року, більш точний час слідством не встановлено, у невстановленому місці, невстановлена слідством особа підшукала та познайомилась з ОСОБА_6 , якому запропонувала послуги з надання засобів для незаконного перетину державного кордону України. В ході спілкування невстановлена слідством особа повідомила, що за грошову винагороду у розмірі 2 400 доларів США він, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , може посприяти у незаконному перетині державного кордону України шляхом надання довідки з відомостями щодо членства у громадській організації та зайняття волонтерською (гуманітарною) діяльністю з подальшим внесенням таких даних до системи «ІНФОРМАЦІЯ_8», що надасть право перетину державного кордону особі чоловічої статі призовного віку під час дії воєнного стану. При цьому, невстановлена слідством особа наголосила, що ніякою волонтерською діяльністю ОСОБА_6 насправді займатись не потрібно та повідомив, що він особисто знаходиться начебто за кордоном, а ОСОБА_5 отримає грошові кошти та повідомить про наступні дії та про необхідність в подальшому тримати зв'язок з ОСОБА_5 .
Далі, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_5 про необхідність 19.11.2022 зустрітись з ОСОБА_6 та повідомити останнього про подальші дії та отримати грошові кошти.
Цього ж дня, 19.11.2022 приблизно о 12 год. 30 хв перебуваючи в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману під приводом надання допомоги діючи з корисливих мотивів зустрівся з ОСОБА_6 під час особистої зустрічі ОСОБА_5 шляхом обману почав запевняти, що він буде начебто включений як волонтером до якоїсь волонтерської (гуманітарної) організації з подальшим внесенням таких даних до системи «ІНФОРМАЦІЯ_8», яка надає право перетину державного кордону особі чоловічої статі призивного віку під час дії воєнного стану. При цьому, ОСОБА_5 наголосив, що ніякою волонтерською діяльністю ОСОБА_6 насправді займатись не потрібно та нічого перевозити не потрібно, бо вже так їхні знайомі перетинали державний кордон України в цьому році. Після чого ОСОБА_5 , з метою приховування факту обману, наполягав набрати невстановлену слідством особу через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_7», щоб підтвердити свої слова та дійсність виконання певних дій згідно домовленості. Також, ОСОБА_5 під час особистої зустрічі повідомив, що після передачі коштів необхідно буде почекати один місяць для виїзду за межі державного кордону України. В подальшому, ОСОБА_6 , після розмови через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_7» з невстановленою слідством особою, повідомив про необхідність перенести зустріч на 17.00 год. цього ж дня, для обміну грошових коштів в пункті обміну валют та подальшої їх передачі ОСОБА_5 .
В подальшому, цього ж дня 19.11.2022 приблизно о 17:07 перебуваючи в Торговельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на другому поверсі в торговельному приміщенні ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом надання допомоги у перетині державного кордону, діючи з корисливих мотивів, зустрівся з ОСОБА_6 . Під час вказаної зустрічі, останній передав ОСОБА_5 готівкові кошти у розмірі 1 200 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.11.2022 за 1 долар США у гривневому еквіваленті складає суму 36 грн. 5686 коп., на загальну суму 43 882 грн. 32 коп.) як основну частину за виготовлення пакету документів для виїзду за кордон. Також, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 через додаток месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_7» на номер НОМЕР_4 , який належить невстановленій слідством особі, направив ксерокопію закордонного паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , з метою використання, даних, які в ній містяться, під час виготовлення підробленого пакету документів для виїзду за кордон та повідомив, що документи будуть готові через тиждень або два, та про необхідність тримати зв'язок за вказаним номером з невстановленою слідством особою.
26.12.2022 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7» невстановлена слідством особа, яка в змові із ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме коштами громадян, під приводом надання допомоги у перетині державного кордону, діючи з корисливих мотивів, вислав в додатку месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_7» документи, а саме зображення частини таблиці, в якій внесені відомості з переліком осіб, які вносяться до системи «ІНФОРМАЦІЯ_8», де були наявні відомості особи на ім'я ОСОБА_6 та його данні закордонного паспорту громадянина України НОМЕР_5 від 23.09.2022, назва відправника (донора) гуманітарного вантажу «fundacja pomoc zycia», та назва, код ЄДРПОУ та місцезнаходження отримувача гуманітарної допомоги, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , військова частина НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_5 , з метою підтвердження своїх дій, в яких було начебто зазначено організацію від якої начебто готувались документи, для перетину ОСОБА_6 державного кордону України, при цьому невстановлена слідством особа повідомила про необхідність сплатити другу частину грошових коштів на банківську картку або у криптовалюті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та у разі не сплати обумовленої суми коштів ОСОБА_6 , їхня домовленість між ОСОБА_5 та невстановленою особою анулюється та документи виготовлятись не будуть. ОСОБА_6 погодився повторно зустрітись та передати грошові кошти, однак невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 та ОСОБА_5 на зв'язок для передачі другої частини грошових коштів в сумі 1 800 доларів США не вийшли, таким чином заволодівши переданими 19.11.2022 грошима в сумі 1 200 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 19.11.2022 за 1 долар США у гривневому еквіваленті складає суму 36 грн. 5686 коп., на загальну суму 43 882 грн. 32 коп.) та розпорядились ними на власний розсуд.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення, а саме в період з 05.10.2022 по 29.08.2023, ОСОБА_5 , користувався наступним номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , невстановлена особа яка за попередньою змовою з ОСОБА_5 та яка причетна до вчинення кримінального правопорушення користувався наступним номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_6 користувався наступним номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
У зв'язку із вищевикладеним, а також необхідність документування кримінально - протиправної діяльності осіб, перевірки інформації та здобуття доказів причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, а також перевірки їх телефонних з'єднань та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів, які використовувались у злочинній діяльності: НОМЕР_1 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо абонентських номерів, які використовувались у злочинній діяльності: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 05.10.2022 по 29.08.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з посиланням на ретранслятор та прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для обробки засобами обчислювальної техніки.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12022100000000748 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12022100000000748, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2022, за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів, які використовувались у злочинній діяльності: НОМЕР_1 ,
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо абонентських номерів, які використовувались у злочинній діяльності: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,
за період часу з 05.10.2022 по 29.08.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, у тому числі інтернет з'єднань за можливості, з посиланням на ретранслятор та прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі пере адресації номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.
Строк дії ухвали становить 15 (п'ятнадцять) днів з моменту її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: