Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2447/25
28 лютого 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного підприємства «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та Приватного підприємства «САНТА-УКРАЇНА» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України,-
19.02.2025 р. до Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного підприємства «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та Приватного підприємства «САНТА-УКРАЇНА» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42022102070000153 від 03.05.2022 року. В рамках даного кримінального провадження було вжито заходів забезпечення та слідчими суддями ухвалено 2 ухвали, якими накладено арешти:
1. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/4283/22 від 24 червня 2022 року накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35411584) у вигляді статутного капіталу в розмірі 88708000 гривень, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.
Ухвалою від 27 липня 2022 року (провадження № 11- сс/824/2814/2022) Київського апеляційного суду було скасовано ухвалу №758/4283/22 слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24 червня 2022 року та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 задоволено частково та накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35411584) у вигляді статутного капіталу в розмірі 88708000 гривень, шляхом заборони відчуження, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.
2. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/4280/22 від 29 липня 2022 року накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862) у вигляді статутного капіталу в розмірі 71615000,00 гривень, шляхом заборони розпорядження ним, у тому числі здійснення їх відчуження у будь-якій спосіб, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів. Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення реєстраційних дій щодо ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов'язані зі зміною його розміру.
Представник ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та ПП «САНТА-УКРАЇНА» у клопотанні про скасування арештів зазначив, що з моменту порушення кримінального провадження орган досудового розслідування не надав доказів, що майно в тому числі і корпоративні права ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та ПП «САНТА-УКРАЇНА», є речовими доказами або мають сліди кримінального правопорушення. Вказував, що доказів причетності підприємств до незаконних дій немає.
Зазначив, що існуючі арешти блокують діяльність підприємств; створюють перешкоди у можливості повноцінно в межах України здійснювати господарську діяльність, обмежують можливість отримувати позитивний результат від активів, що несе ризики настання негативних наслідків у вигляді збитків, подальшого звільнення працівників, зменшення надходжень до бюджету.
Через накладений арешт ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» відчуває брак орендарів, що призводить до завантаженості складських площ на рівні не більше 70 % та, відповідно, до недоотримання доходу. Також через накладені арешти і нестачу обігових коштів ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» позбавлене можливості за власний кошт або через залучення інвесторів, або позики провести технічну модернізацію та перебудову (добудову) виробничо-складського комплексу. Проект технічної модернізації був розроблений ще у 2018 році, але через початок війни і накладення арешту, всі роботи були призупинені.
У клопотанні представник зазначив, що основним видом діяльності ПП «САНТА-УКРАЇНА» є оптова торгівля продуктами харчування. Основними товарами були продукти з риби та морепродукти, а також молочна продукція. Основними контрагентами підприємства були українські магазини роздрібної торгівлі та торгові мережі. За підсумком роботи у 2021 році кількість магазинів, до яких була поставлена продукція, становила більше 10 000. Через повний розрив комерційних зв'язків із основним зарубіжним постачальником з початку війни та накладені арешти ПП «САНТА-УКРАЇНА» було змушене призупинити ведення основного виду діяльності майже на три роки, що призвело до припинення усіх контрактів з покупцями, втрати бази покупців та втрати всієї частки ринку.
У клопотанні про скасування арешту вказується також на те, що арешт на корпоративні права фактично накладався лише у зв'язку з тим, що їх засновником була юридична особа Республіки Білорусь; орган досудового розслідування обґрунтовував необхідність арешту тим, що Білорусь надає допомогу державі-агресору, а відтак, накладення арешту на корпоративні права необхідне було з метою перешкоджання фінансуванню дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Однак, представник компаній зазначив, що з початком повномасштабної російської агресії та введенням в Україні воєнного стану ПП «САНТА-УКРАЇНА» надало значну матеріальну допомогу Міністерству соціальної політики України (перераховано 500 тисяч гривень), благодійному фонду «Майбутній Київ» (перераховано 500 тисяч гривень), Червоному Хресту України (перераховано 50 тисяч гривень). В якості благодійної допомоги ПП «САНТА-УКРАЇНА» безоплатно віддало наявні запаси рибної та молочної продукції Білгородській сільській раді Бучанського району, ГО Центру соціальної допомоги «ДОРОГОЮ ДОБРА», Київській міській раді, ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», Військово-медичному клінічному центру «Головний військовий клінічний госпіталь», Львівському обласному гуманітарному штабу, Товариству Червоного Хреста України, ГО «Спілка багатодітних сімей «Щаслива», Військовій частині А0515 міста Києва.
Посилаючись на те, що станом на 2025 рік у будь-яких контролюючих чи правоохоронних органів відсутні будь-які претензії щодо діяльності підприємств в межах України, а тому подальше існування обмежувальних заходів не відповідає меті застосованих обмежувальних заходів у вигляді арешту корпоративних прав, адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та ПП «САНТА-УКРАЇНА» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арештів в рамках кримінального провадження №42022102070000153 від 03.05.2022, накладених на корпоративні права підприємств.
У судовому засіданні представник власників майна - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав. Пояснив, що від початку збройної агресії органи досудового розслідування та прокуратура арештовувала усі корпоративні права, майно та рахунки підприємств, кінцевими бенефіціарними власникам яких були фізичні чи юридичні особи Росії чи Білорусі. У конкретному кримінальному провадженні було арештовані корпоративні права та нерухоме майно ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та ПП «САНТА-УКРАЇНА» з тих підстав, що засновником ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» була юридична особа Білорусько-німецьке спільне підприємство «Санта Бремор», а засновником ПП «САНТА-УКРАЇНА» - ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА».
Представник заявників у судовому засіданні звертав увагу слідчого судді на те, що на момент накладення арештів ухвалами слідчих суддів, власником ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» не була білоруська компанія, як зазначав прокурор, а була інша іноземна компанія - «Ньюрайд Сервісес Лімітет», Кіпр; кінцевим бенефіціарним власником якої був громадянин Кіпру. Вказана обставина була підставою для оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/4283/22 від 24 червня 2022 року про накладення арешту, однак не взята до уваги апеляційним судом.
Втім, зі спливом 3 років досудового розслідування ніяких повідомлень про підозру жодному працівнику ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та ПП «САНТА-УКРАЇНА» вручено не було, а підприємства не вчиняли жодних дій, які б свідчили про ризики слідства у даному кримінальному провадженні. Посилаючись на вказані обставини, представник підприємств обґрунтовував те, що підстави для збереження арештів майна відпали.
Також адвокат пояснив, що станом на день розгляду даного клопотання, арешти з рахунків та нерухомого майна підприємств вже скасовано. Зокрема, скасовано арешт з виробничо-складського комплексу, що знаходиться за адресою Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, 24 А, який є майновим внеском до статутного фонду ПП «САНТА-УКРАЇНА». Однак, змінити площу потужностей підприємство не має можливості, адже в Статуті ПП «САНТА-УКРАЇНА» зазначено площу 7539,00 кв.м., а накладений арешт на корпоративні права із забороною внесення реєстраційних змін не дає юридичної можливості внести зміни до Статуту підприємства.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що досудове розслідування кримінального провадження триває, що виправдовує збереження арешту. Звертав увагу слідчого судді на те, що корпоративні права були визнані речовими доказами та такі продовжують бути доказами.
На питання слідчого судді прокурор підтвердив, що підозри посадовим особам ПП «САНТА-УКРАЇНА» та ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» не пред'являлися, арешт з виробничо-складського комплексу знято.
Заслухавши пояснення представника власників майна та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/4283/22 від 24 червня 2022 року накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35411584) у вигляді статутного капіталу в розмірі 88708000 гривень, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.
Ухвалою від 27 липня 2022 року (провадження № 11- сс/824/2814/2022) Київського апеляційного суду було скасовано ухвалу №758/4283/22 слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 24 червня 2022 року та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 задоволено частково та накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35411584) у вигляді статутного капіталу в розмірі 88708000 гривень, шляхом заборони відчуження, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.
Також ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/4280/22 від 29 липня 2022 року накладено арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862) у вигляді статутного капіталу в розмірі 71615000,00 гривень, шляхом заборони розпорядження ним, у тому числі здійснення їх відчуження у будь-якій спосіб, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів; заборонено державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення реєстраційних дій щодо ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов'язані зі зміною його розміру.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ухвал про накладення арешту на майно, ці заходи вжито в рамках кримінального провадження №42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, за фактом того, що на території Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб'єкти господарювання, засновником яких є юридична особа Республіки Білорусь, а кінцевим бенефіціарним власником громадянин Республіки Білорусь, а саме: ПП «САНТА-Україна» (код ЄДРПОУ 30634862, місце реєстрації: м. Київ, вул. Лесі Українки, 15), засновником якого є ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584, місце реєстрації: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, буд. 24). Засновником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» (код ЄДРПОУ 35411584) є юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР», зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106), а кінцевим бенефіцеарним власником являється громадянин РБ - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тісно пов'язаний з президентом Республіки Білорусь - ОСОБА_7 . Кінцевим бенефіцеарним власником ПП «САНТА ХОЛОД Україна» та ПП «САНТА-Україна» являється юридична особа БІЛОРУСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНТА БРЕМОР» (зареєстроване за адресою: Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Катіон Бор, 106). ПП «САНТА ХОЛОД Україна» являється власником майнового комплексу, яке здається у оренду ПП «САНТА-Україна». Основна частина обладнання для ПП «САНТА ХОЛОД Україна» була імпортована протягом 2021-2022 років з Республіки Білорусь, а кошти перераховувались на рахунки підприємств-нерезидентів, власниками яких є громадянин Республіки Білорусь - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Метою накладення арештів у справі №758/4283/22 та справі №758/4280/22 була необхідність збереження речових доказів - корпоративних прав, оскільки корпоративні права дають право на управління підприємствами, які можуть використовуватись в злочинних цілях, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК.
Під час розгляду клопотання про скасування арештів, слідчим суддею встановлено, що на момент накладення таких арештів на корпоративні права підприємств, власником ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА», яке є єдиним засновником ПП «САНТА-Україна», не була білоруська компанія, а була компанія - «Ньюрайд Сервісес Лімітет», Кіпр; кінцевим бенефіціарним власником якої був громадянин Кіпру, що доводиться Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань від 26.02.2025. Відповідно до відомостей у Витягу, зміни відбулися 18 травня 2022 року, тобто ще до моменту звернення прокурора до слідчих суддів з клопотанням про накладення арештів на корпоративні права підприємств.
Разом з тим, прокурором не доведено, що корпоративні права, які хоча і визнано постановою слідчого речовими доказами, відповідають будь-якій ознаці речових доказів, наведеній у статті 98 КПК України, в контексті правової кваліфікації кримінального провадження, в межах якого арешт накладено.
Слідчий суддя враховує, що арешт майна лише з мотивів винесення постанови про визнання його речовим доказом без доведення достатності доказів необхідності забезпечення збереження речового доказу не узгоджується з положеннями законодавства (постанова Великої Палати Верховного Суду від 25.03.2021 (провадження № 11-410сап20).
Посилання прокурора на ту обставину, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є лише звичайним посиланням на відповідну норму кримінального процесуального закону.
Так, станом на день розгляду клопотання про скасування арешту майна бенефіціарним власником ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» (відповідно і ПП «САНТА-Україна») не являється російська чи білоруська сторона.
Посадові особи ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та ПП «САНТА-УКРАЇНА» не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні № 42022102070000153 від 03.05.2022 року.
Арешт корпоративних прав із забороною здійснення їх відчуження у будь-якій спосіб, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів, забороною державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснювати реєстраційні дій щодо ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов'язані зі зміною його розміру, перешкоджає нормальній господарській діяльності підприємства, що в умовах воєнного стану негативно впливає обороноздатність, адже призводить до зменшення сплачених податків.
Відтак, слідчий суддя констатує, що у збереженні арештів корпоративних прав потреба відпала.
Зважаючи на те, що скасування арешту майна не створить загрози для досудового розслідування та не вплине на мету кримінального провадження, забезпечить роботу підприємств, призведе до збереження робочих місць, беручи до уваги, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя також враховує, що накладений ухвалою від 27.07.2022 колегії суддів Київського апеляційного суду після перегляду в апеляційному порядку та скасування ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва №758/4283/22 від 24.06.2022 арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» у вигляді заборони відчуження, перереєстрації та внесення змін до установчих документів, тоді коли єдиним засновником цієї компанії є іноземне підприємство, майже через 3 роки після початку досудового розслідування та за відсутності будь-яких підозр у кримінальному провадженні, негативно впливає на інвестиційну політику України та фактично блокує право іноземної компанії розпоряджатися своїми корпоративним правами.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Приватного підприємства «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» та Приватного підприємства «САНТА-УКРАЇНА» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №42022102070000153 від 03.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою від 27.07.2022 колегії суддів Київського апеляційного суду (після перегляду в апеляційному порядку та скасування ухвали №758/4283/22 від 24.06.2022 слідчого судді Подільського районного суду м. Києва) арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА ХОЛОД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35411584) у вигляді статутного капіталу в розмірі 88 708 000 гривень, шляхом заборони відчуження, а також перереєстрацію та внесення змін до установчих документів.
Скасувати накладений ухвалою №758/4280/22 від 29.07.2022 слідчого судді Подільського районного суду м. Києва арешт на 100% корпоративних прав ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862) у вигляді статутного капіталу в розмірі 71 615 000,00 гривень, шляхом заборони розпорядження ним, у тому числі здійснення їх відчуження у будьякій спосіб, а також перереєстрації та внесення змін до установчих документів.
Скасувати накладену ухвалою №758/4280/22 від 29.07.2022 слідчого судді Подільського районного суду м. Києва заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб'єктам здійснення реєстраційних дій щодо ПП «САНТА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30634862), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов'язані зі зміною його розміру.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1