печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5048/25-к
пр. № 1-кс-6692/25
04 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12024100060001636 від 04.07.2024 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12024100060001636 від 04.07.2024 - старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100060001636 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
04.07.2024 постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування з кримінального провадження, відомості про яке внесені 13 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100060001317, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 2 ст. 191 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 03.03.2022 № 2117-IX), ч. 3 ст. 191 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 03.03.2022 № 2117-IX), ч. 4 ст. 191 КК України, у частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 12024100060001636.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_1 від 02.11.2023 № 757/41247/23-к про зобовязання уповноважених осіб Печерського управління поліції виконати вимоги ст. 214 КПК України за заявою адвоката ОСОБА_6 , в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення від 08.09.2023 року, з приводу того, що ОСОБА_5 , у період з червня 2022 по липень 2023 року, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особливо великих розмірах, чим спричинила останнім матеріальної шкоди.
Встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації щодо «контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку)» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по 04.02.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);
документів із справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , який нележить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;
виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами чи мобільними телефонами користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за період з моменту відкриття рахунків по 04.02.2025;
договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по 04.02.2025;
SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з моменту їх відкриття по 04.02.2025.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5048/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1